本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、東瑞食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年04月28日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》，于2023年04月29日在巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知的更正公告》，本次股東大會以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開；

　　2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況；

　　3、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2023年05月26日（星期五）15:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年05月26日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年05月26日上午09:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議地點：河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊公司會議室。

　　3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：公司董事長袁建康先生

　　6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、參加本次會議的股東及股東代理人共26名，代表有表決權(quán)股份數(shù)159,615,424股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.0053%。其中出席會議的中小投資者共18名，代表有表決權(quán)股份數(shù)45,839,776股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的21.5407%。其中：

　?。?）現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人共17名，代表有表決權(quán)股份數(shù)159,584,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.9906%；

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東及股東代理人共9名，代表有表決權(quán)股份數(shù)31,324股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0147%。

　　2、公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員和董事會秘書出席了本次會議。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　國浩律師（廣州）事務(wù)所鐘成龍、陳偉律師為本次股東大會做現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、議案審議、表決情況

　　與會股東及股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議，本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對提交本次會議審議的議案進(jìn)行了表決，并通過決議如下：

　　（一）審議《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意159,594,044股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9866%；反對21,380股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0134%；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意45,818,396股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9534%；反對21,380股,占出席會議中小投資者所持股份的0.0466%；棄權(quán)0股。

　　（二）審議《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意159,594,044股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9866%；反對21,380股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0134%；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意45,818,396股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9534%；反對21,380股,占出席會議中小投資者所持股份的0.0466%；棄權(quán)0股。

　　（三）審議《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意159,594,044股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9866%；反對21,380股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0134%；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意45,818,396股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9534%；反對21,380股,占出席會議中小投資者所持股份的0.0466%；棄權(quán)0股。

　?。ㄋ模徸h《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意159,594,044股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9866%；反對21,380股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0134%；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意45,818,396股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9534%；反對21,380股,占出席會議中小投資者所持股份的0.0466%；棄權(quán)0股。

　?。ㄎ澹徸h《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決結(jié)果：同意159,594,044股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9866%；反對21,380股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0134%；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意45,818,396股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9534%；反對21,380股,占出席會議中小投資者所持股份的0.0466%；棄權(quán)0股。

　?。┲痦棇徸h《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》

　　1、2022年采購商品、接受勞務(wù)執(zhí)行情況

　　公司股東曾東強、蔣榮彪、河源兆桉投資合伙企業(yè)(有限合伙)、河源東祺投資合伙企業(yè)(有限合伙)、河源光軒投資合伙企業(yè)(有限合伙)、張惠文對該議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意132,989,504股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%；反對21,380股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意37,854,296股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9436%；反對21,380股,占出席會議中小投資者所持股份的0.0564%；棄權(quán)0股。

　　2、2022年出售商品、提供勞務(wù)執(zhí)行情況

　　公司股東曾東強、蔣榮彪、河源兆桉投資合伙企業(yè)(有限合伙)、河源東祺投資合伙企業(yè)(有限合伙)、河源光軒投資合伙企業(yè)(有限合伙)、張惠文對該議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意132,989,504股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%；反對21,380股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意37,854,296股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9436%；反對21,380股,占出席會議中小投資者所持股份的0.0564%；棄權(quán)0股。

　　3、2022年關(guān)聯(lián)擔(dān)保執(zhí)行情況

　　公司股東袁建康、東莞市東暉實業(yè)投資有限公司、東莞市安夏實業(yè)投資有限公司、曾東強、蔣榮彪、漆良國、袁偉康、潘汝羲、張鯤、王展祥、河源兆桉投資合伙企業(yè)(有限合伙)、河源東祺投資合伙企業(yè)(有限合伙)、河源光軒投資合伙企業(yè)(有限合伙)、張惠文對該議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意15,260,312股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8601%；反對21,380股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1399%；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意15,260,312股，占出席會議中小投資者所持股份的99.8601%；反對21,380股,占出席會議中小投資者所持股份的0.1399%；棄權(quán)0股。

　　4、2023年采購商品、接受勞務(wù)預(yù)計情況

　　公司股東曾東強、蔣榮彪、河源兆桉投資合伙企業(yè)(有限合伙)、河源東祺投資合伙企業(yè)(有限合伙)、河源光軒投資合伙企業(yè)(有限合伙)、張惠文對該議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意132,989,504股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%；反對21,380股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意37,854,296股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9436%；反對21,380股,占出席會議中小投資者所持股份的0.0564%；棄權(quán)0股。

　　5、2023年出售商品、提供勞務(wù)預(yù)計情況

　　公司股東曾東強、蔣榮彪、河源兆桉投資合伙企業(yè)(有限合伙)、河源東祺投資合伙企業(yè)(有限合伙)、河源光軒投資合伙企業(yè)(有限合伙)、張惠文對該議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意132,989,504股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%；反對21,380股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意37,854,296股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9436%；反對21,380股,占出席會議中小投資者所持股份的0.0564%；棄權(quán)0股。

　?。ㄆ撸徸h《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意159,594,044股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9866%；反對21,380股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0134%；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意45,818,396股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9534%；反對21,380股,占出席會議中小投資者所持股份的0.0466%；棄權(quán)0股。

　?。ò耍徸h《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決結(jié)果：同意159,592,144股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9854%；反對22,980股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0144%；棄權(quán)300股。該議案獲得通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意45,816,496股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9492%；反對22,980股,占出席會議中小投資者所持股份的0.0501%；棄權(quán)300股。

　　（九）審議《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意159,594,044股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9866%；反對21,380股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0134%；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意45,818,396股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9534%；反對21,380股,占出席會議中小投資者所持股份的0.0466%；棄權(quán)0股。

　　（十）審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意159,594,044股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9866%；反對21,380股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0134%；棄權(quán)0股。該議案獲得通過。

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意45,818,396股，占出席會議中小投資者所持股份的99.9534%；反對21,380股,占出席會議中小投資者所持股份的0.0466%；棄權(quán)0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運作指引》《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和東瑞股份章程等相關(guān)規(guī)定，會議表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、東瑞食品集團股份有限公司2022年度股東大會決議；

　　2、國浩律師（廣州）事務(wù)所出具的《關(guān)于東瑞食品集團股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》。

　　特此公告。

　　東瑞食品集團股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十七日