證券代碼：002520證券簡稱：日發精機序號：2023-045

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、為重視中小股東權益，提升中小股東對企業股東會議決議的行政決策的參與性，此次股東大會審議的那一部分提案對中小股東獨立記票。中小投資者指除董事、公司監事、管理層、直接或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。

2、此次會議召開期內并沒有提升、否定或調整提議的現象。

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2022年度股東大會

2、會議召集人：企業第八屆股東會

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會大會的集結、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

現場會議時長：2023年5月25日（星期四）在下午15：00

網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月25日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月25日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。自然人股東只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）和網上投票中的一種表決方式，決議結論以第一次合理公開投票為標準。

6、除權日：2023年5月18日（星期四）

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份股東；

截至除權日2023年5月18日在下午收盤時，在我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，不可以親身參加股東會現場會議股東可受權別人委托參加（被授權人無須為根本自然人股東，法人授權書見本通知配件二），或者在網上投票期限內參與網上投票。

（2）董事、公司監事、高管人員、集團公司聘用的記錄侓師。

8、現場會議舉辦地址：浙江省新昌縣七星街道日發數據科技園區企業三樓會議廳

二、大會參與狀況

參加此次股東會股東及公司股東委托代表者共10名，意味著股權299,580,887股，占公司有投票權股權總量的37.4361%。在其中：

1、現場會議狀況

參加此次股東會現場會議股東及公司股東委托代表者共2名，意味著股權261,219,598股，占公司有投票權股權總量的32.6424%；

2、網上投票狀況

利用深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件股東8名，意味著股權38,361,289股，占公司有投票權股權總量的4.7937%。

以上出席會議股東中，中小投資者及授權委托網絡投票委托代理人共8名，意味著股權數38,361,289股，占公司有投票權股權總量的4.7937%。

現場會議由董事長吳捷老先生組織，董事、公司監事親身參加了大會，公司高級管理人員和印證侓師出席了大會。

三、提案決議和表決狀況

此次會議以記名投票與互聯網決議的形式審議通過了下列提案，決議情況如下：

1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》；

決議狀況：299,360,587股允許，220,300股抵制，0股放棄，允許股票數占出席本次股東會有投票權股權總量的99.9265%。

2、審議通過了《2022年度監事會工作報告》；

決議狀況：299,360,587股允許，220,300股抵制，0股放棄，允許股票數占出席本次股東會有投票權股權總量的99.9265%。

3、審議通過了《2022年度財務決算報告》；

決議狀況：299,360,587股允許，220,300股抵制，0股放棄，允許股票數占出席本次股東會有投票權股權總量的99.9265%。

4、審議通過了《2022年度利潤分配方案》；

決議狀況：299,326,587股允許，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數占出席本次股東會有投票權股權總量的99.9151%。

在其中，中小投資者決議狀況為：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數占參加拉票的中小投資者所擁有投票權股權總量的99.3371%。

5、審議通過了《2022年年度報告》；

決議狀況：299,326,587股允許，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數占出席本次股東會有投票權股權總量的99.9151%。

6、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

決議狀況：299,326,587股允許，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數占出席本次股東會有投票權股權總量的99.9151%。

在其中，中小投資者決議狀況為：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數占參加拉票的中小投資者所擁有投票權股權總量的99.3371%。

7、審議通過了《關于為控股下屬公司提供擔保的議案》；

決議狀況：299,319,487股允許，261,400股抵制，0股放棄，允許股票數占出席本次股東會有投票權股權總量的99.9127%。

在其中，中小投資者決議狀況為：38,099,889股允許，261,400股抵制，0股放棄，允許股票數占參加拉票的中小投資者所擁有投票權股權總量的99.3186%。

8、審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》；

決議狀況：299,326,587股允許，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數占出席本次股東會有投票權股權總量的99.9151%。

在其中，中小投資者決議狀況為：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數占參加拉票的中小投資者所擁有投票權股權總量的99.3371%。

9、審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》；

決議狀況：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，261,219,598股逃避，允許股票數占出席本次股東會有投票權股權總量的99.3371%。

在其中，中小投資者決議狀況為：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數占參加拉票的中小投資者所擁有投票權股權總量的99.3371%。

10、審議通過了《關于重大資產重組標的公司業績承諾實現情況說明的議案》；

決議狀況：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，261,219,598股逃避，允許股票數占出席本次股東會有投票權股權總量的99.3371%。

在其中，中小投資者決議狀況為：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數占參加拉票的中小投資者所擁有投票權股權總量的99.3371%。

11、審議通過了《關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》；

決議狀況：299,326,587股允許，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數占出席本次股東會有投票權股權總量的99.9151%。

在其中，中小投資者決議狀況為：38,106,989股，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數占參加拉票的中小投資者所擁有投票權股權總量的99.3371%。

12、審議通過了《關于變更非職工代表監事的議案》；

決議狀況：299,326,587股允許，254,300股抵制，0股放棄，允許股票數占出席本次股東會有投票權股權總量的99.9151%。

四、律師見證狀況

此次會議由國浩律師（杭州市）法律事務所印證并提交了《法律意見書》，該法律意見書覺得：貴司此次股東會的集結和舉辦程序流程，出席本次股東會工作人員資質、召集人資質及會議表決流程和決議結論等事項，均達到《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等有關法律、行政規章、行政規章和《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定為合理合法、合理。

五、大會備查簿文檔

1、企業2022年度股東大會決定；

2、國浩律師（杭州市）公司有關此次股東會的法律意見書。

特此公告。

浙江省日發精密機械制造有限責任公司股東會

二○二三年五月二十五日