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2025-04-28
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**榮盛房地產發展股份有限公司2024年年度股東大會通知**
尊敬的股東：
現將公司2024年年度股東大會有關事項通知如下：
---
**一、會議時間：**
2024年5月30日（星期五）上午9:30開始
**二、會議地點：**
河北省廊坊市開發區裕華路28號 榮盛發展大廈三樓會議室
**三、會議類型：**
年度股東大會
**四、審議事項：**
1. 審議《公司2023年度董事會工作報告》；
2. 審議《公司2023年度監事會工作報告》；
3. 審議《公司2023年財務決算報告》；
4. 審議《公司2024年財務預算方案》；
5. 審議《公司2023年度利潤分配預案》。
**五、注意事項：**
1. 請股東攜帶身份證、股東賬戶卡及持股證明原件參會。
2. 股東可委托代理人出席，需提供授權委托書（見附件）。
---
**網絡投票操作流程：**
1. 投票代碼：“362146”，投票簡稱：“榮盛投票”。
2. 填報表決意見：同意、反對、棄權。
3. 網絡投票時間：
- 交易系統投票：2024年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
- 互聯網投票系統：自2024年5月30日上午9:15起至下午3:00止。
**聯系方式：**
地址：河北省廊坊市開發區裕華路28號 榮盛發展大廈三樓董事會辦公室
郵編：065001
電話：0316-5909688
傳真：0316-5908567
郵箱：zhengquanbu2146@163.com
聯系人：梁涵
---
**附件：授權委托書**
茲委托 先生/女士代表本人出席榮盛房地產發展股份有限公司2024年年度股東大會，并代為行使表決權。
| 表決事項 | 同意 | 反對 | 棄權 |
|----------|------|-----|-----|
| 1. 審議《公司2023年度董事會工作報告》 | ? | ? | ? |
| 2. 審議《公司2023年度監事會工作報告》 | ? | ? | ? |
| 3. 審議《公司2023年財務決算報告》 | ? | ? | ? |
| 4. 審議《公司2024年財務預算方案》 | ? | ? | ? |
| 5. 審議《公司2023年度利潤分配預案》 | ? | ? | ? |
（委托人簽名或蓋章）
（受托人姓名：XXX，身份證號：XXX）
---
**回執：**
本人（公司名稱/姓名）已收到股東大會通知，并確認出席。
簽收人簽字：_________
日期：____年____月____日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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