本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。

　　2、本次股東大會以現場方式召開，并采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　一、會議召開情況

　　安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年度股東大會于2023年5月25日下午14:30在北京中電興發科技有限公司會議室召開，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代表（含股東代理人）20名，代表有表決權的股份123,804,998股，占公司總股本的16.728%；

　　出席現場投票的股東及股東代表（含股東代理人）8名，代表有表決權的股份 122,857,096股，占公司總股本的16.600%；

　　通過網絡和交易系統投票的流通股股東12人，代表有表決權的股份947,902股，占公司總股本的0.128%。

　　本次會議由公司董事會召集，公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席本次會議，董事長瞿洪桂先生主持本次大會。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的相關規定，會議合法有效。

　　三、議案審議表決情況

　　大會以現場記名投票的表決方式和網絡投票表決方式逐項審議了以下十一項議案，審議表決結果如下：

　　1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

　　表決情況：上述議案，同意123,731,598 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.941%；反對 39,900 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.032%；棄權 33,500 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.027%。

　　其中，中小股東投票結果為：同意票 874,502 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的92.257%；反對票 39,900 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的4.209%；棄權票 33,500 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的3.534%。

　　2、審議通過了《2022年度財務決算報告》

　　表決情況：上述議案，同意123,731,598 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.941%；反對 39,900 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.032%；棄權 33,500 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.027%。

　　其中，中小股東投票結果為：同意票 874,502 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的92.257%；反對票 39,900 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的4.209％；棄權票 33,500 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的3.534%。

　　3、審議通過了《2022年年度報告及摘要》

　　表決情況：上述議案，同意 123,731,598 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.941%；反對39,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.032%；棄權33,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.027%。

　　其中，中小股東投票結果為：同意票874,502股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的92.257%；反對票39,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的4.209%；棄權票33,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的3.534%。

　　4、審議通過了 《關于2023年度為控股子公司提供擔保額度的議案》

　　表決情況：上述議案，同意 123,742,798 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.950%；反對39,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.032%；棄權22,300股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.018%。

　　其中，中小股東投票結果為：同意票 885,702 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的93.438%；反對票39,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的4.209%％；棄權票 22,300 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的2.353%。

　　5、審議通過了《2022年度利潤分配預案的議案》

　　表決情況：上述議案，同意123,741,798股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.949%；反對40,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.033%；棄權 22,300 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.018%。

　　其中，中小股東投票結果為：同意票884,702股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的93.333%；反對票40,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的4.315%；棄權票 22,300股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的2.352%。

　　6、審議通過了《關于續聘公司2023年度財務審計機構的議案》

　　表決情況：上述議案，同意123,731,598股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.941%；反對39,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.032%；棄權33,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.027%。

　　其中，中小股東投票結果為：同意票 874,502股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的92.257%；反對票39,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的4.209％；棄權票33,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的3.534%。

　　7、審議通過了《關于確認公司 2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》

　　表決情況：上述議案，同意123,742,798股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.950%；反對39,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.032%；棄權22,300股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.018%。

　　其中，中小股東投票結果為：同意票885,702股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的93.438%；反對票39,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的4.209%；棄權票22,300股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的2.353％。

　　8、審議通過了《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

　　表決情況：上述議案，同意122,858,296股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.235%；反對924,402股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.747%；棄權 22,300 股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.018%。

　　其中，中小股東投票結果為：同意票 1,200 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.127%；反對票924,402股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的97.521%；棄權票22,300股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的2.352%。

　　9、審議通過了《關于董事辭職及聘任董事的議案》

　　表決情況：上述議案，同意123,742,798股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.950%；反對39,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.032%；棄權22,300股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.018%。

　　其中，中小股東投票結果為：同意 885,702股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的93.438%；反對票39,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的4.209%；棄權票 22,300 股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的2.353%。

　　10、審議通過了《2022年度監事會工作報告》

　　表決情況：上述議案，同意123,731,598股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.941%；反對39,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.032%；棄權 33,500股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.027%。

　　其中，中小股東投票結果為：同意票874,502股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的92.257%；反對票39,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的4.209%；棄權 33,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的3.534%。

　　11、審議通過了《關于監事辭職及聘任監事的議案》

　　表決情況：上述議案，同意123,742,798股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的99.950%；反對39,900股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.032%；棄權22,300股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的0.018%。

　　其中，中小股東投票結果為：同意票885,702股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的93.438％；反對票39,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的4.209%；棄權票22,300股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的2.353%。

　　四、律師出具的法律意見

　　公司法律顧問北京市天元律師事務所李化、何保飛律師出席了本次股東大會，進行了現場見證，并出具了法律意見，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　《關于安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》全文詳見信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　五、備查文件

　　1、安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司2022年度股東大會決議；

　　2、北京市天元律師事務所出具的《關于安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》。

　　特此公告

　　安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年五月二十五日