（上接B49版）

　　三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

　　本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

　　聲明人（簽署）：方擁軍

　　2023 年5月8日

　　證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-049

　　提名人飛龍汽車部件股份有限公司現就提名侯向陽為飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　√是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　√是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　提名人（蓋章）：飛龍汽車部件股份有限公司董事會

　　2023年5月8日

　　證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-047

　　飛龍汽車部件股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人飛龍汽車部件股份有限公司現就提名孫玉福為飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　√是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　√是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　提名人（蓋章）：飛龍汽車部件股份有限公司董事會

　　2023年5月8日

　　證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-048

　　飛龍汽車部件股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人飛龍汽車部件股份有限公司現就提名方擁軍為飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　√是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　√是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　提名人（蓋章）：飛龍汽車部件股份有限公司董事會

　　2023年5月8日

　　證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-053

　　飛龍汽車部件股份有限公司

　　第七屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十四次會議通知于2023年5月12日以電子郵件等方式發出，會議于2023年5月24日以現場表決方式召開。本次會議應出席監事3人，3名監事現場出席了會議，會議有效表決票為3票。會議由監事會主席擺向榮主持，本公司監事王宇、李永泉出席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議審議通過了以下議案：

　　《關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案》。

　　表決結果：全體監事以3票同意，0票反對，0票棄權通過該議案。

　　鑒于公司第七屆監事會即將屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，應對監事會進行換屆。監事會同意提名擺向榮、王宇為公司第八屆監事會股東代表監事候選人。第八屆監事會監事任期三年，自公司股東大會通過之日起計算。上述監事候選人將提交公司2023年第二次臨時股東大會采取累積投票制表決，當選的2名監事將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第八屆監事會。第八屆監事會股東代表監事候選人簡歷詳見公司于2023年5月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于監事會換屆選舉的公告》。

　　為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，現任監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，繼續履行監事職務。

　　三、備查文件

　　經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第七屆監事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　飛龍汽車部件股份有限公司監事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-045

　　飛龍汽車部件股份有限公司

　　第七屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次會議于2023年5月24日9:00在公司辦公樓二樓會議室以現場表決的方式召開。召開本次董事會的通知已于2023年5月12日以專人遞送、電子郵件和電話通知等方式送達給各位董事、監事和高級管理人員。本次會議由公司董事長孫耀志主持，會議應出席董事9名，9名董事現場出席了本次會議，會議有效表決票為9票，另4名擬聘董事也現場出席了本次會議。公司全體監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次董事會會議經審議通過如下決議：

　　1.審議通過《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

　　投票結果：全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過該議案。

　　鑒于公司第七屆董事會即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，應對董事會進行換屆。經董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名孫鋒、孫耀忠、李明黎、劉紅玉、李江、趙書峰為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

　　以上董事候選人中沒有職工代表，公司董事會中兼任公司高級管理人員的人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　獨立董事就上述事項發表了獨立意見。內容詳見2023年5月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見》。《關于董事會換屆選舉的公告》詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

　　2.審議通過《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

　　投票結果：全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過該議案。

　　鑒于公司第七屆董事會即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，應對董事會進行換屆。經董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名孫玉福、方擁軍、侯向陽為公司第八屆董事會獨立董事候選人，其中方擁軍為會計專業人士。任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核，公司已根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》的相關要求，將獨立董事候選人的詳細信息提交深圳證券交易所網站進行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋意見。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后，方可與公司非獨立董事候選人一并提交公司2023年第二次臨時股東大會。

　　獨立董事就上述事項發表了獨立意見。內容詳見2023年5月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見》。《關于董事會換屆選舉的公告》《獨立董事提名人聲明》和《獨立董事候選人聲明》登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

　　3.審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　投票結果：全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過該議案。

　　公司定于2023年6月9日（星期五）15:30在公司辦公樓會議室召開2023年第二次臨時股東大會，審議董事會、監事會換屆選舉的議案。《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》登載于2023年5月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1.第七屆董事會第十四次會議決議；

　　2.獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見。

　　特此公告。

　　飛龍汽車部件股份有限公司董事會

　　2023年5月25日