本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示

　　1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；

　　2、本次股東大會無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日披露了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知公告》（公告編號：2023-030）。本次股東大會的現(xiàn)場會議于2023年5月26日下午14:00在公司會議室召開，參加本次會議的股東或股東的委托代理人代表股東18人，代表公司股份296,820,400股，占公司股份總數(shù)的70.5640％。會議的通知及召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議由公司董事長王加榮先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，山東全正律師事務(wù)所律師對本次會議予以現(xiàn)場見證。本次股東會議按照會議議程，采用股東現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《2022年度董事會工作報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事做年度述職報(bào)告。

　　表決結(jié)果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991％；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　（二）審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991％；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　（三）審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991％；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄋ模徸h通過《2022年度利潤分配預(yù)案》。

　　表決結(jié)果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991％；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄎ澹徸h通過《2022年年度報(bào)告》及摘要。

　　表決結(jié)果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991％；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　（六）審議通過《關(guān)于2022年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991％；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意296,307,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.8270％；反對513,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.1730％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,279,800股，占出席會議中小股東所持股份的98.8003％；反對513,400股，占出席會議中小股東所持股份的1.1997％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　回避情況：關(guān)聯(lián)股東華邦生命健康股份有限公司、王加榮先生、王永先生已回避表決。

　　表決結(jié)果為：同意77,924,000股，占出席會議所有股東所持股份（扣除回避表決股東所持股份）的99.9995％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份（扣除回避表決股東所持股份）的0.0005％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份（扣除回避表決股東所持股份）的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991％；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于公司2023年度向銀行申請授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991％；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ徸h通過《董事、監(jiān)事、高級管理人員2023年度薪酬（津貼）方案》。

　　表決結(jié)果為：同意296,820,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意42,792,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.9991％；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　山東全正律師事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，合法有效；公司本次股東大會未發(fā)生增加、變更、否決提案的情形；本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、山東凱盛新材料股份有限公司2022年年度股東大會會議決議；

　　2、山東全正律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東凱盛新材料股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月27日