本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　浙江震元股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將公司持有紹興銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紹興銀行”）5,883.5766 萬(wàn)股股份，持股比例1.66298%，以2022年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，評(píng)估價(jià)3.264元/股的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給紹興市交通投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交投集團(tuán)”）4,245.6萬(wàn)股（持股比例 1.2%）和紹興市文化旅游集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“文旅集團(tuán)”）1,637.9766 萬(wàn)股（持股比例0.463%），合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)格約人民幣19,204萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有紹興銀行股權(quán)。

　　上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議、公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并分別與交投集團(tuán)、文旅集團(tuán)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見《浙江震元股份有限公司第十屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2023-002），《浙江震元股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓紹興銀行股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2023-003），《浙江震元股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（2023-007），《浙江震元股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓紹興銀行股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告》（2023-020），《浙江震元股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓紹興銀行股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告》（2023-021）。

　　二、交易進(jìn)展情況

　　2023年5月26日，公司收到文旅集團(tuán)支付的紹興銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓款53,463,556.22 元，并根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》退還2022年6月30日后紹興銀行1,637.9766 萬(wàn)股股權(quán)產(chǎn)生的權(quán)益573,291.81元，截止目前文旅集團(tuán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款已全部收到。

　　三、備查文件

　　1.浙江震元股份有限公司第十屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2.浙江震元股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　3.公司與關(guān)聯(lián)方簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　特此公告。

　　浙江震元股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：000705 證券簡(jiǎn)稱：浙江震元 公告編號(hào)：2023-023

　　浙江震元股份有限公司第十屆董事會(huì)

　　2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　浙江震元股份有限公司第十屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議于2023年5月24日以電話形式通知，2023年5月26日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出具表決意見董事9人，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到審議意見函9份。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于開展轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的議案》, 具體內(nèi)容詳見同日刊登的2023-024公告。

　　2、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2022年度股東大會(huì)的議案》, 具體內(nèi)容詳見同日刊登的2023-025公告。

　　三、備查文件

　　1、浙江震元股份有限公司第十屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、浙江震元股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　浙江震元股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：000705 證券簡(jiǎn)稱：浙江震元 公告編號(hào)：2023-024

　　浙江震元股份有限公司

　　關(guān)于開展轉(zhuǎn)融通出借業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　公司現(xiàn)持有華東醫(yī)藥股份286.56萬(wàn)股，占華東醫(yī)藥總股本的0.1638%，均為無(wú)限售流通股且無(wú)質(zhì)押、凍結(jié)等限制出售情況。為繼續(xù)盤活該資產(chǎn)，增加持有證券的收益，公司擬將持有的華東醫(yī)藥股份286.56萬(wàn)股參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易。

　　二、董事會(huì)審議情況及獨(dú)立董事意見

　　公司于2023年5月26日召開第十屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于開展轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的議案》，同意公司作為證券出借人將持有的華東醫(yī)藥股份286.56萬(wàn)股參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易，有效期為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子合規(guī)做好轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：

　　公司利用持有的華東醫(yī)藥股票開展轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可提高公司資產(chǎn)使用效率、增加公司收益。公司向證金公司出借證券，由證金公司負(fù)責(zé)償還，證金公司作為轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的金融平臺(tái)，具有良好的信用和較強(qiáng)的資金實(shí)力，安全性較高。開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)符合公司利益和中小股東利益。審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。

　　三、后續(xù)安排

　　在董事會(huì)審批同意后，公司將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所的相關(guān)要求，以及公司關(guān)于轉(zhuǎn)融通證券出借交易業(yè)務(wù)相關(guān)管理辦法，辦理本次轉(zhuǎn)融通出借交易的具體事宜，并簽署相關(guān)協(xié)議。

　　四、 對(duì)公司的影響

　　公司通過(guò)開展證券出借業(yè)務(wù)，能進(jìn)一步有效盤活存量資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)在較為安全保障下的增值、提高資產(chǎn)運(yùn)作效率。在不損失原有投資收益的情況下，可以增加公司投資收益，給股東帶來(lái)一定的回報(bào)。

　　特此公告。

　　浙江震元股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：000705 證券簡(jiǎn)稱：浙江震元 公告編號(hào)：2023-025

　　浙江震元股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)。

　　2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。2023年5月26日，公司第十屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》。

　　3. 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開日期、時(shí)間：2023年6月16日下午三時(shí)召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月16日

　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為一天，具體時(shí)間為：2023年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月16日9:15-15:00。

　　5.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6.本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日：2023年6月12日（星期一）。

　　7.出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　截至2023年6月12日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室（紹興市延安東路558號(hào)）。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.議案名稱：

　　除以上議案需審議外，會(huì)議還將聽取公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告，該述職作為2022年度股東大會(huì)的一個(gè)議程，但不作為議案進(jìn)行審議。

　　2.披露情況：上述議案已經(jīng)公司十屆十一次董事會(huì)、十屆十一次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，上述議案及獨(dú)立董事述職報(bào)告的具體內(nèi)容詳見2023年4月22日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　3.特別提示：上述議案除第7項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，其他議案均為普通表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并予以公告。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1.現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記方式：法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持有股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會(huì)議登記手續(xù)，委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書原件和出席人身份證；個(gè)人股東須持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證辦理會(huì)議登記手續(xù)，受委托出席的股東代理人還須持有授權(quán)委托書原件和出席人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2.登記時(shí)間：2023年6月13日一一2023年6月15日

　　（上午8∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00）

　　3.登記地點(diǎn)：浙江省紹興市延安東路558號(hào)董事會(huì)辦公室。

　　4.出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

　　5.會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：周黔莉、蔡國(guó)權(quán)

　　聯(lián)系電話：0575-85144161、85139563 傳真：0575-85148805

　　聯(lián)系地址：浙江省紹興市延安東路558號(hào)董事會(huì)辦公室 郵編：312000

　　6.會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東交通食宿費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1.浙江震元股份有限公司十屆十一次董事會(huì)決議；

　　2.浙江震元股份有限公司十屆十一次監(jiān)事會(huì)決議；

　　3.浙江震元股份有限公司第十屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　浙江震元股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360705”，投票簡(jiǎn)稱為“震元投票”。

　　2.填報(bào)表決意見

　　對(duì)于本次股東大會(huì)議案（均為非累積投票議案），填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年6月16日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月16日9：15－15：00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托 先生(女士)代表本人（本單位）出席浙江震元股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案表決權(quán)：

　　1、委托人姓名(單位名稱)：

　　委托人身份證號(hào)碼(單位注冊(cè)號(hào))：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：

　　2、受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　3、本委托書有效期限自2023年6月 日至2023年6月16日。

　　委托人簽名(單位公章)： 受托人簽名：

　　簽署日期：2023年 月 日