證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公示序號：2023-016

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●中金黃金有限責任公司（下稱公司或者中金黃金）計劃收購大股東中國黃金集團有限責任公司（下稱黃金集團）所持有的佛山中金黃金礦業有限公司（下稱佛山金投）100%股份和黃金集團對佛山中金債務（下稱本次交易），買賣總價格為486,032.06萬人民幣。在其中，佛山金投100%股份成交價為614.42萬余元，黃金集團對佛山中金債務成交價為485,417.64萬余元。

●本次交易組成關聯方交易。

●本次交易未組成資產重組。

●以往12個月內，企業曾和黃金集團進行了關聯方交易（日常關聯方交易以外）1次，交易額為8426.19萬余元。公司在2022年9月15日與黃金集團簽署股權轉讓合同,約定書企業以成交價8426.19萬余元收購黃金集團公司所持有的中國黃金集團西和礦業有限公司（下稱西和煤業）90%股份。公司已經依照約定書付款8426.19萬余元，西和煤業已經完成工商變更登記。以往12個月內，企業未向別的關聯人進行了換股并購買賣交易。

●至此次關聯方交易才行，以往12個月內公司和黃金集團中間同樣買賣類型中的關聯方交易做到3000多萬元，且占公司最近一期經審計資產總額平方根5%之上。

●此次關聯方交易尚要遞交企業股東大會審議。與本關聯方交易有利益關系的關聯人將舍棄履行在股東大會上對于該提案的選舉權。

一、關聯方交易簡述

為促進執行黃金集團關于解決同行業競爭難題承諾，進一步增強企業的自覺性和持續盈利專業能力，企業擬以協議收購方法回收大股東黃金集團所持有的佛山金投100%股份和黃金集團對佛山中金債務。買賣合同款總額為486,032.06萬余元（含截止到財務審計標準日債務貸款利息）。在其中，佛山金投100%股份成交價為614.42萬余元，就是以2022年9月30日為評定標準日確立的評估值，與賬面值股權溢價151,748.83萬余元。債務成交價為485,417.64萬余元，即截止到財務審計標準日2022年9月30日黃金集團對佛山金投經審計的債務使用價值。本次交易的資金來源為自籌資金。

此次關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。以往12個月內，企業曾和黃金集團進行了關聯方交易（日常關聯方交易以外）1次，交易額為8426.19萬余元。公司在2022年9月15日與黃金集團簽署股權轉讓合同,約定書企業以成交價8426.19萬余元收購黃金集團公司所持有的西和煤業90%股份。公司已經依照該約定書付款8426.19萬余元，西和煤業已經完成公司變更。以上關聯方交易沒有達到企業最近一期經審計資產總額平方根5%之上；以往12個月內，企業未向別的關聯人進行了換股并購買賣交易。

此次關聯方交易尚要遞交企業股東大會審議。

二、關聯人詳細介紹

（一）關聯人關聯詳細介紹

黃金集團持有公司45.84%的股權，為公司大股東。佛山金投為黃金集團全資子公司。佛山金投與公司構成同一控制下的關聯性。

（二）關聯人基本概況

截止到2021年12月31日，黃金集團經審計的總資產為1129.4億人民幣，資產總額為469.51億人民幣，2021年度完成營業收入為1299.61億人民幣，純利潤為30.8億人民幣。

截止到2022年9月30日，黃金集團未經審計的總資產為1163.91億人民幣，資產總額為493.25億人民幣，2022年1-9月完成營業收入為851.32億人民幣，純利潤為28.16億人民幣。

黃金集團資信情況優良，沒被列入失信執行人。黃金集團與企業在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面互不相關。

三、關系交易標的基本概況

（一）交易標的概述

本次交易為回收關聯企業財產，交易標的為黃金集團所持有的佛山金投100%股份和黃金集團對佛山中金債務。交易標的產權明晰，沒有被質押貸款、被查封、凍潔等支配權限定的情況，不存在涉及到標底股份所有權異議的起訴、訴訟情況，依規能夠進行出讓。標底股份相對應的實體線沒被列入失信執行人。

