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舍得酒業有限責任公司 有關獨董任職期滿六年離職的公示
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證券代碼：600702證券簡稱：舍得酒業公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
舍得酒業有限責任公司（下稱“企業”）股東會于近日接到公司獨立董事宋之杰老先生書面離職報告。宋之杰老先生已經連續出任公司獨立董事滿六年，依據《上市公司獨立董事規則》的有關規定，獨董續任時長不能超過六年。因而，宋之杰老先生申請辦理辭掉公司獨立董事職位，與此同時辭掉董事會薪酬與考核委員會主委、發展戰略委員會委員及提名委員會委員會職位。離職后，宋之杰老先生辭去企業一切職位。
依據《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》及《公司章程》等相關規定，宋之杰先生離職可能導致企業獨立董事人數低于監事會成員的三分之一，其離職報告將于企業股東會投票選舉新一任獨董后起效。在新一任獨董上任前，宋之杰老先生仍將根據有關法律法規的相關規定繼續履行其獨董以及相關專門委員會委員會崗位職責。
宋之杰老先生在擔任公司獨立董事期內單獨公平、盡職履責、盡職盡責，在維護廣大投資者的合法權利、推動企業規范運作和持續發展等多個方面發揮了積極作用。董事會對宋之杰老師在任職期為企業發展作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
舍得酒業有限責任公司股東會
2023年5月27日
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