本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形，本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　2、本次股東大會對中小投資者的表決單獨計票。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議時間：2023年5月26日（星期五）下午14:30。

　　（2）網絡投票時間：2023年5月26日。其中，通過互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月26日上午9∶15至下午15∶00期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月26日上午9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。

　　2、召開地點：

　　現場會議地點：四川省自貢市高新工業園區榮川路66號華西能源科研大樓一樓會議室。

　　3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合方式。

　　4、召集人和主持人：由公司第五屆董事會召集、由董事長黎仁超先生主持。

　　會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、股東出席會議情況

　　出席現場會議的股東（含股東代理人）和參加網絡投票的股東共計17人，代表股份161,224,560股、占公司股份總數的13.6538%。

　　（1）參加現場會議的股東（含股東代理人）共4人，代表股份160,770,260股、占公司股份總數的13.6154%。

　　（2）根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果，通過網絡投票方式參會的股東13人，代表股份454,300股，占公司股份總數的0.0385%。

　　（3）出席現場會議以及通過網絡投票參會的中小股東（除上市公司董監高、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共14人，代表股份1,056,400股，占公司股份總數的0.0895%。

　　2、公司董事、監事和董事會秘書出席本次會議，公司高級管理人員及北京康達（成都）律師事務所的見證律師列席會議。

　　會議出席情況符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。

　　二、議案審議表決情況

　　會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議并通過了如下議案：

　　（一）審議通過《公司2022年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意160,989,060股，占出席會議股東有表決權股份總數99.8539%；反對235,500股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.1461%；棄權0股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會議中小股東有表決權股份總數77.7073%；反對235,500股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的22.2927%；棄權0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　（二）審議通過《公司2022年度財務決算報告》

　　表決結果：同意160,989,060股，占出席會議股東有表決權股份總數99.8539%；反對235,500股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.1461%；棄權0股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會議中小股東有表決權股份總數77.7073%；反對235,500股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的22.2927%；棄權0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　（三）審議通過《公司2023年度財務預算報告》

　　表決結果：同意160,989,060股，占出席會議股東有表決權股份總數99.8539%；反對235,500股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.1461%；棄權0股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會議中小股東有表決權股份總數77.7073%；反對235,500股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的22.2927%；棄權0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　（四）審議通過《公司2022年度報告及摘要》

　　表決結果：同意160,989,060股，占出席會議股東有表決權股份總數99.8539%；反對235,500股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.1461%；棄權0股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會議中小股東有表決權股份總數77.7073%；反對235,500股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的22.2927%；棄權0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　（五）審議通過《公司2022年度利潤分配方案》

　　表決結果：同意160,989,060股，占出席會議股東有表決權股份總數99.8539%；反對235,500股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.1461%；棄權0股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會議中小股東有表決權股份總數77.7073%；反對235,500股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的22.2927%；棄權0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　（六）審議通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》

　　表決結果：同意160,989,060股，占出席會議股東有表決權股份總數99.8539%；反對235,500股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.1461%；棄權0股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會議中小股東有表決權股份總數77.7073%；反對235,500股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的22.2927%；棄權0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　（七）審議通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》

　　表決結果：同意2,772,100股，占出席會議股東有表決權股份總數92.1698%；反對235,500股，占出席會議股東有表決權股份總數的7.8302%；棄權0股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會議中小股東有表決權股份總數77.7073%；反對235,500股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的22.2927%；棄權0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　關聯股東黎仁超先生、毛繼紅先生回避表決。

　　（八）審議通過《公司2022年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意160,989,060股，占出席會議股東有表決權股份總數99.8539%；反對235,500股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.1461%；棄權0股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意820,900股，占出席會議中小股東有表決權股份總數77.7073%；反對235,500股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的22.2927%；棄權0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

　　（九）審議通過《關于補選第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　9.01補選蔣聰敏為第五屆董事會非獨立董事

　　表決結果：同意160,770,273股，占出席會議股東有表決權股份總數99.7182%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意602,113股，占出席會議中小股東有表決權股份總數56.9967%。

　　9.02補選王昊為第五屆董事會非獨立董事

　　表決結果：同意160,884,942股，占出席會議股東有表決權股份總數99.7894%。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意716,782股，占出席會議中小股東有表決權股份總數67.8514%。

　　以上補選非獨立董事候選人獲得的同意票數均已超過出席本次股東大會的股東及股東代表持有的有效表決權股份總數的二分之一，當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

　　上述議案（七）為關聯交易事項，關聯股東回避表決，該議案由出席股東大會的非關聯股東所持表決權的過半數通過。其余議案均為普通決議事項，均由出席股東大會的股東所持表決權的過半數通過。議案（九）采用累積投票的方式分別進行投票表決。

　　獨立董事應千偉、劉錦超、毛堅毅事前已向公司董事會提交了2022年度獨立董事述職報告，并向本次年度股東大會述職，本事項不需審議。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京康達（成都）律師事務所指派楊波、王宏恩兩位見證律師為本次股東大會出具了會議見證法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、股東大會召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、華西能源工業股份有限公司2022年度股東大會決議。

　　2、北京康達（成都）律師事務所關于華西能源工業股份有限公司2022年度股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　華西能源工業股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十六日