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上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司關(guān)于暫不向下修正“城地轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 自2023年5月2日至2023年6月14日，上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價(jià)已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，觸發(fā)“城地轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
● 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)決議本次不行使“城地轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利。同時(shí)，在未來一個(gè)月內(nèi)（即2023年5月25日至2023年6月25日期間），如再次觸及可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2023年6月26日開始重新起算，若再次觸發(fā)“城地轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“城地轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1178號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2020年7月28日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,200.00萬張，每張面值為人民幣100.00元，共募集資金12.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為11.94億元，期限為發(fā)行之日起6年，即2020年7月28日至2026年7月27日，債券票面利率為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]264號(hào)文同意，公司120,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月20日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“城地轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113596”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司發(fā)行的“城地轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日為2021年2月4日至2026年7月27日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為29.21元/股。
因公司實(shí)施2020年年度利潤分配方案，根據(jù)可轉(zhuǎn)債價(jià)格調(diào)整方案，“城地轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月24日起調(diào)整為24.26元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月18日發(fā)布的《關(guān)于“城地轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告號(hào)：2021-053）。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格觸發(fā)修正條件
根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
三、本次不向下修正“城地轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格
自2023年5月2日至2023年6月14日，公司股價(jià)已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，觸發(fā)“城地轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
董事會(huì)在綜合考慮了公司的基本情況、股市走勢、市場環(huán)境等多重因素，于2023年5月24日召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于暫不下修公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定本次暫不向下修正“城地轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。同時(shí)，在未來一個(gè)月內(nèi)（即2023年5月25日至2023年6月25日期間），如再次觸及可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2023年6月26日開始重新起算，若再次觸發(fā)“城地轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“城地轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。
特此公告。
上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月24日
證券簡稱：城地香江 證券代碼：603887 公告編號(hào)：2023-051
債券簡稱：城地轉(zhuǎn)債 債券代碼：113596
上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年5月24日在公司會(huì)議室及線上同步召開，本次會(huì)議的通知于2023年5月22日通過現(xiàn)場和通訊方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，部分董事以騰訊會(huì)議方式入會(huì)。公司監(jiān)事和其余高級管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長謝曉東先生主持。本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于暫不下修公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。
【詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司關(guān)于暫不向下修正“城地轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告（公告號(hào)：2023-052）》】
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月24日
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