（二）交易標的基本概況

1.佛山金投基本概況

2.佛山金投主要財務指標

佛山金投2021年度財務審計報告（天健京審〔2022〕3005號）由天健會計師事務所（特殊普通合伙）出示，2022年1-9月財務審計報告（大風控字［2022］第1-06729號）由大信會計師事務所（特殊普通合伙）出示，均是標準無保留意見。

3.除本次交易所進行的資產報告評估外，佛山金投近期12個月內未出現別的資產報告評估、增資擴股、公司減資或改革事宜。

4.有著采礦權的相關情況

佛山金投擁有佛山匯金礦業集團有限公司（下稱佛山匯金）44%股份，佛山匯金擁有紗嶺金礦石探礦權，該探礦權不會有質押貸款等支配權限定或起訴等支配權異議。

現階段佛山匯金依然在基本建設期，佛山匯金于2020年11月16日初次獲得由山東省自然資源廳授予的紗嶺礦山采礦許可證，具體情況如下所示：

采礦許可證號：C3700002020114210150948

采礦權人：佛山匯金礦業集團有限公司

礦山開采名字：佛山匯金礦業集團有限公司紗嶺金礦石

采掘礦種：金礦石

開采方式：地下開采

經營規模：396萬噸級/年

礦山總面積：6.621km2，采掘設計標高-526m～-2030m

有效期：2020年11月16日至2035年11月16日

5.網絡資源狀況

根據山東第六地質礦產勘查院遞交的《山東省萊州市紗嶺礦區金礦勘探報告》，探礦權范圍之內：（1）查清資源儲存量鐵礦石量13,444.82萬噸級，金金屬量373,057kg，均值品味2.77克/噸。在其中，工業生產金礦石鐵礦石量9,021.22萬噸級，金金屬量309,928kg，均值品味3.44克/噸；還有另外低品味鐵礦石量4,423.6萬噸級，金金屬量63,129kg，均值品味1.43克/噸。（2）成礦總計探索共生銀333鐵礦石量9892.11萬噸級，銀金屬量251,821kg，均值品味2.55克/噸；共生硫資源儲存量(333)鐵礦石量165.75萬噸級，純硫量44,826噸，均值品味2.70%，折算硫標可采儲量128,074噸。

佛山匯金公司在做完勘查工作之后，開展探轉采相關手續，并且于2020年11月獲得采礦證。采礦證范圍之內享有儲量（土地資礦評儲字〔2017〕55號）：（1）主礦產金：享有資源儲存量鐵礦石量13,411.35萬噸級，金金屬量372,060kg，均值品味2.77克/噸。在其中，工業生產資源儲存量鐵礦石量8,997.08萬噸級，金金屬量309,061kg，均值品味3.44克/噸；還有另外低品味銅礦石量4,414.27萬噸級，金金屬量62,999kg，均值品味1.43克/噸。（2）共生礦產資源：共生銀，推論資源儲存量鐵礦石量8925.68萬噸級，銀金屬量232,021kg,銀均值品味2.60克/噸；共生硫，推論資源儲存量鐵礦石量155.07萬噸級，純硫量42,205噸，均值品味2.71%,折算標硫12.1萬噸級。

佛山匯金公司為新建礦山開采，于2021年12月9日獲得全國礦山安全監察局下發的安全設施設計審查意見書（礦安非煤新項目審字[2021]7號），待基本建設結束準備建成投產再次申請辦理《安全生產許可證》。依據《萊州匯金礦業投資有限公司紗嶺金礦建設工程初步設計說明書》（長春市金子規劃院有限責任公司，2020年4月）紗嶺金礦石設計方案運用儲藏量鐵礦石量8651.40萬噸級，金金屬量263,123.24kg，均值品味3.041克/噸。

