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山西華翔集團股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼:603112證券簡稱:華翔股份公告編號：2023-039
轉債代碼:113637轉債簡稱:華翔轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮華林村山西華翔集團股份有限公司307會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
是
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書張敏先生列席本次會議；公司總經理王淵先生、副總經理陸海星先生、張杰先生、財務總監廖洲先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于〈山西華翔集團股份有限公司2022年年度報告及其摘要〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于開展遠期結售匯業務的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于向金融機構申請綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于開展票據池業務的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于公司董事2023年度薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于公司監事2023年度薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于續聘容誠會計師事務所為公司2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議第12項議案為特別決議議案，獲得出席會議的股東所持有效表決權的2/3以上通過。
2、本次股東大會不涉及關聯股東回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：許國濤、侯家壘
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定，均為合法有效。
特此公告。
山西華翔集團股份有限公司董事會
2023年5月26日
●上網公告文件
北京市康達律師事務所法律意見書
●報備文件
2022年年度股東大會決議
北京市康達律師事務所法律意見書
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