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2023年上海寶信軟件有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600845 900926 證券簡稱：寶信軟件 寶信B 公告編號：2023-035
上海寶信軟件有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月26日
（2）股東大會地點：上海寶山區友誼路1016號公司一樓108會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長夏雪松先生主持股東大會現場會議。現場投票與網上投票相結合。股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席2人，其他7名董事因工作原因不能出席會議；
2、公司在職監事3人，出席1人，另外2名監事因工作原因不能出席會議；
3、呂子男董事會秘書出席會議；公司的一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：確定第十屆董事會董事人數的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
2.00選舉公司獨立董事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
1、非累積投票議案的表決
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2、累積投票議案的表決
2.00、議案名稱：選舉公司獨立董事的議案
■
(四)關于議案表決的相關說明
1、第1-2項議案為普通決議案，已獲得與會股東表決權的一半以上表決通過。
2、第二項提案采用累積投票制度進行表決，余偉霞、孫志祥當選為公司第十屆董事會獨立董事。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海華誠律師事務所
律師：李思遠、黃覺欣
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合有關法律法規和公司章程的規定；參加股東大會表決的人員資格合法有效；股東大會召集人資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
上海寶信軟件有限公司董事會
2023年5月27日
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