北京中寶信資產報告評估有限責任公司以2022年9月30日為評定標準日出示《萊州匯金礦業投資有限公司紗嶺金礦采礦權評估報告》（中寶信礦評報字[2022]第158號），評定可采儲量7,813.33萬噸級，金金屬量246,807.40kg，均值品味3.16克/噸。分析報告選用變現現金流法，評定得到紗嶺金礦石在評定標準日時采礦權評估使用價值為942,581.92萬余元。

6.選購資產交易所涉及到的的債權債務轉移

公司擬轉讓黃金集團對佛山中金債務。依據大信會計師事務所（特殊普通合伙）開具的《審計報告》（大風控字［2022］第1-06729號），截止到財務審計標準日，黃金集團對佛山中金債務使用價值為485,417.64萬余元（含截止到財務審計標準日債務貸款利息35,040.14萬余元），貸款詳情如下表所顯示。

四、交易標的評定、標價狀況

此次交易標的為黃金集團所持有的佛山金投100%股份，及其黃金集團所持有的佛山金投債務，買賣合同款總額為486,032.06萬余元。在其中，股份成交價依據中合資產報告評估有限責任公司開具的《資產評估報告》（中合評報字（2022）第BJV3055號）為定價原則；債務成交價依據大信會計師事務所開具的《萊州中金黃金礦業有限公司審計報告》（大風控字[2022]第1-06729號）明確。

（一）標底股權評估、標價狀況

依據具備擔任證劵、期貨業務資質的中合資產報告評估有限責任公司開具的《黃金集團擬轉讓萊州中金股權給中金黃金涉及的萊州中金黃金股東全部權益價值項目資產評估報告》（中合評報字（2022）第BJV3055號），在評定標準日2022年9月30日，選用資產基礎法評價方法，佛山金投100%股份賬面凈值為-151,134.41萬余元，評估價值為614.42萬余元，增值率為151,748.83萬余元。以上資產評估已執行黃金集團備案程序，評定關鍵情況如下：

1.評估假設

（1）一般性假定:①我國現有的相關法律法規及現行政策、我國宏觀經濟環境無根本變化，本次交易多方所在區域的政冶、經濟與社會自然環境無根本變化；②相關年利率、政策征繳花費忍不發生變化；③假定被評定企業長期運營，其管理模式及水準、經營戰略和范疇，評估標準日基本一致；④除非是還有另外表明，假定被評定企業遵循有關法律法規，運營技術與管理技術骨干有實力、承擔責任地肩負其崗位職責，并維持比較穩定；⑤假定被評定企業將來而采取的會計制度和撰寫本分析報告時使用的會計制度在關鍵層面基本一致；⑥沒有其他人力資源不可抗力因素及不可預測因子對被評定企業造成嚴重不良影響。

（2）目的性假定：①假定佛山中金黃金礦業有限公司各年間技術性團隊以及高管人員維持比較穩定，不會產生重要的關鍵技術專業人才流失難題；②佛山中金黃金礦業有限公司各運營主體目前與未來經營人是負責任的，且公司管理人員能有序推進企業的發展方案，保持良好運營趨勢；③佛山中金黃金礦業有限公司將來經營人遵循國家有關法律規章，不會有危害企業發展和利潤完成的重要違反規定事宜。

若未來具體情況與其他評估假設造成差別，將對本分析報告的鑒定結論造成影響。受托人和其它分析報告使用者需在應用本分析報告時綜合考慮評估假設可能會對鑒定結論帶來的影響。

2.評估增值狀況

依據分析報告，佛山金投100%股份賬面凈值為-151,134.41萬余元，評估價值為614.42萬余元，增值率為151,748.83萬余元，升值具體內容通常是佛山金投對佛山匯金的長期股權投資升值。佛山金投長期股權投資賬面值234,520萬余元，評估價值386,268.83萬余元，升值151,748.83萬余元，升值64.71%。

