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湖南百利工程科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603959 證券簡稱：百利科技 公告編號：2023-031
湖南百利工程科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月30日
(二)股東大會召開的地點：湖南省岳陽市岳陽經濟技術開發(fā)區(qū)巴陵東路388號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，由公司董事長主持，并采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資
格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公
司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；公司部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2022年年度報告》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司申請銀行及融資租賃等機構綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于為下屬控股公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于全資子公司為下屬控股公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案為普通決議議案，已獲得有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：連蓮、耿玲玉
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)范運作》、《規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會召集人及出席股東大會人員的資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法、有效。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事會
2023年5月31日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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