本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無新增和變更議案，也未出現否決議案。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　寧波理工環境能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年4月27日以公告形式向全體股東發出《關于召開2022年度股東大會的公告》，并刊登在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上，具體內容如下：

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議屆次：2022年度股東大會。

　　2、會議召集人：公司第六屆董事會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的有關規定。

　　4、會議召開的日期、時間

　　（1）現場會議召開時間：2023年5月24日（星期三）下午14:30 時

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月24日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場投票：股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議參加表決；

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

　　6、現場會議地點：寧波市北侖區大碶街道曹娥江路22號會議室

　　7、會議主持人：董事長周方潔先生

　　（二）會議出席情況

　　1、出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人共計16人，代表股份152,905,182股，占公司有表決權股份總數的40.3286%。

　　其中：出席現場會議的股東及股東代理人4人，代表股份127,794,427股，占公司有表決權股份總數的33.7057%；

　　參加網絡投票的股東12人，代表股份25,110,755股，占公司有表決權股份總數的6.6229%；

　　2、參與本次會議表決的中小股東（除公司董監高和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）12人，代表股份25,110,755股，占公司有表決權股份總數的6.6229%。

　　其中：出席現場會議的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0%；

　　參加網絡投票的中小股東12人，代表股份25,110,755股，占公司有表決權股份總數的6.6229%。

　　3、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會通過現場投票和網絡投票相結合的方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《2022年年度報告全文及其摘要》。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對247,082股，占出席會議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　本項議案以普通決議獲得通過。

　　2、審議通過了《2022年度董事會工作報告》。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對247,082股，占出席會議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　本項議案以普通決議獲得通過。

　　3、審議通過了《2022年度監事會工作報告》。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對247,082股，占出席會議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　本項議案以普通決議獲得通過。

　　4、審議通過了《2022年度財務決算報告》。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對247,082股，占出席會議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　本項議案以普通決議獲得通過。

　　5、審議通過了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》。

　　同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。審計費用合計不超過人民幣135萬元。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對247,082股，占出席會議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：

　　同意24,863,673股，占出席會議中小股東所持股份的99.0160％；

　　反對247,082股，占出席會議中小股東所持股份的0.9840％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。

　　本項議案以普通決議獲得通過。

　　6、審議通過了《2022年度利潤分配預案》。

　　經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為214,627,367.84元，母公司凈利潤為85,773,343.71元，本期計提法定盈余公積8,577,334.37元。當年可供分配的利潤為77,196,009.34元，加上年初未分配利潤327,379,905.56元，減去2021年度已分配利潤75,829,594元，實際可供股東分配的利潤328,746,320.9元。

　　公司擬以總股本379,147,970股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利0.5元（含稅），共計派送現金紅利18,957,398.5元，剩余未分配利潤結轉下一年度。公司2022年度不以資本公積金轉增股本，不送紅股。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對247,082股，占出席會議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：

　　同意24,863,673股，占出席會議中小股東所持股份的99.0160％；

　　反對247,082股，占出席會議中小股東所持股份的0.9840％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。

　　本項議案以普通決議獲得通過。

　　7、審議通過了《關于調整第一期員工持股計劃部分業績考核指標的議案》。

　　公司第一期員工持股計劃的參與對象及其一致行動人對此議案回避表決。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對247,082股，占出席會議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：

　　同意24,863,673股，占出席會議中小股東所持股份的99.0160％；

　　反對247,082股，占出席會議中小股東所持股份的0.9840％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。

　　本項議案以普通決議獲得通過。

　　8、審議通過了《關于變更住所并修訂〈公司章程〉的議案》。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對247,082股，占出席會議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：

　　同意24,863,673股，占出席會議中小股東所持股份的99.0160％；

　　反對247,082股，占出席會議中小股東所持股份的0.9840％；

　　棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。

　　本項議案以特別決議獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　國浩律師（杭州）事務所張雪婷律師、沈輝律師見證本次股東大會并出具法律意見書；見證律師認為，寧波理工環境能源科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《規范運作指引》《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、寧波理工環境能源科技股份有限公司2022年度股東大會決議；

　　2、國浩律師（杭州）事務所關于寧波理工環境能源科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　寧波理工環境能源科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日