本公司及董事會(huì)全體成員保證公告信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

　　1.召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月26日(星期五) 14:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月26日9:15至2023年5月26日15:00期間的任意時(shí)間。

　　2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：蘇州市珠江路501號(hào)公司413會(huì)議室

　　3.召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5.會(huì)議主持人：公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)彭新英先生

　　6.會(huì)議的出席情況：

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東及代表共計(jì)12人，代表股份107,836,891股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.9736%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及代表8人，代表股份104,702,300股，占公司總股份的27.1605%。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份3,134,591股，占上市公司總股份的0.8131％。

　　7.公司部分董事、監(jiān)事、高管及見(jiàn)證律師出席本次會(huì)議。

　　8.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議表決情況：

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議表決情況如下

　　1.審議公司《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　2.審議公司《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3.審議公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　4.審議公司《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　5.審議公司《關(guān)于2022年度公司年度報(bào)告及摘要的議案》；

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　6.審議公司《公司“2022年度稅后利潤(rùn)分配預(yù)案”的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月27日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮咨詢(xún)網(wǎng)www.cninfo.com.cn的公司《第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》。（2023-002）

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　其中，出席本次會(huì)議中小股東表決情況：

　　同意3,137,591股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　7.審議公司《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

　　根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東中核蘇州閥門(mén)有限公司（持有本公司股份68,715,360股）、上海中核浦原有限公司（持有本公司股份35,753,819股）回避表決。參加本次會(huì)議并持有公司股份的公司董事、高級(jí)管理人員彭新英（持有本公司股份82,721股）、蔣琦（持有本公司股份60,300股）、龍?jiān)骑w（持有本公司股份43,550股）、陸建東（持有本公司股份43,550股）作為此次關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)自然人回避表決。

　　同意票代表股份3,137,591股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　其中，出席本次會(huì)議中小股東表決情況：

　　同意3,137,591股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　8. 審議公司《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　其中，出席本次會(huì)議中小股東表決情況：

　　同意3,137,591股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　9. 審議公司《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》；

　　參加本次會(huì)議并持有公司股份的公司董事、高級(jí)管理人員彭新英、蔣琦、龍?jiān)骑w、陸建東為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避表決本議案。

　　同意票代表股份107,606,770股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　其中，出席本次會(huì)議中小股東表決情況：

　　同意3,137,591股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　10.審議公司《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的議案》；

　　參加本次會(huì)議并持有公司股份的公司董事、高級(jí)管理人員彭新英、蔣琦、龍?jiān)骑w、陸建東為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避表決本議案。

　　同意票代表股份107,606,770股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　其中，出席本次會(huì)議中小股東表決情況：

　　同意3,137,591股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　11.審議公司《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》；

　　本議案為特別決議提案，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　同意票代表股份107,836,891股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對(duì)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　其中，出席本次會(huì)議中小股東表決情況：

　　同意3,137,591股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　12.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及代表聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事作2022年度述職報(bào)告。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)：

　　1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所

　　2.律師姓名：朱曉紅、朱丹丹

　　3.結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次大會(huì)的召集及召開(kāi)、參會(huì)股東資格審查、議案表決及計(jì)票程序均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)合法有效。

　　四、備查文件：

　　1．公司第二十七次股東大會(huì)（2022年年會(huì)）決議；

　　2．國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所出具的《關(guān)于中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司第二十七次股東大會(huì)（2022年年會(huì)）的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年五月二十六日