本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次會議于2023年5月26日以通訊方式召開。會議通知和議案已于2023年5月22日以專人送遞和郵件形式發出。本次會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。本次會議由董事長周儒欣先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，合法有效。會議經討論形成如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司向特定對象發行 A 股股票相關授權的議案》；

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權。

　　公司向特定對象發行 A 股股票事項已獲得中國證監會出具的《關于同意北京北斗星通導航技術股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]1075號）。為確保本次發行順利進行，根據公司 2022年度第二次臨時股東大會的相關授權，在發行注冊批復有效期內，在公司本次向特定對象發行A 股股票過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發行股數未達到認購邀請文件中擬發行股票數量的70%，公司董事會授權董事長經與主承銷商協商一致，可以在不低于發行底價的前提下，對簿記建檔形成的發行價格進行調整，直至滿足最終發行股數達到認購邀請文件中擬發行股票數量的 70%。如果有效申購不足，可以啟動追加認購程序或中止發行。

　　公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。獨立意見全文刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　二、審議通過了《關于向特定對象發行股票開設募集資金專項賬戶的議案》；

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權。

　　根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》相關規定，同意公司、全資子公司和芯星通科技（北京）有限公司于中國民生銀行股份有限公司北京成府路支行、交通銀行北京上地支行開立募集資金專用帳戶，用于本次向特定對象發行股票募集資金的存放、管理和使用。

　　公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。獨立意見全文刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

　　三、審議通過了《關于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》；

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權。

　　公司下屬控股子公司北斗星通智聯科技有限責任公司（以下簡稱“北斗智聯”）及江蘇北斗星通汽車電子有限公司因生產經營需求，擬于2023年12月31日前申請不超過4.5億元人民幣銀行授信額度。公司為其本次申請授信額度中的56.5%即25,425萬元提供連帶責任保證擔保，占公司2022年度經審計凈資產的5.86%。

　　北斗智聯第二大股東北京華瑞世紀智聯科技有限公司關聯方華瑞世紀控股集團有限公司為本次授信額度的43.5%提供連帶責任保證擔保。宿遷聯智匯創企業管理合伙企業（有限合伙）、徐林浩先生、張敬鋒先生分別同意按本次授信額度的11.51%、2.35%、1.76% 比例向公司提供反擔保。

　　本事項將提交公司股東大會審議。

　　《關于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號:2023-048）刊登于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　四、審議通過了《關于召開2023年度第二次臨時股東大會的議案》；

　　表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權。

　　公司定于2023年6月14日召開2023年度第二次臨時股東大會，《關于召開2023年度第二次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2023-049）刊登于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二十九次會議決議；

　　2、獨立董事關于公司第六屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導航技術股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2023-047

　　北京北斗星通導航技術股份有限公司

　　第六屆監事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十六次會議于2023年5月26日以通訊方式召開。會議通知及會議資料已于2023年5月22日以專人送遞和郵件形式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際表決監事3名。本次會議由監事會主席王建茹女士主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《監事會議事規則》的規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于向特定對象發行股票開設募集資金專項賬戶的議案》

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　經審核，監事會認為:本議案審議程序符合合中國證監會、深圳證券交易所等相關法律法規規定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，監事會同意本次向特定對象發行股票開設募集資金專項賬戶的議案。

　　（二）審議通過了《關于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　《關于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號:2023-048）刊登于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提交2023年度第二次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　公司第六屆監事會第二十六次會議決議。

　　北京北斗星通導航技術股份有限公司監事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2023-048

　　北京北斗星通導航技術股份有限公司

　　關于為控股子公司申請銀行授信

　　提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開第六屆董事會第二十九次會議、第六屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》。公司下屬控股子公司北斗星通智聯科技有限責任公司（以下簡稱“北斗智聯”）及江蘇北斗星通汽車電子有限公司（以下簡稱“江蘇北斗”），為滿足自身經營及未來發展的資金需求，保證生產經營等各項工作順利進行，擬于2023年12月31日前，向銀行申請不超過4.5億元人民幣的融資授信額度。同意公司為北斗智聯及江蘇北斗本次申請授信額度的56.5% 即25,425萬元提供連帶責任保證擔保，擔保額度占公司2022年度經審計凈資產的5.86%。授權公司法定代表人簽署上述授信事宜所需相關合同及文件。

　　北斗智聯第二大股東北京華瑞世紀智聯科技有限公司（以下簡稱“華瑞智聯”）關聯方華瑞世紀控股集團有限公司（以下簡稱“華瑞世紀”）為本次授信額度的43.5%提供連帶責任保證擔保。

　　宿遷聯智匯創企業管理合伙企業（有限合伙）、徐林浩先生、張敬鋒先生分別同意按本次授信額度的11.51%、2.35%、1.76% 比例向公司提供反擔保。

　　二、本次擔保額度預計情況表：

　　三、被擔保公司基本情況

　　1、江蘇北斗基本情況

　　2、北斗智聯基本情況

　　經核查，以上被擔保單位資信良好、不屬于失信被執行人。

　　四、股權結構關系

　　注：股東名稱簡稱對照表

　　五、關于公司為本次授信提供擔保比例與持股比例不同的原因說明

　　根據中國證券監督管理委員會于2021年1月8日發布的《關于加強私募投資基金監管的若干規定》（證監會公告[2020]71號）及《政府投資基金暫行管理辦法》中確立的原則和精神，依據前述法律法規及監管精神要求，北斗海松、中金科元、知來常興、厚達諾延作為私募投資基金無法為本次銀行授信提供擔保或反擔保。