佛山匯金公司注冊資金161,000.00萬余元，截止到評定標準日，實繳注冊資本為45,000.00萬余元。在其中，佛山金投認繳制70,840.00萬余元，認繳制占比44%，認繳44,440.00萬余元；佛山鴻昇礦業投資有限責任公司認繳制62,790.00萬余元，認繳制占比39%，認繳390.00萬余元；佛山科銀礦業有限公司認繳制27,370.00萬余元，認繳制占比17%，認繳170.00萬余元。佛山匯金資產報告評估引用了北京中寶信資產報告評估有限責任公司2022年11月22日開具的《萊州匯金礦業投資有限公司紗嶺金礦采礦權評估報告》（中寶信礦評報字[2022]第158號）的鑒定結論。佛山匯金公司股東所有利益賬面值31,692.43萬余元，評估價值為821,883.7萬余元。

此次資產報告評估依照各公司股東認繳制占比,分別扣除各公司股東未實繳出資額,最后算出長期股權投資使用價值，即：

長期股權投資評估價值=(8,218,836,987.48+1,160,000,000)×44%-264,000,000=3,862,688,274.49元

佛山金投所持有的44%股份的評估價值3,862,688,274.49元。

佛山金投申報長期股權投資，截止到2022年9月30日，賬面值2,345,200,000.00元，評估價值3,862,688,274.49元，升值1,517,488,274.49元。

（二）標底債務標價狀況

依據大信會計師事務所開具的《萊州中金黃金礦業有限公司審計報告》（大風控字[2022]第1-06729號）明確，財務審計標準日為2022年9月30日，黃金集團對佛山金投經審計的債務使用價值為485,417.64萬余元。

（三）評定尤其事宜表明

1.此次鑒定的長期股權投資中佛山匯金礦業集團有限公司公司注冊資金161,000.00萬余元，實繳注冊資本為45,000.00萬余元；依據佛山匯金礦業集團有限公司2019年8月調整的《章程修正案》，合同約定的出資時間為2021年6月30日；截至評定標準日，其公司股東都未認繳及時且已經超過企業章程中合同約定的出資時間，在其中佛山中金黃金礦業有限公司認繳制70,840.00萬余元，認繳制占比44%，認繳44,440.00萬余元；佛山鴻昇礦業投資有限責任公司認繳制62,790.00萬余元，認繳制占比39%，認繳390.00萬余元；佛山科銀礦業有限公司認繳制27,370.00萬余元，認繳制占比17%，認繳170.00萬余元；此次評定依照各公司股東認繳制占比，分別扣除各公司股東未實繳出資額，最后算出長期股權投資使用價值。

2.2020年10月，山東省自然資源廳與佛山匯金礦業集團有限公司簽署采礦權出讓合同書，根據市場需求基價基本估計，采礦權出讓盈利為103661.62萬余元，佛山匯金礦業集團有限公司預繳稅款第一期轉讓盈利20732.32萬余元，待礦業權出讓盈利評價結果確認后簽署合同補充協議，依照評價結果及山東礦業權出讓盈利征管相關規定交納轉讓盈利剩余的部分。佛山匯金礦業集團有限公司已繳納第一期轉讓盈利20732.32萬余元并獲得采礦證。2020年2月10日，山東省天平秤信有限責任公司會計師事務所受山東省自然資源廳授權委托，對佛山匯金礦業集團有限公司紗嶺金礦石采礦權出讓盈利進行評價，出具了《萊州匯金礦業投資有限公司紗嶺金礦采礦權出讓收益評估報告》，采礦權出讓盈利評估值118311.86萬余元。截至評定標準日，佛山匯金礦業集團有限公司未向山東省自然資源廳簽署合同補充協議，也未在交納采礦權出讓盈利。佛山匯金礦業集團有限公司出示表明，其前期預繳稅款第一期轉讓盈利的目的就是為了申請辦理采礦證的需求，但是隨著礦業權出讓服務質量管理方法將進行調整等政策調整，礦業權出讓盈利額度有待觀察，因而此次采礦權評估值中未扣除并未交納的采礦權出讓盈利。

