本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

2023年5月25日，珠海市高凌信息內容科技發展有限公司（下稱“高凌信息內容”、“企業”）召開第三屆股東會第九次大會、第三屆職工監事第九次大會，審議通過了《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》，本事宜尚要遞交股東大會審議。現就相關事宜公告如下：

一、擬聘用會計事務所的相關情況

（一）資質信息狀況

1、基本資料

容誠會計師公司（特殊普通合伙）將原華普天健會計事務所（特殊普通合伙）改名而成，原始創立于1988年8月，2013年12月10日改革為特殊普通合伙公司，是國內最早批準從業證券業務業務會計事務所之一，主要從事證券業務業務流程。公司注冊地址為北京西城阜成門外大街22號1幢外經外貿商務大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

2、人員名單

截止到2022年12月31日，容誠會計師公司一共有合作伙伴172人，一共有注冊會計1267人，在其中651人簽定過證券業務業務流程財務審計報告。

3、經營規模

容誠會計師公司經審計的2021年度收入額為233,952.72萬余元，在其中審計工作收益220,837.62萬余元，證券基金經營收入94,730.69萬余元。

容誠會計師公司共擔負321家公司2021年年度財務報表審計業務流程，審計費用總金額36,988.75萬余元，顧客主要體現在加工制造業（包含但是不限于電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業、專用設備制造業、液壓氣動和設備加工制造業、化工原料和化學產品加工制造業、機械制造業、醫藥制造業、塑膠和塑料制品業、金屬制品業和壓延加工業、建筑裝飾設計和其它建筑行業）及數據通信、軟件和信息技術服務行業，建筑行業，批發和零售業，水利工程、環境與公共設施管理業，道路運輸、倉儲物流和郵政行業，科研和技術服務業，電力工程、供熱、天然氣及水生產與供貨業，文化藝術、體育運動和服務業，礦產業、金融行業，房地產行業等多個領域。容誠會計師公司對珠海市高凌信息內容科技發展有限公司所屬的同樣領域上市公司審計顧客數量為224家。

4、投資者保護水平

容誠會計師公司已購注冊會計師職業責任險，職業類型保險投保符合規定要求；截止到2022年12月31日總計義務責任限額9億人民幣。近三年在從業中沒有有關民事案件承擔法律責任的現象。

5、誠信記錄

容誠會計師公司近三年因從業個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監管對策 8次、自律監管對策 1 次、政紀處分 0 次。

5名從業者近三年在容誠會計師公司從業期內因從業個人行為遭受自律監管對策各1次；22名從業者近三年在容誠會計師公司從業期內遭受監管對策各1次，2名從業者近三年在容誠會計師公司從業期內遭受監管對策各2次。

6名從業者近三年在別的會計事務所從業期內遭受監管對策各1次。

（二）工程信息

1、項目成員狀況

擬簽名項目合伙人：陳鏈武， 2014年變成注冊會計，2006年從事了上市公司審計業務流程，2019年先是在容城縣會計事務所從業；2023年起為高凌信息推送審計服務；近三年簽定過閩燦坤（200512）、萬泰生物（603392）、新宏澤（002836）等上市公司審計匯報。

擬簽名新項目注冊會計：倪至豪，2020年變成中國注冊會計師，2015年從事了上市公司審計業務流程，2019年先是在容誠會計師公司從業；2021年正在為高凌信息推送審計服務；近三年簽定過優利德（688628）上市公司審計匯報。

項目質量控制復核人：王磊達，2012年變成中國注冊會計師，2007年從事了上市公司審計業務流程，2021年先是在容誠會計師公司從業；近三年簽定過貝斯美（300796）和正帆科技（688596）等上市公司審計匯報。

2、以上工作人員的誠信記錄狀況

擬簽名項目合伙人陳鏈武、擬簽名新項目注冊會計倪至豪、項目質量控制復核人王輝達近三年內不曾因從業個人行為遭受刑事處分、行政處分、監管措施自律監管對策、政紀處分。

3、自覺性

容誠會計師公司及以上工作人員不會有違背《中國注冊會計師職業道德守則》對自覺性規定的情況。

4、審計費用

審計費用定價原則：按照本公司業務經營規模、所在市場和賬務處理復雜性等多個方面要素，并依據我們公司年度財務報表審計需使用的內審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費標準明確最后的審計費用。

董事會報請股東會受權經營管理層依據2023本年度審計實際任務量以及市場總需求，明確2023年度審計報告花費。2022年度容誠會計師公司對企業審計費金額為80萬余元（未稅）。2023年度審計報告花費由當事人依照市場公允價值、科學合理的定價原則共同商定，年度審計報告花費不超過rmb80萬余元（未稅）。

二、擬聘任會計事務所履行程序流程

（一）審計委員會的審核意見

經審計聯合會審查，覺得容誠會計師公司（特殊普通合伙）要為企業提供2022年度財務審計工作過程中，盡職盡責，遵循著單獨、客觀性、公平地從業規則，擁有為企業上市給予審計服務的自覺性、充足的經驗勝任能力。因而，審計委員會允許聘任容誠會計師公司（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計報告組織的事宜，同時提交股東會決議。

