本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議通知于2023年5月20日以郵件方式發出，并于2023年5月25日在公司會議室，以現場結合視頻的方式召開。本次會議應到董事8人，實到董事8人。會議由董事長孫大明先生召集并主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。

　　本次會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律法規、規章制度的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經全體董事認真審議，通過了以下議案：

　　（一）審議通過了《關于全資子公司對外股權投資的議案》

　　根據公司戰略發展規劃，及財務投資考慮，公司全資子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下簡稱“薩摩亞宸展”）擬以自有資金方式向ITH Corporation（以下簡稱 “標的公司”）增資不超過13,571,897美元，認購股數不超過13,571,897股。本次投資完成后，標的公司發行股份總數由367,713,714股增加至452,396,565股，薩摩亞宸展將持有標的公司不超過3%的股權。

　　本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易在董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體上披露的《關于全資子公司對外股權投資的公告》（公告編號：2023-040）。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　宸展光電（廈門）股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2023-040

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　關于全資子公司對外股權投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別風險提示：

　　本次對外投資事項增資協議尚未簽署完畢，各方正在對已確定內容的協議加緊簽署中，但能否簽署完畢尚存在不確定性。公司將敦促各方盡快簽署增資協議并通過進展公告予以公示。

　　一、對外投資交易概述

　　1、宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“宸展光電”、“TES”或“公司”）于2023年5月25日召開第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于全資子公司對外股權投資的議案》。根據公司戰略發展規劃，及財務投資考慮，公司全資子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下簡稱“薩摩亞宸展”或“全資子公司”）擬以自有資金方式向ITH Corporation（以下簡稱“ITH”或“標的公司”）增資不超過13,571,897美元，認購股數不超過13,571,897股。本次投資完成后，標的公司發行股份總數將由367,713,714股增加至452,396,565股，薩摩亞宸展將持有標的公司不超過3%的股權。

　　2、本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《宸展光電（廈門）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，本次交易在董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　二、交易標的基本情況

　　1、標的資產概況

　　■ 企業名稱：ITH Corporation

　　■ 企業類型：Limited Liability Exempted Company

　　■ 法定代表人：梁公偉

　　■ 注冊股本：1,039,042,821股

　　■ 已發行股本：367,713,714股

　　■ 每股面額：0.3176美元

　　■ 注冊地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands.

　　■ 成立日期：2019年1月10日

　　■ 公司核心資產：奕力科技股份有限公司（以下簡稱“奕力科技” 或“ilitek”）100%股權

　　■ 公司主營業務：投資控股。自成立以來，ITH作為奕力科技的持股平臺，本身并無實際業務經營。

　　■ 奕力科技概況：

　　(1) 企業名稱： 奕力科技股份有限公司

　　(2) 股權狀況：僑外資

　　(3) 統一編號：42581937

　　(4) 法定代表人：梁公偉

　　(5) 注冊資本：新臺幣4,500,000,000元

　　(6) 注冊地址：臺灣新竹縣竹北市臺元二街1號10樓之1

　　(7) 成立日期：2015年7月22日

　　(8) 經營范圍：電子零組件制造業、國際貿易業、電子材料批發業、智慧財產權權業、產品設計業、一般投資業、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

　　(9) 公司主營業務：面板驅動和觸控IC設計

　　(10) 奕力科技股權結構：

　　單位：新臺幣千元

　　(11) 奕力科技最近兩年主要財務指標

　　單位：新臺幣千元

　　注：以上財務數據經臺灣資誠聯合會計事務所審計，并出具了《會計師查核報告》（（111）財審報字第21006234號和（112）財審報字第22005987號）。

　　(12) 奕力科技業務情況

　　奕力科技成立于2004年11月，為專業的面板驅動與觸控IC設計公司，擁有顯示與觸控兩項核心技術，多年來專注于面板顯示器與觸控相關技術之整合，產品線涵蓋手機、平板計算機、筆記本電腦、工控、電競、穿戴、電視與車載等大、中、小尺寸之消費性產品應用，2017年成功結合兩項技術推出一系列整合型TDDI產品后，近年來營業額成長率快速，市占率達到全球第2名，截至2021年初， 產品累計出貨量已超過80億顆，位居領導性地位，奕力科技是中日韓等國家主要面板供貨商，現為臺灣前五大IC設計公司且為全球知名品牌的重要供貨商。

　　顯示和觸控芯片廣泛運用于智能手機、平板電腦、交互式白板、健身器材和車載等領域。據Frost&Sullivan預估，該市場將保持6%左右的年復合增長率，且到2024年和2025年，整體規模將分別達到107億和114億美金。特別是在智能手機行業，伴隨著OLED技術的推廣和滲透，加上5G和折疊等新技術的成熟，對高端芯片的需求將穩步提升。而奕力科技在OLED技術上，一直保持行業領先。

　　截至2022年年末，奕力科技實現營收221.87億新臺幣，稅后凈利21.85億新臺幣，全球擁有員工847名，其中超過10年工作經驗的研發人員超過570名，持有超過300項的專利。未來，奕力科技將更深度精進研發技術，以加強產品多樣性發展，以期在各領域維持領先群地位。

　　(13) ITH為境外公司，不適用失信被執行人相關核查。標的公司章程或其他文件中不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款。

　　2、本次交易出資方式：經交易各方協商確定，本次交易價格按照標的公司的投后估值為452,396,565美元執行。全資子公司薩摩亞宸展以自有資金對標的公司增資不超過13,571,897美元，認購股數不超過13,571,897股，完成交易后薩摩亞宸展持有標的公司股權將不超過3%。