五、關聯方交易協議書主要內容和履行合同分配

（一）標底股份及回收合同款

中金黃金收購黃金集團公司所持有的佛山金投100%股份；依據中合資產評估公司開具的、經黃金集團（國資公司受權）備案《評估報告》，該股份成交價為614.42萬余元；中金黃金除付款股權投資合同款外，還需要代佛山金投擔負其對于黃金集團的債務。

（二）總體目標債務及出讓合同款

中金黃金轉讓黃金集團對佛山中金債務；依據大信會計師事務所開具的《審計報告》，該債務轉讓合同款為485,417.64萬余元；中金黃金結清債務轉讓合同款及相關貸款利息后，黃金集團與佛山金投間的債務關系還清。

（三）買賣合同款總金額

本次交易為中金黃金轉讓黃金集團所持有的佛山金投100%股權和債權，根據上述兩根，買賣合同款總額為486,032.06萬余元。在其中,股權轉讓價款614.42萬余元；債務轉讓合同款485,417.64萬余元，債務轉讓合同款不包含自財務審計標準日至具體支付日利息，該貸款利息獨立記取。

（四）合同款付款及股權交割

1.股權投資合同款付款方式。股權投資合同款614.42萬余元，按三七占比分二期付款。一是協議書起效7日內，中金黃金向黃金集團付款買賣價款的30%，即184.327萬余元；二是進行股份過戶登記7日內，中金黃金向黃金集團付款買賣價款的70%，即430.097萬余元。

2.股權交割。在接到第一筆股權轉讓價款后，黃金集團促進佛山金投在10日內向型工商行政部門遞交公司股權轉讓及股權變更等多項辦理手續，盡早使佛山金投股權變更登記至中金黃金戶下。

3.債務轉讓合同款付款。在佛山金投股份所有過戶登記后，中金黃金三個月內向黃金集團付款債務轉讓合同款485,417.64萬余元，及其歷期債務轉讓合同款自財務審計標準日至具體支付日中間利息，貸款利息按照原借款協議承諾年利率實行。

4.佛山金鷹國際集團有限公司（下稱佛山金鷹國際）欠付往來賬處理。黃金集團控股子公司佛山金鷹國際欠付佛山金投2770.33萬余元往來賬；在佛山金投股份所有過戶登記后，中金黃金從債務轉讓合同款中足額扣減該往來賬（扣減額度優先選擇用以還款佛山金投欠付黃金集團序號C71201700015合同項下本金），以還款此筆往來賬戶借款。

（五）過渡期損益

佛山金投100%股份在緩沖期（評定標準日至股權交割日期內）的損益表由中金黃金具有或擔負。

（六）債務及人員分配

1.佛山金投單獨法人身份不會因本次交易而變化，依然會單獨擔負自已的債務；

2.佛山金投依然會單獨、全面地執行和員工的勞動合同書，不會因本次交易造成人員分配或職工安置難題；

3.在股權交割結束后，佛山金投應當與中金黃金簽署債權債務協議，依照該債權債務協議承諾將485,417.64萬余元負債及利息，付給中金黃金。

（七）合同違約責任

本次交易任何一方未履行或不完全履行約定書的責任義務和服務承諾即組成毀約。違約方理應承擔賠償責任其違規行為給守約方所造成的一切財產損失。

（八）合同的起效

黃金集團、中金黃金、佛山金投三方法定代表人法定代理人在協議書上簽名加蓋公司印章之日起，協議書創立；并且在下列條件所有達到之日起，協議書起效。

1.黃金集團早已執行本次交易所需要的決策制定，并表決通過；

2.中金黃金股東大會審議并通過本次交易。

六、關聯方交易對上市公司產生的影響

此次交易標的企業佛山金投無對外擔保及委托理財狀況。此次關聯方交易不屬于佛山金投管理層變化、人員安置、土地租賃等狀況。

本次交易將有利于提高整體市場競爭力與高質量發展的水平。交易完成后，佛山中金將變成公司全資子公司，列入企業合并報表范圍，將進一步減少中金黃金與集團公司公司關聯交易與同行業競爭。

