下載APP
深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司2022年股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：000061 證券簡稱：農(nóng)產(chǎn)品 公告編號：2023－022
深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司
2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1、股東大會沒有否決議案；
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
二、會議的召開和出席
1、會議時間：
2023年5月24日下午14日(1)現(xiàn)場會議召開時間:30
(2)網(wǎng)上投票時間:
2023年5月24日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2023年5月24日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15至下午15:00期間的任何時間。
2、現(xiàn)場會議地點：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號時代科技大廈東13樓農(nóng)產(chǎn)品會議室
3、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4、會議召集人：董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：董事臺冰先生（超過一半的董事推薦）
6、合法性和合規(guī)性：本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
7、會議出席情況：
(1)本次會議由公司董事會召開，共有19名股東和股東授權(quán)代表出席會議，代表1.095、873、956股，占公司表決權(quán)總數(shù)的64.5785%。；其中，出席股東大會的股東和股東授權(quán)代表共2人，代表576、922、663股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的1人。696、964、131股33.973%；共有17名股東通過網(wǎng)上投票，代表518、951、293股，占公司表決權(quán)總數(shù)的30.5812%。
（2）公司部分董事以現(xiàn)場或溝通方式出席會議，部分監(jiān)事出席會議，部分高級管理人員出席會議。北京國豐（深圳）律師事務(wù)所的律師見證了會議。
三、審議和投票情況
股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。具體投票結(jié)果如下（如果總數(shù)與各分項總值之和不一致，則為四舍五入）：
1、審議通過《2022年財務(wù)報告》
同意股份1.094、620、956股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.857%；
反對股份1.083、100股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0988%；
棄權(quán)股份169900股，占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.015%。
2、審議通過《2022年利潤分配計劃》
同意股份1.094、785、656股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.907%；
反對股份1.083、100股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0988%；
棄權(quán)股份5200股，占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.005%。
其中，出席本次會議的中小股東（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決如下：
同意的股份為9、251、013股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.472%；
反對股份10.4756%，083、100股，占出席會議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的10.4756%；
棄權(quán)股份5200股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0503%。
3、審議通過《2022年董事會工作報告》
同意股份1.094、620、956股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.857%；
反對股份1.083、100股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0988%；
棄權(quán)股份169900股，占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.015%。
4、審議通過《2022年監(jiān)事會工作報告》
同意股份1.094、620、956股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.857%；
反對股份1.083、100股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0988%；
棄權(quán)股份169900股，占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.015%。
5、審議通過了《關(guān)于2022年董事薪酬的議案》
同意股份1.094、783、856股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.905%；
反對股份1.084、900股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0990%；
棄權(quán)股份5200股，占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.005%。
其中，出席本次會議的中小股東（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決如下：
同意的股份數(shù)為9、249、213股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的89.4567%；
反對股份1.084、900股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.4930%；
棄權(quán)股份5200股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0503%。
6、審議通過了《關(guān)于2022年監(jiān)事工資的議案》
同意股份1.094、785、656股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.907%；
反對股份1.083、100股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0988%；
棄權(quán)股份5200股，占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.005%。
7、審議通過《2022年度報告》及其摘要
同意股份1.094、620、956股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.857%；
反對股份1.068、100股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0975%；
棄權(quán)股份184900股，占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0169%。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京國楓（深圳）律師事務(wù)所；
2、律師姓名：吳芷茵、陳玉琪；
3、結(jié)論意見：
律師認(rèn)為，本次會議的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議召集人和出席會議的人員的資格以及本次會議的表決程序和結(jié)果都是合法有效的。
五、備查文件
1、公司2022年股東大會決議；
2、《北京國豐（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司2022年股東大會的法律意見》。
特此公告。
深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司
董 事 會
二〇二三年五月二十五日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，傳播內(nèi)容僅以學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號