證券代碼：600834 證券簡(jiǎn)稱：申通地鐵 公告編號(hào)：2025-028

上海申通地鐵股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2025年6月18日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市宜山路650號(hào)神旺大酒店二樓宴會(huì)緣廳

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

1、公司董事總經(jīng)理金衛(wèi)忠先生主持本次會(huì)議。

2、會(huì)議表決方式：本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)記名投票表決方式，對(duì)議案逐項(xiàng)審議表決。本次會(huì)議的表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事8人，出席3人，董事長(zhǎng)施俊明先生、董事王保春先生、范小虎先生、獨(dú)立董事楊國(guó)平先生、曹永勤女士因工作原因未能參加本次股東大會(huì)；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事長(zhǎng)史軍先生、監(jiān)事顧海瑩女士因工作原因未能參加本次股東大會(huì)；

3、董事會(huì)秘書(shū)孫斯惠先生出席；副總經(jīng)理朱穩(wěn)根先生、王陸霽先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)嚴(yán)繼傳先生列席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于更換董事的提名議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于新增關(guān)聯(lián)交易暨2025年度日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

上述議案5為關(guān)聯(lián)交易議案，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東上海申通地鐵集團(tuán)有限公司在表決時(shí)予以了回避。對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案為議案1、2、4、5。特別決議議案為議案1。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海金茂凱德律師事務(wù)所

律師：李建、游廣

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員及召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

特此公告。

上海申通地鐵股份有限公司董事會(huì)

2025年6月19日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

證券代碼：600834 證券簡(jiǎn)稱：申通地鐵 編號(hào)：臨2025-029

上海申通地鐵股份有限公司

關(guān)于訴訟事項(xiàng)二審判決結(jié)果的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 案件所處的訴訟階段：二審（終審）已判決

● 上市公司所處的當(dāng)事人地位：二審被上訴人（一審原告）

● 涉案的金額：上訴人的上訴請(qǐng)求涉及剩余股權(quán)回購(gòu)款7,127,397.26元。

● 判決結(jié)果：駁回上訴，維持原判。

● 是否會(huì)對(duì)上市公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響：本次訴訟判決為終審判決，由于本次案件的執(zhí)行結(jié)果尚存在不確定性，對(duì)公司本期或期后利潤(rùn)的影響尚不能確定，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2025年6月18日，公司收到上海金融法院（以下簡(jiǎn)稱"金融法院"）電子送達(dá)的關(guān)于公司與上訴人上實(shí)融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱"上實(shí)租賃"）、原審第三人上實(shí)商業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱"上實(shí)保理"）其他合同糾紛一案（2025）滬74民終223號(hào)《民事判決書(shū)》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、訴訟基本情況

為維護(hù)公司權(quán)益，公司于2024年3月13日向上海市浦東新區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱"浦東法院"）提起訴訟，詳見(jiàn)公司關(guān)于訴訟事項(xiàng)的公告（編號(hào)：臨2024-011）。

2024年6月12日公司于開(kāi)庭時(shí)變更訴訟請(qǐng)求，后申請(qǐng)追加上實(shí)保理作為本案第三人并增加訴訟請(qǐng)求。詳見(jiàn)公司關(guān)于訴訟事項(xiàng)一審判決結(jié)果的公告（編號(hào)：臨2025-001）。

2024年12月31日，公司收到浦東法院電子送達(dá)的（2024）滬0115民初35273號(hào)《民事判決書(shū)》，一審判決支持公司所有訴訟請(qǐng)求。一審判決結(jié)果詳見(jiàn)公司關(guān)于訴訟事項(xiàng)一審判決結(jié)果的公告（編號(hào)：臨2025-001）。

因上實(shí)租賃不服一審判決提出上訴，案件進(jìn)入二審，由金融法院受理。詳見(jiàn)公司關(guān)于訴訟進(jìn)展的公告（編號(hào)：臨2025-006）。

二、訴訟的二審判決結(jié)果

2025年6月18日，公司收到金融法院電子送達(dá)的（2025）滬74民終223號(hào)《民事判決書(shū)》，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

二審案件受理費(fèi)35,636元、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)5,000元，兩項(xiàng)合計(jì)40,636元，由上訴人上實(shí)融資租賃有限公司負(fù)擔(dān)（已預(yù)交35,636元，其余5,000元應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)付至本院）。

本判決為終審判決。

三、本次公告的訴訟對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)等的影響

本次訴訟判決為終審判決，由于本次案件的執(zhí)行結(jié)果尚存在不確定性，對(duì)公司本期或期后利潤(rùn)的影響尚不能確定，以最終審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海申通地鐵股份有限公司董事會(huì)

2025 年 6 月 19 日