黃金集團全資企業佛山金鷹國際欠付佛山金投2770.33萬余元往來賬。關聯方交易合同中承諾，在標底股份所有過戶登記至中金黃金戶下當日，中金黃金從總體目標債務轉讓合同款中足額扣減（扣減額度優先選擇用以還款佛山金投欠付黃金集團序號C71201700015合同項下本金），以還款此筆往來賬戶借款。

七、該關聯方交易理應履行決議程序流程

（一）股東會決議狀況

2023年5月30日，公司召開第七屆股東會第十六次大會，已通過《中金黃金股份有限公司關于收購萊州中金黃金礦業有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。決議結論：贊同6票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。關聯董事盧進、劉子龍、彭詠逃避對該事項的決議。

（二）職工監事決議狀況

2023年5月30日，公司召開第七屆職工監事第十二次大會，已通過《中金黃金股份有限公司關于收購萊州中金黃金礦業有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。決議結論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。

（三）獨董建議

1.獨董事先認同建議

大家查看了企業提供相關材料，充分了解了具體情況，覺得公司本次回收佛山金投100%股份暨關聯交易事宜合乎公司戰略規劃，適用上市企業和公司股東的整體利益，其定價原則公允價值、公平公正、有效，未危害企業的自覺性，不會有損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，此項提案決議必須執行關聯方交易決議程序流程。同意將《中金黃金股份有限公司關于收購萊州中金黃金礦業有限公司100%股權的議案》提交公司第七屆股東會第十六次會議審議。

2.獨董單獨建議

公司本次回收佛山金投100%股份暨關聯交易事宜合乎公司戰略規劃，適用上市企業和公司股東的整體利益，其定價原則公允價值、公平公正、有效，未危害企業的自覺性，不會有損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。此次關聯方交易事項決議、決議程序流程符合規定法律法規、法規和行政規章及其《公司章程》的相關規定，企業關聯董事展開了回避表決，決議結論合理合法、合理。因而，大家一致同意此次并購事宜。董事會表決通過后，尚要遞交企業股東大會審議。

（四）審計委員會建議

公司本次回收佛山金投100%股份暨關聯交易事宜合乎公司戰略規劃，適用上市企業和公司股東的整體利益，其定價原則公允價值、公平公正、有效，未危害企業的自覺性，不會有損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。此次關聯方交易事項決議、決議程序流程符合規定法律法規、法規和行政規章及其《公司章程》的相關規定，并沒有違反公平公正、公布、公正的原則，企業關聯董事展開了回避表決。大家一致同意此次并購事宜。董事會表決通過后，尚要遞交企業股東大會審議。

八、手機上網公示配件

（一）中金黃金股份有限公司公司獨立董事有關回收佛山中金黃金礦業有限公司100%股份的事先認同申明；

（二）中金黃金股份有限公司公司獨立董事有關回收佛山中金黃金礦業有限公司100%股份的獨董建議；

（三）中金黃金有限責任公司董事會審計委員會對回收佛山中金黃金礦業有限公司100%股份提案書面審查意見；

（四）財務審計報告；

（五）資產評估；

（六）礦權分析報告。

特此公告。

中金黃金有限責任公司股東會

2023年5月31日

證券代碼：600489證券簡稱：中金黃金公示序號：2023-017

中金黃金有限責任公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年6月15日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年6月15日14點30分

舉辦地址：北京東城區安外街道9號

(五)網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案主要內容詳細海證交所網址www.sse.com.cn5月31日公布的《中金黃金股份有限公司關于收購萊州中金黃金礦業有限公司100%股權暨關聯交易的公告》（公示序號2023-016）。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：所有提案

