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奧瑞德光電有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600666 證券簡稱：*ST瑞德 公告編號：2023-060
奧瑞德光電有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月24日
（2）股東大會地點：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)巨寶二路489號西100米，奧瑞德光電有限公司（以下簡稱“公司”或“奧瑞德”）會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長江陽先生主持。會議
召集、召開、表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，均為現(xiàn)場或電話出席會議，獨立董事陳東梅女士因工作原因缺席會議；
2、在職監(jiān)事3人，出席3人，均為現(xiàn)場參會；
3、公司董事會秘書梁穎女士出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會2022年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、提案名稱：公司2022年利潤分配計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司2022年年報及年報摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：公司2022年獨立董事報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：計提和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱:關(guān)于使用自有資金理財?shù)淖h案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：購買董事、監(jiān)事、高級管理人員責(zé)任保險的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于確定公司董事和監(jiān)事薪酬（津貼）計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、統(tǒng)計中小股東(持股) 在5%以下的表決中，奧瑞德現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員的持股表決沒有計算。
2、以上提案均為普通表決提案，取得有效表決權(quán)股份總數(shù) 1/2 以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：黑龍江華謙律師事務(wù)所
律師：曹陽、袁敬貽
2、律師見證結(jié)論：
律師認為，股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會合法有效。
特此公告。
奧瑞德光電有限公司董事會
2023年5月25日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼：600666 證券簡稱：*ST瑞德 公告號：2023-061
奧瑞德光電有限公司
關(guān)于延遲上海證券交易所的回復(fù)
公司2022年年度報告
信息披露監(jiān)督查詢信的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年5月10日，奧瑞德光電有限公司(以下簡稱“公司”)收到上海證券交易所發(fā)布的《關(guān)于奧瑞德光電有限公司2022年年度報告的信息披露監(jiān)管詢價函》(上證公函[2023]0455 以下簡稱“問詢函”)，詳見2023年5月11日公司披露的《關(guān)于收到上海證券交易所2022年年度報告信息披露監(jiān)管詢價函的公告》(公告號:2023-059)。
公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員收到詢價函后高度重視，公司立即組織相關(guān)中介機構(gòu)逐項積極實施和回復(fù)詢價函中提到的事項。由于詢價函中涉及的問題的答復(fù)需要進一步核實、補充和改進相關(guān)事項和數(shù)據(jù)，為了確保答復(fù)內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，保護所有股東的合法權(quán)益，公司將在向上海證券交易所申請后5個交易日內(nèi)披露詢價函的答復(fù)。
公司指定的信息披露媒體和網(wǎng)站是《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所的網(wǎng)站（www.sse.com.cn），相關(guān)信息以公司在上述指定媒體和網(wǎng)站上發(fā)布的公告為準(zhǔn)。請理性投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
奧瑞德光電有限公司董事會
2023年5月24日
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