本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、宏達高科控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會于2023年5月25日在浙江省海寧市許村鎮建設路118號公司會議室召開。本次會議由公司董事會召集，經公司半數以上董事推舉，由公司副董事長沈珺先生主持。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　2、參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共26人，代表的股份總數為61,575,850股，占公司有表決權股份總數的34.84%。其中參與表決的中小股東及股東代表共計21人，代表的股份總數為9,793,811股，占公司有表決權股份總數的5.54%。

　　3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會對第5-9項議案都采用中小投資者單獨計票，并將結果在2022年年度股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　本次股東大會審議的九項議案為普通決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。公司獨立董事在本次年度股東大會上進行述職，述職報告具體內容詳見2022年4月26日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或列席了現場會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。現場會議召開時間為：2022年5月25日14:00；通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2022年5月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意60,469,350股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.20%；反對1,106,500股，占出席本次股東大會表決股份總數的1.80%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的0.00%。

　　2、審議通過了《2022年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意60,469,350股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.20%；反對1,106,500股，占出席本次股東大會表決股份總數的1.80%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的0.00%。

　　3、審議通過了《2022年年度報告及其摘要》

　　表決結果：同意60,469,350股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.20%；反對1,106,500股，占出席本次股東大會表決股份總數的1.80%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的0.00%。

　　4、審議通過了《2022年財務決算報告》

　　表決結果：同意60,469,350股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.20%；反對1,106,500股，占出席本次股東大會表決股份總數的1.80%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的0.00%。

　　5、審議通過了《2022年度利潤分配預案》

　　經本次股東大會審議通過，公司2022年度利潤分配方案為：以2022年12月31日的公司總股本176,762,528股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利人民幣1.00元（含稅），共計派發人民幣17,676,252.80元，母公司剩余未分配利潤760,484,653.12元結轉至下一年度。本次分配預案不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

　　表決結果：同意60,407,850股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.10%；反對1,168,000股，占出席本次股東大會表決股份總數的1.90%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的0.00%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意8,625,811股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的88.07%；反對1,168,000股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的11.93%；棄權0股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.00%。

　　6、審議通過了《關于公司2023年度董事薪酬的議案》

　　本次股東大會通過的公司董事2023年度稅前薪酬額度如下：

　　單位:元

　　獨立董事周偉良先生、平衡先生、高琪先生的津貼稅前為8萬元。

　　董事兼任高級管理人員職務的，按就高不就低原則領取薪酬，不重復計算。

　　表決結果：同意60,435,750股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.15%；反對1,140,100股，占出席本次股東大會表決股份總數的1.85%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的0.00%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意8,653,711股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的88.36%；反對1,140,100股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的11.64%；棄權0股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.00%。

　　7、審議通過了《關于公司2023年度監事薪酬的議案》

　　本次股東大會通過的公司監事2023年度稅前薪酬額度如下：

　　單位：元

　　表決結果：同意60,435,750股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.15%；反對1,140,100股，占出席本次股東大會表決股份總數的1.85%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的0.00%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意8,653,711股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的88.36%；反對1,140,100股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的11.64%；棄權0股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.00%。

　　8、審議通過了《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》

　　本次股東大會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

　　表決結果：同意60,435,750股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.15%；反對1,140,100股，占出席本次股東大會表決股份總數的1.85%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的0.00%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意8,653,711股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的88.36%；反對1,140,100股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的11.64%；棄權0股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.00%。

　　9、審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》

　　本次股東大會同意公司在保障正常運營和資金安全的基礎上，滾動使用不超過50,000萬元的自有資金通過商業銀行、證券公司、信托機構、資產管理公司等金融機構進行現金管理。股東大會授權公司董事會具體實施和辦理相關事項的同時，董事會轉授權公司及其控股子公司、孫公司的董事長、法定代表人行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由公司財務總監組織實施，公司及其子公司、孫公司的財務部具體操作。授權期限為自股東大會通過之日起至2023年年度股東大會之日止，以上資金額度在授權有效期內可滾動使用。

　　表決結果：同意60,500,450股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.25%；反對1,075,400股，占出席本次股東大會表決股份總數的1.75%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決股份總數的0.00%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意8,718,411股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的89.02%；反對1,075,400股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的10.98%；棄權0股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.00%。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京德恒律師事務所委派馬愷律師和張欽律師出席本次會議，認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》和《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員及會議召集人的資格合法、有效；會議的表決程序和表決結果符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會決議；

　　2、《北京德恒律師事務所關于宏達高科控股股份有限公司二〇二二年年度股東大會的法律意見》。

　　特此公告。

　　宏達高科控股股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十五日