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：1

應回避表決的相關性股東名稱：中國黃金集團有限責任公司

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）登記：公司股東應當由法定代表人其委托委托代理人列席會議。由法人代表列席會議的，需持營業執照副本復印件、個人身份證和法人代表股東賬戶卡到企業辦理相關手續；由法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人需持營業執照副本復印件、個人身份證、法人代表依規開具的法人授權書和法人代表股東賬戶卡到企業登記。自然人股東親身列席會議的，應持身份證和股東賬戶卡到企業登記；授權委托人列席會議的，委托代理人應持身份證、委托授權書和受托人股東賬戶卡、受托人身份證件到企業登記。公司股東還可以通過信件、發傳真辦理相關手續。

（二）備案時長：2023年6月8日8:30-17:00。

（三）備案聯系方式：

手機：（010）64246042

發傳真：（010）56353910

通信地址：北京東城區安外街道9號

郵政編碼：100011

手機聯系人：侯阿沁

六、其他事宜

此次股東會開會時間大半天，公司股東吃住及交通出行費用自理。

特此公告。

中金黃金有限責任公司股東會

2023年5月31日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

中金黃金有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月15日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600489證券簡稱：中金黃金公示序號：2023-014

中金黃金有限責任公司

第七屆股東會第十六次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

中金黃金有限責任公司（下稱公司或者中金黃金）第七屆股東會第十六次會議報告于2023年5月23日以發傳真和送達方式傳出，大會于2023年5月30日以通訊表決方法舉辦。大會應出席執行董事9人，真實出席會議執行董事9人。大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經大會合理決議表決產生決定如下所示：

（一）已通過《中金黃金股份有限公司關于收購萊州中金黃金礦業有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。決議結論：贊同6票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。關聯董事盧進、劉子龍、彭詠逃避對該事項的決議。具體內容詳細：《公司關于收購萊州中金黃金礦業有限公司100%股權暨關聯交易的公告》（公示序號2023-016）。

以上提案尚要遞交企業股東大會審議根據。

（二）已通過《關于選舉副董事長的議案》決議結論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。允許賀小慶先生為董事會副董，任職期至此屆股東會期滿。

（三）已通過《關于調整董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。決議結論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。允許執行董事劉子龍先生為企業第七屆股東會薪酬與考核委員會委員會。劉曉老先生由于工作原因辭去董事和股東會薪酬與考核委員會委員會職位。

（四）已通過《關于調整董事會戰略委員會委員的議案》。決議結論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。允許執行董事賀小慶老先生、彭詠女性和劉子龍老先生等3人為因素企業第七屆股東會發展戰略委員會委員。劉曉老先生、趙占國老先生由于工作原因辭去董事和股東會發展戰略委員會委員職位。

（五）已通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。決議結論：贊同9票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。企業取決于2023年6月15日以當場融合互聯網方式舉辦2023年第一次股東大會決議。具體內容詳細：《公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號2023-017）。

特此公告。

中金黃金有限責任公司股東會

2023年5月31日

證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公示序號：2023-015

中金黃金有限責任公司

第七屆職工監事第十二次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

中金黃金有限責任公司（下稱企業）第七屆職工監事第十二次會議報告于2023年5月23日以電子郵件和送達方式傳出，大會于2023年5月30日以通訊表決方法舉辦。大會應出席會議公司監事3人，具體出席會議公司監事3人。大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經大會合理決議表決產生決定如下所示：

（一）已通過《中金黃金股份有限公司關于收購萊州中金黃金礦業有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。決議結論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。

以上提案尚要遞交企業股東大會審議根據。

（二）已通過《關于選舉監事會主席的議案》。決議結論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，成功率100%。允許公司監事趙瑩女性為公司發展第七屆監事長，任職期至這屆職工監事期滿。

特此公告。

中金黃金有限責任公司

職工監事

2023年5月31日