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上海華誼集團有限責任公司 第十屆股東會第二十四次會議決議公示
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證券代碼：600623900909股票簡稱：華誼集團嘉行B股序號：2023-018
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
上海華誼集團有限責任公司（下稱“企業”）第十屆股東會第二十四次會議，于2023年5月29日以通訊表決方法舉辦，需到執行董事5人，實到執行董事5人，合乎《公司法》、企業《章程》的相關規定，大會真實有效。
經決議、逐一決議，大會根據如下所示提案：
一、競選顧立立先生為企業第十屆股東會老總。
具體內容詳細企業有關競選老總及高層管理人員變化的通知（臨時性公示序號：2023-020）
該提案允許投票數為5票，否決票值為0票，反對票值為0票。
二、經老總顧立立老先生候選人，聘用錢李杰先生為公司老總。
具體內容詳細企業有關競選老總及高層管理人員變化的通知（臨時性公示序號：2023-020）
該提案允許投票數為5票，否決票值為0票，反對票值為0票。
三、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。
具體內容詳細企業有關競選老總及高層管理人員變化的通知（臨時性公示序號：2023-020）
該提案允許投票數為5票，否決票值為0票，反對票值為0票。
四、審議通過了《關于陳耀先生不再擔任公司副總裁的議案》。
具體內容詳細企業有關競選老總及高層管理人員變化的通知（臨時性公示序號：2023-020）
該提案允許投票數為5票，否決票值為0票，反對票值為0票。
特此公告
上海華誼集團有限責任公司股東會
二○二三年五月三十日
證券代碼：600623900909股票簡稱：華誼集團嘉行B股序號：2023-020
上海華誼集團有限責任公司
有關競選老總及高層管理人員變化的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
上海華誼集團有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月29日舉辦第十屆股東會第二十四次會議，競選顧立立先生為企業第十屆股東會老總。
經老總顧立立老先生候選人，聘用錢李杰先生為公司老總。
會議審議根據《關于聘任公司高級管理人員的議案》和《關于陳耀先生不再擔任公司副總裁的議案》。
經首席總裁錢李杰老先生候選人，聘用劉文杰老先生、顧衛忠先生為企業高級副總裁。
企業高級副總裁陳耀老先生因工作需求辭去企業高級副總裁職位。陳耀老先生在擔任企業高級副總裁期內，盡職履責，盡職盡責，企業對陳耀老先生任職期作出的貢獻表示衷心的感謝!
公司獨立董事對于此事發布單獨建議：對于我們來說，企業高級副總裁陳耀老先生辭去高級副總裁職位合乎有關法律法規和《公司章程》的相關規定。推舉顧立立先生為老總，聘用錢李杰先生為公司老總，聘用劉文杰老先生、顧衛忠先生為企業高級副總裁程序流程合乎法律法規、政策法規的相關規定。就職工作人員合乎任職要求，情況屬實。
特此公告
上海華誼集團有限責任公司
股東會
二○二三年五月三十日
附個人簡歷：
顧立立，男，1972年05月出世，大學文憑，工商管理學，高級會計師，中國共產黨員。曾擔任青海省日喀則地區經濟貿易委副主任，上海市氯堿化工有限責任公司黨委書記、紀檢書記、監事長、老總，上海嘉行小額借貸股權有限公司總經理，雙錢集團股份有限公司監事長，上海華誼（集團公司）企業紀委副書記、監察審計部經理，上海華誼集團有限責任公司紀委副書記、監察審計部經理、高級副總裁、黨委書記、黨委委員，上海化學黨委委員等職。在職上海華誼集團有限責任公司領導班子、老總。
錢李杰，男，1981年01月出世，碩士學歷，工學碩士，工程師，中國共產黨員。曾擔任上海華誼亞克力有限責任公司副總工程師、經理助理、副總、經理、黨委書記，上海華誼新材料有限公司黨委書記、經理，上海華誼（集團公司）企業環己醇市場部經理，上海華誼集團有限責任公司科技與信息產業部經理，廣西華誼新材料有限公司經理、領導班子、監事會主席，閔行區政府黨組成員、區長等職。在職上海華誼集團有限責任公司黨委書記、首席總裁。
劉文杰，男，1976年02月出世，碩士學歷，工商管理學，高級會計師，中國共產黨員。曾擔任上海市三愛富新型材料有限責任公司黨委書記、紀檢書記、副監事長、黨委委員，市國資委黨委會企業領導人員管理方法處副處長（任職），上海華誼化工有限責任公司黨委書記，上海市國際油漆有限公司副總經理，上海市三愛富新型材料有限責任公司黨委書記、副總（主持工作）、經理，上海華誼集團有限責任公司黨委會組織部副部長（主持工作）等職。在職上海華誼集團有限責任公司紀委委員、高級副總裁，黨委組織部科長、人事部經理。
顧衛忠，男，1970年06月出世，大學文憑，研究生，工程師，中國共產黨員。曾擔任上海市焦化廠有限責任公司副總工程師、常務委員副總工程師、副總，上海華誼煤化工有限公司副總經理、經理、領導班子、老總等職。在職上海華誼集團有限責任公司高級副總裁，廣西華誼煤化工有限責任公司領導班子、老總，上海華誼煤化工有限公司董事長。
證券代碼：600623900909股票簡稱：華誼集團嘉行B股序號：2023-019
上海華誼集團有限責任公司
有關老總及執行董事兼首席總裁離職的公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
上海華誼集團有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月26日接到董事長劉訓峰先生和執行董事兼首席總裁李萍女性遞交書面離職報告。劉訓峰老先生因工作需求辭掉董事會老總、執行董事職位，李萍女性因工作需求辭掉董事及首席總裁職位，離職報告自送到董事會時有效。依據《公司法》及《公司章程》的相關規定，劉訓峰老先生、李萍小姐的離職不會造成企業監事會成員小于法律規定最少總數，不受影響董事會的正常使用。
劉訓峰先生和李萍女士在集團公司工作的時候，盡職盡責，勤勉工作，堅持不懈“綠色發展理念、改革創新、高檔發展趨勢、跨地區發展趨勢，一體化發展”五大發展發展戰略，領著集團以改革創新促調節，以創新謀發展，集團公司經營質量跳躍性提高，轉型升級持續實現突破。股東會對劉訓峰先生和李萍女士在任職期的盡職履責、辛苦工作給予高度評價，對她為集團發展付出的艱辛努力和杰出貢獻表示衷心的感謝！
特此公告
上海華誼集團有限責任公司股東會
二○二三年五月三十日
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