（二）獨董的事先認同狀況獨立建議

獨董的事先認同建議：容誠會計師公司（特殊普通合伙）具備證券基金業務從業資格證，在企業2022年度審計服務工作上，盡職盡責，遵照單獨、客觀性、公平公正的從業規則，實現了與企業合同約定的各類審計工作，表現出了較好的職業道德和業務能力。因而，大家一致同意聘任容誠會計師公司（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計報告組織，并同意將這個提案遞交股東會決議。

獨董自主的建議：容誠會計師公司（特殊普通合伙）具備上市公司審計相關工作的豐富的經驗和職業素質，要為企業提供財務審計工作過程中，能恪盡職責，遵照單獨、客觀性、公平公正的從業標準，很好地實現了企業委托各類審計工作，在勝任能力、投資者保護水平、誠實守信情況、自覺性等方面都可以滿足企業對于2023本年度審計機構規定。此次決議聘任審計公司的程序合法、合規管理，不存在損害公司及自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。 大家一致同意本提案，并同意將該提案遞交股東大會審議。

（三）股東會對提案決議狀況

公司在2023年5月25日舉辦第三屆股東會第九次大會，審議通過了《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》，允許聘任容誠會計師公司（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計報告組織。

（四）職工監事對提案決議狀況

公司在2023年5月25日舉辦第三屆職工監事第九次大會，審議通過了《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》，允許聘任容誠會計師公司（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計報告組織。

（五）生效時間

公司本次聘用會計事務所事宜尚要遞交股東大會審議，并于企業股東大會審議根據的時候起起效。

三、備查簿文檔

（一）第三屆股東會第九次會議決議。

（二）第三屆職工監事第九次會議決議公示。

（三）獨董有關第三屆股東會第九次大會相關事宜的事先認同建議。

（四）獨董有關第三屆股東會第九次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

珠海市高凌信息內容科技發展有限公司股東會

2023年5月26日

證券代碼：688175 證券簡稱：高凌信息內容 公示序號：2023-020

珠海市高凌信息內容科技發展有限公司

第三屆職工監事第九次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

珠海市高凌信息內容科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第九次例會于2023年5月25日以當場表決方式舉辦。此次會議工作的通知及有關材料已經在2023年5月22日發送電子郵件方法送到整體公司監事。此次會議應出席會議公司監事3人，具體出席會議公司監事3人。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

本提案上述具體內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于公司續聘2023年度審計機構的公告》。

特此公告。

珠海市高凌信息內容科技發展有限公司職工監事

2023年5月26日

證券代碼：688175 證券簡稱：高凌信息內容 公示序號：2023-022

珠海市高凌信息內容科技發展有限公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月16日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

（一） 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四） 現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月16日 15點00分

舉辦地址：公司會議室

（五） 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月16日

至2023年6月16日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關賬戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權

不屬于

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

注：此次股東會也將征求《2022年度獨立董事述職報告》

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

提案1-7已經在2023年4月27日分別經企業第三屆股東會第八次大會、第三屆職工監事第八次會議審議根據，主要內容詳細公司在 2023年4月29日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布的有關公示。提案8已經在2023年5月25日經公司第三屆股東會第九次大會、第三屆職工監事第九次會議審議根據，主要內容詳細公司在 2023年5月26日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布的有關公示。公司將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)刊登《2022年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案4、提案5、提案7、提案8

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：不屬于

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二） 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

（一） 除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監事會和高管人員。

（三） 企業聘用律師。

（四） 有關人員

五、 大會備案方式

（一）登記

1、公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，應提供其個人本人身份證、蓋上法人代表公章的營業執照副本復印件、個股賬戶原件和之上原材料影印件申請辦理登記；由公司股東的法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應持身份證正本、蓋上法人代表公章的營業執照副本復印件、法定代表人證明書、個股賬戶正本、法人代表依規開具的法人授權書（蓋公章）或以上原材料影印件申請辦理登記。

2、法人股東：法人股東親身列席會議的，應擁有自己本人身份證、個股賬戶原件和之上原材料影印件申請辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人應擁有受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件（文件格式詳見附件1）、受委托人本人身份證或以上原材料影印件辦理相關手續。

3、公司股東可按照之上規定以信件（郵政特快專遞）、發傳真或電子郵件形式進行備案，信件抵達郵戳、發傳真和電子郵件預計到達時間都應不遲于在備案截止到時長（2023年6月 14日16:00）。信件（郵政特快專遞）、發傳真或電子郵件中應標明公司股東名字、公司股東賬號、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并附備案原材料影印件，文檔上請注明“股東會”字眼；根據信件或電子郵件方法注冊登記的公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件。企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。

（二）備案時長

2023年6月14日早上9:30-11:30，以發傳真或電子郵件方法辦理相關手續，需在2022年6月14日在下午 16:00 前送到。

（三）備案地址

企業證法管理部公司辦公室（廣東省珠海市南屏科技工業園屏東一路一號）

六、 其他事宜

（一）大會聯系電話

通信地址：廣東省珠海市南屏科技工業園屏東一路一號珠海市高凌信息內容科技發展有限公司

郵政編碼：519060

手機：（86-756）8683888

發傳真：（86-756）8683111

手機聯系人：何嘉雄

（二）會議日程

此次股東會開會時間大半天，參加當場決議的參會公司股東自行安置吃住、交通費。

特此公告。

珠海市高凌信息內容科技發展有限公司股東會

2023年5月26日

配件1：法人授權書

法人授權書

珠海市高凌信息內容科技發展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。