　　六、擔保協議的主要內容

　　江蘇北斗及北斗智聯以自身經營的融資業務需求為依據，在合理公允的合同條款下，向銀行申請綜合授信業務，擔保金額、擔保期限、擔保方式等具體內容以實際簽署的擔保協議為準。

　　公司與控股子公司擬申請授信的銀行無關聯關系。

　　七、董事會意見

　　公司下屬控股子公司北斗智聯、江蘇北斗基于自身生產經營需要，擬開展銀行申請綜合授信業務，申請授信額度有助于增強其流動性，緩解經營壓力。公司為支持其發展，為其申請銀行授信額度提供一定額度的擔保，且前述控股子公司的其他股東提供了相應比例的擔保及反擔保，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司生產經營產生不利影響。

　　八、對外擔保風險防范措施

　　1、公司對授信情況建立臺賬管理，對資金的運用建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作，財務部相關人員會及時分析和跟蹤授信進展情況，如發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，最大限度地控制風險、保證資金安全；

　　2、公司審計監察部定期對公司授信情況及資金使用情況進行監督檢查。

　　九、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止目前，公司累計經審批的對外擔保總額為人民幣82,995萬元，占2022年公司經審計凈資產的19.14%，若本次擔保額度審批通過后，公司累計經審批的對外擔保總額為人民幣108,420萬元，占2022年公司經審計凈資產的25.01%；累計實際發生擔保金額為33,071.06萬元，占2022年公司經審計凈資產的7.63%。

　　公司及控股子公司無其他對外擔保事項，亦無逾期擔保、涉及訴訟的擔保和因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額

　　特此公告。

　　北京北斗星通導航技術股份有限公司董事會

　　2023年 5 月26日

　　證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2023-049

　　北京北斗星通導航技術股份有限公司

　　關于召開2023年度第二次

　　臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，公司擬定于2023年6月14日召開2023年度第二次臨時股東大會。現就有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　（1）現場會議召開時間為：2023年6月14日下午13:30

　　（2）網絡投票時間：2023年6月14日

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年6月14日9:15至15:00的任意時間；

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月14日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、現場會議會議地點：公司會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議投票方式：

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　（3）公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　5、股權登記日：2023年6月8日

　　6、出席對象：

　　（1）截至2023年6月8日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件2）。

　　（2）本公司董事、監事及高級管理人員；

　　（3）本公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　上述提案內容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《第六屆董事會第二十九次會議決議公告》（公告編號：2023-046）、《第六屆監事會第二十六次會議決議公告》（公告編號：2023-047）、《關于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2023-048）。

　　公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，并對計票結果進行披露。

　　三、會議登記等事項

　　（1）登記方式：

　　法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；

　　個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；

　　異地股東可采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。（傳真或信函在2023年6月9日17:00 前送達或傳真至本公司董事會辦公室）。

　　（2）登記時間：2023年6月9日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登記地點：北京市海淀區豐賢東路7號北斗星通大廈南二層北京北斗星通導航技術股份有限公司董事會辦公室。

　　（4）聯系電話：010-69939966；傳真：010-69939100

　　聯系人：姜治文 王亞飛

　　郵編：100094

　　（5）其他事項：會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作流程詳見附件1。

　　北京北斗星通導航技術股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一. 網絡投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：

　　投票代碼為“362151”，投票簡稱為“北斗投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相

　　同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二. 通過深交所交易系統投票的程序

　　1. 投票時間：2023年6月14日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月14日上午9:15，結束時間為2023年6月14日下午3:00。

　　2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或者“深圳證券交易所投資者服務密碼”。

　　3. 股東登錄互聯網投票系統，經過身份認證后，方可通過互聯網投票系統投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　1、委托人名稱：

　　2、持有上市公司股份的性質和數量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份證號碼：

　　5、對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有

　　明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

　　6、授權委托書簽發日期和有效期：

　　7、委托人簽名（或蓋章）；

　　委托人為法人的，應當加蓋單位印章。

　　本次股東大會提案表決意見表

　　北京北斗星通導航技術股份有限公司

　　獨立董事關于第六屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見

　　根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》、《公司章程》等有關規定，我們作為北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對第六屆董事會第二十九次會議提出的相關事項進行了審議，經對會議材料的仔細研究，基于我們的獨立判斷，發表獨立意見如下：

　　一、關于公司向特定對象發行 A 股股票相關授權的獨立意見

　　公司向特定對象發行A股股票事項已獲得中國證監會出的《關于同意北京北斗星通導航技術股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]1075號）。為確保本次發行順利進行，根據公司 2022年度第二次臨時股東大會的相關授權，在發行注冊批復有效期內，在公司本次向特定對象發行A 股股票過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發行股數未達到認購邀請文件中擬發行股票數量的70%，公司董事會授權董事長經與主承銷商協商一致，可以在不低于發行底價的前提下，對簿記建檔形成的發行價格進行調整，直至滿足最終發行股數達到認購邀請文件中擬發行股票數量的 70%。如果有效申購不足，可以啟動追加認購程序或中止發行。

　　該事項符合有關法律、法規寄規范性文件的規定，符合本次發行的需要，不存在損害公司和中小股東利益的情形。我們一致同意該議案。

　　二、關于向特定對象發行股票開設募集資金專項賬戶的獨立意見

　　公司根據募集資金管理相關規定，于商業銀行開立募集資金專用帳戶，用于本次向特定對象發行股票項目募集資金專戶存放。符合公司對募集資金存放和使用的管理要求，符合相關法律、法規和規范性文件的規定，能夠有效的規范公司募集資金的存放、使用和管理，切實保護公司及股東的權益。我們一致同意關于擬開立募集資金專項賬戶的事項。

　　獨立董事：許 芳

　　劉國華

　　劉勝民

　　2023年5月26日