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勝通電力能源有限責任公司關于海外控股子公司增資擴股的通知
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
勝通電力能源有限責任公司（下稱“勝通電力能源”或“企業”）于2023年5月25日舉辦企業第二屆股東會第十次大會，審議通過了《關于對境外全資子公司增資的議案》，允許對海外控股子公司SENTON ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.（勝通電力能源馬來西亞有限責任公司）（下稱“勝通馬來西亞”）增資擴股，詳情如下：
一、增資擴股簡述
（一）增資擴股基本概況
勝通馬來西亞系成立公司于馬來西亞全資子公司，結合公司將來運營計劃與發展戰略規劃，為了滿足勝通新加坡業務發展必須，企業擬以已有或自籌經費4,600萬美金（約合人民幣3.23億人民幣）對勝通馬來西亞增資擴股，此次增資擴股結束后，集團公司仍擁有勝通馬來西亞100%股份。
（二）股東會決議狀況
公司在2023年5月25日舉辦第二屆股東會第十次大會，審議通過了《關于對境外全資子公司增資的議案》，依據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》要求，此次境外投資事宜在董事會審批權內，不用提交公司股東大會審議。
（三）此次增資擴股事宜不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
二、此次增資擴股標底基本概況
（一）公司名字：SENTON ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.（勝通電力能源馬來西亞有限責任公司）
（二）成立年限：2022年10月10日
（三）注冊資金：100萬美金
（四）股東情況：勝通電力能源立即持倉100%
（五）公司注冊地址：10 ANSON ROAD #11-07 INTERNATIONAL PLAZA Singapore（馬來西亞安順路10號凱聯商務大廈11樓07室）
（六）業務范圍：lng天然氣（LNG）生產經營活動
（七）增資方式及自有資金：此次增資擴股以流動資產方式資金投入；資金來源為企業已有或自籌經費。
（八）勝通新加坡規章或其他資料當中存有相關法律法規以外別的限定股東權益相關條款。
（九）勝通馬來西亞近一年又一期的關鍵財務報表
企業：美金
注：截止到2023年一季度末具體劃撥一部分注冊資本1,600美金，所有注冊資本具體結算時間為2023年4月。
三、此次增資擴股的效果、對企業的危害及存有的風險性
（一）增資擴股目地
此次增資擴股根據企業未來運營計劃與發展戰略規劃，為了滿足勝通新加坡業務發展需要提供基本上融資需求，加速企業國外合理布局，積極推動企業國際業務過程，提升競爭優勢和獲利能力。
（二）對企業的危害
此次增資擴股的資金來源為企業已有或自籌經費，不會對公司將來經營情況及經營業績產生不利影響。增資擴股結束后，不會造成企業合并報表范圍產生變化，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
（三）存有的風險性
此次增資擴股尚須得到國家相關部門及其海外本地有關主管部門的備案信息或準許，是否獲得有關辦理備案或準許，及最后獲得的時間也有待觀察。海外相關部門的制度體系、法律規范和社會經營環境等和國內略有不同，有關分公司很有可能應對運營風險、管控風險及市場風險等各個方面可變性要素。企業將逐步完善海外項目管理體系，標準公司治理、完善內控和風險管控機制，融入業務流程要求及市場形勢，加強政策檢測，積極主動預防和解決相關風險，確確保企業的高效管理。
四、備查簿文檔
第二屆股東會第十次會議決議
特此公告。
勝通電力能源有限責任公司
股東會
2023年5月26日
證券代碼：001331 證券簡稱：勝通電力能源 公示序號：2023-018
勝通電力能源有限責任公司
第二屆股東會第十次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
勝通電力能源有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第十次大會于2023年5月19日以專人送達或電子郵件等形式傳出，大會于2023年5月25日在公司會議室以當場和通信緊密結合方法舉辦（在其中獨董閆建濤、羅進輝和楊冰以通信方式參加并決議）。此次會議應參與執行董事9人，具體參與執行董事9人。會議由老總劉明老先生集結并組織，監事和高管人員出席了此次會議。此次董事會的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
經與會董事用心決議，作出如下所示決定：
表決通過《關于對境外全資子公司增資的議案》
結合公司將來運營計劃與發展戰略規劃，為了滿足海外控股子公司SENTON ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.（勝通電力能源馬來西亞有限責任公司）（下稱“勝通馬來西亞”）的業務發展須要，企業擬以已有或自籌經費4,600萬美金（約合人民幣3.23億人民幣）對勝通馬來西亞增資擴股，此次增資擴股結束后，集團公司仍擁有勝通馬來西亞100%股份。
允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。決議結果顯示根據。
主要內容詳細同一天公布于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于對境外全資子公司增資的公告》（公示序號：2023-019）。
三、備查簿文檔
第二屆股東會第十次會議決議
特此公告。
勝通電力能源有限責任公司股東會
2023年5月26日
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