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2024年年度報告摘要
2025-04-23
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### 董事會決議
**審議并通過了以下議案：**
1. **2024年年度報告及摘要**
- 公司董事會的編制和審議程序符合相關法律法規要求，內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況。
2. **2024年度不進行利潤分配的議案**
- 決定2024年度不進行利潤分配，符合證監會相關規定及公司章程，未損害股東利益，有利于公司健康發展。
3. **2024年度監事會工作報告**
- 詳見同日披露的《2024年度監事會工作報告》。
4. **2024年度內部控制評價報告**
- 詳見同日披露的《2024年度內部控制評價報告》。
5. **2024年度計提資產減值準備報告**
- 計提資產減值準備符合會計準則，體現了謹慎性原則，未損害公司及股東利益。
6. **關于監事薪酬的議案**
- 2024年監事實際薪酬情況符合股東大會批準的方案。
- 2025年度在公司任職的監事按職務領取薪酬（包括工資、獎金和員工福利），無津貼；不在公司任職的監事領取監事津貼，標準為4萬元/年。
7. **關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案**
- 公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期的解除限售條件已成就。
- 同意為符合條件的23名激勵對象辦理限制性股票解除限售相關事宜，對應解除限售股票數量為103.50萬股。
**重點內容：**
- 公司董事會通過了多項重要議案，包括年報、利潤分配、內部控制評價等。
- 監事會工作報告和內部控制評價報告已披露。
- 2024年度不進行利潤分配，符合相關規定。
- 監事薪酬方案明確，在公司任職的監事按職務領取薪酬；不在公司任職的監事領取津貼標準為4萬元/年。
- 限制性股票激勵計劃第二個解除限售期條件成就，符合條件的23名激勵對象可解除限售103.50萬股。
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### 監事會決議
**審議并通過了以下議案：**
1. **2024年年度報告及摘要**
- 報告的編制和審議程序符合法律法規要求，內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況。
2. **2024年度不進行利潤分配的議案**
- 決定2024年度不進行利潤分配，符合證監會相關規定及公司章程，未損害股東利益，有利于公司健康發展。
3. **2024年度監事會工作報告**
- 詳見同日披露的《2024年度監事會工作報告》。
4. **2024年度內部控制評價報告**
- 詳見同日披露的《2024年度內部控制評價報告》。
5. **2024年度計提資產減值準備報告**
- 計提資產減值準備符合會計準則，體現了謹慎性原則，未損害公司及股東利益；董事會審議通過該項議案的程序合法有效。
6. **關于監事薪酬的議案**
- 2024年監事實際薪酬情況符合股東大會批準的方案。
- 2025年度在公司任職的監事按職務領取薪酬（包括工資、獎金和員工福利），無津貼；不在公司任職的監事領取監事津貼，標準為4萬元/年。
7. **關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案**
- 公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期的解除限售條件已成就。
- 同意為符合條件的23名激勵對象辦理限制性股票解除限售相關事宜，對應解除限售股票數量為103.50萬股。
**重點內容：**
- 監事會通過了多項重要議案，包括年報、利潤分配、監事會工作報告等。
- 2024年度不進行利潤分配，符合相關規定。
- 監事薪酬方案明確，在公司任職的監事按職務領取薪酬；不在公司任職的監事領取津貼標準為4萬元/年。
- 限制性股票激勵計劃第二個解除限售期條件成就，符合條件的23名激勵對象可解除限售103.50萬股。
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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