　　3、標的公司股權構成

　　本次交易完成前后的股權結構：

　　注：薩摩亞宸展本次投資不超過13,571,897美元，持有標的公司不超過3%的股權。

　　4、本次定價遵循公允、合理、互利的市場化原則，根據標的公司市場價值估值為定價依據，經交易各方友好協商后達成，交易定價公允合理。

　　三、擬簽署的增資協議的主要內容

　　薩摩亞宸展將與ITH簽署增資協議，并與ITH股東Nelpus Investments Limited簽署承諾函，協議和承諾函主要內容如下：

　　1、 投資方式及投資金額

　　（1）標的公司章程所訂授權資本額為330,000,000美元，每股面額為0.3176美元，共計1,039,042,821股，已發行股份總數為367,713,714股。標的公司本次增資總金額為84,682,851美元，每股發行價格為1.00美元，本次共發行84,682,851股，增資后發行股份總數為452,396,565股。

　　（2）薩摩亞宸展依照協議認購不超過13,571,897股，認購金額不超過13,571,897美元。

　　2、 增資款繳納

　　（1）標的公司將于：（a）提供2022年ITH合并財務報告；及（b）標的公司股東會同意增資條件后，以書面通知增資方增資繳款。目前預計增資款繳納日為標的公司完成上述條件后三個工作日或標的公司指定的其他日期。

　　（2）若增資方未能于增資款繳納日繳付全部增資款，應于增資款繳納日開始至實際繳付之日的期間，依照單利方式就未繳付部分向ITH支付利息，利率為臺灣銀行屆時執行的銀行之間的拆借利率上浮百分之五十后的比例。

　　3、承諾事項

　　（1）增資完成后，增資款將由標的公司或其指定方以直接或間接方式買回其子公司豪迪微電子（深圳）有限公司（以下簡稱“豪迪微”）股權。參與增資的投資人需取得相關主管機關投資許可（若有）。

　　（2）若投資人未能在兩個月內或在ITH同意的期限內取得許可，ITH有權原價買回或依原增資每股價格協調其他投資人認購其持有的增資股份。

　　（3）于2023年標的公司召集股東會改選董事會時，薩摩亞宸展承諾將已持有的全部股數投票支持ITH股東推薦的董事候選人，并將投票委托書交給Nelpus Investments Limited。

　　（4）于辦理ITH上市案時，如臺灣證券交易所或承銷商要求ITH股東應將一部分的ITH股份送交臺灣集中保管結算所集中保管時，薩摩亞宸展承諾配合辦理；具體送交集中保管的股數，依照ITH或Nelpus Investments Limited分配之比例為準。集中保管股數不得高于薩摩亞宸展60%的認購股權。薩摩亞宸展持有的股份于送交集中保管之日起，至ITH上市之日，三個月內不得領回出售或以其他方式處分。

　　4、協議的簽署及生效

　　正式協議將在TES董事會審議通過并經各方簽署后生效。

　　四、其他安排

　　本次交易不涉及土地租賃、債務重組、人員安置等情況。

　　五、交易目的和對公司的影響

　　公司全資子公司薩摩亞宸展通過本次增資可以參與ITH Pre-IPO輪的股權投資，從財務投資角度，在持有期間的股利分配收入或上市后的資本利得可為公司帶來一定的投資收益，增加公司利潤；另一方面，顯示和觸控芯片屬于觸控顯示屏和工業電腦的重要原材料，芯片設計公司更是行業生態圈的重要參與者。通過股權投資，有利于宸展光電與奕力科技在未來建立更加廣泛和深入的合作關系，促進公司提升供應鏈管理能力與上下游的業務整合能力。

　　六、風險提示

　　股權投資存在一定的風險性和不確定性，ITH在完成增資后將開始推動上市相關作業，預計在未來1-2年內完成上市，但未來仍有可能出現宏觀經濟波動、市場競爭形勢變化、影響公司上市或者未按照預期時間實現上市的風險，敬請廣大投資者注意以上投資風險。

　　七、備查文件

　　1．第二屆董事會第十九次會議決議；

　　2．《增資協議》；

　　3．《承諾函》。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2023-041

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　關于完成工商變更登記的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開了第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的議案》，同意對公司注冊資本及《公司章程》部分條款進行修訂，并授權相關人員辦理與本次變更注冊資本及修訂《公司章程》相關的工商變更登記、備案等手續。詳情請參見2023年4月28日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《第二屆董事會第十七次會議決議的公告》（公告編號：2023-018）、《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的公告》（公告編號：2023-023）。

　　一、工商變更登記完成情況

　　近日，公司已完成了工商變更登記手續，并取得了由廈門市市場監督管理局換發的《營業執照》，相關登記信息如下：

　　統一社會信用代碼：913502003295944816

　　企業名稱：宸展光電（廈門）股份有限公司

　　公司類型：法人商事主體【股份有限公司（港澳臺投資、上市）】

　　法定代表人：孫大明

　　注冊資本：人民幣壹億肆仟柒佰柒拾伍萬柒仟肆佰叁拾捌元整

　　成立日期：2015年04月14日

　　住 所： 廈門市集美區杏林南路60號廠房

　　經營范圍：光電子器件及其他電子器件制造；計算機整機制造；計算機零部件制造；其他計算機制造；電子元件及組件制造；印制電路板制造；機器人及智能設備的設計、研發、制造及銷售（不含須經許可審批的項目）；工程和技術研究和試驗發展；軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；數據處理和存儲服務；集成電路設計；計算機、軟件及輔助設備批發；其他機械設備及電子產品批發；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。

　　二、《公司章程》備案完成情況

　　修訂后的《公司章程》已完成備案，具體修訂內容詳見公司于2023年4月28日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。

　　三、備查文件

　　1、廈門市市場監督管理局換發的《營業執照》；

　　2、《公司章程》。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月26日