本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第三個(gè)解除限售期解鎖股份上市流通日為2023年5月26日。

　　2、公司本次解除限售的限制性股票數(shù)量為60萬股，占目前公司總股本的0.1540%。

　　3、本次解除股份限售的激勵(lì)對(duì)象共14名。

　　4、本次實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃與已披露的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃不存在差異。

　　河南輝煌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年5月15日召開的第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，本次14名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，滿足公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》規(guī)定的第三個(gè)解除限售條件，同意公司為14名激勵(lì)對(duì)象辦理第三個(gè)解除限售期的60萬股限制性股票的解除限售手續(xù)。現(xiàn)將本次解鎖股份上市流通事項(xiàng)公告如下：

　　一、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施簡(jiǎn)述

　　1、2020年1月15日，公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃。

　　2、2020年1月15日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》等議案，同意公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃。

　　3、2020年1月16日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》；2020年2月1日至2020年2月11日，公司對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名、職務(wù)在公司網(wǎng)站予以公示，公示期滿后，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。公司于2020年2月12日召開了第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見〉的議案》，詳見公司2020年2月13日刊登于巨潮資訊網(wǎng)《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　4、2020年2月18日，公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并于2020年2月19日披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2020年4月15日，公司召開第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，同意向14名激勵(lì)對(duì)象授予300萬股限制性股票，確定本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2020年4月15日，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及律師事務(wù)所對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了意見。

　　6、2020年5月7日，公司發(fā)布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，經(jīng)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予登記手續(xù)，公司向14名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票300萬股，占授予前公司總股本的比例約為0.80%。公司本次授予的限制性股票的上市日期：2020年5月11日。

　　7、2021年5月14日，公司召開了第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。董事會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，本次14名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，滿足公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》規(guī)定的第一個(gè)解除限售條件，同意公司為14名激勵(lì)對(duì)象辦理第一個(gè)解除限售期的120萬股限制性股票的解除限售手續(xù)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

　　公司于2021年5月20日發(fā)布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期解鎖股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票數(shù)量為120萬股，上市流通日為2021年5月24日。

　　8、2022年5月13日，公司召開了第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。董事會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，本次14名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，滿足公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》規(guī)定的第二個(gè)解除限售條件，同意公司為14名激勵(lì)對(duì)象辦理第二個(gè)解除限售期的120萬股限制性股票的解除限售手續(xù)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

　　公司于2022年5月18日發(fā)布了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第二個(gè)解除限售期解鎖股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票數(shù)量為120萬股，上市流通日為2022年5月20日。

　　9、2023年5月15日，公司召開了第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。董事會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，本次14名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，滿足公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》規(guī)定的第三個(gè)解除限售條件，同意公司為14名激勵(lì)對(duì)象辦理第三個(gè)解除限售期的60萬股限制性股票的解除限售手續(xù)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)核實(shí)意見，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。

　　二、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期符合解除限售條件的情況說明

　　公司董事會(huì)對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期規(guī)定的條件進(jìn)行了審查，公司及激勵(lì)對(duì)象均滿足解除限售條件。

　　（一）第三個(gè)解除限售期屆滿的情況說明

　　公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票限售期分別為自激勵(lì)對(duì)象獲售的限制性股票授予完成之日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月，具體如下：

　　公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票上市日期為2020年5月11日，本次激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第三個(gè)限售期于2023年5月11日已屆滿。

　　（二）第三個(gè)解除限售期條件成就的情況說明

　　綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的公司及激勵(lì)對(duì)象所獲授的限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定辦理第三個(gè)解除限售期的相關(guān)解鎖事宜。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日為2023年5月26日。

　　2、本次解除限售股份的數(shù)量為60萬股，占目前公司總股本的0.1540%。

　　3、本次解除股份限售的激勵(lì)對(duì)象共14名。

　　4、本次申請(qǐng)解除限售股份持有人限售股可上市流通情況如下：

　　注：公司高級(jí)管理人員所持本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限售股份解鎖后，其買賣股份應(yīng)遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號(hào)一一股份變動(dòng)管理》《 深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　四、本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃存在差異的說明

　　本次解鎖的限制性股票數(shù)量及人員與已披露的公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一致。

　　五、本次限制性股票解除限售后股本結(jié)構(gòu)變化表

　　本次解除限售后，公司的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下（以披露前一日股本結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)且僅考慮本次解鎖情況）：

　　注：最終股本變動(dòng)情況以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　我們對(duì)公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售條件是否成就情況及激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：

　　1、公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的不得解除限售的情形；

　　2、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次14名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，滿足公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》規(guī)定的第三個(gè)解除限售條件；

　　3、本次解除限售符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，審議程序合法合規(guī)，解除限售條件已成就，解除限售不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們同意公司本次為14名激勵(lì)對(duì)象辦理第三個(gè)解除限售期的60萬股限制性股票的解除限售手續(xù)。

　　七、監(jiān)事會(huì)核實(shí)意見

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售條件是否成就情況及激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次14名激勵(lì)對(duì)象解鎖資格合法有效，滿足公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》規(guī)定的第三個(gè)解除限售期解除限售條件，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司本次激勵(lì)計(jì)劃等規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形；在對(duì)應(yīng)限售期內(nèi)的公司業(yè)績(jī)及個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果均滿足公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解除限售條件。同意公司本次為14名激勵(lì)對(duì)象辦理第三個(gè)解除限售期的60萬股限制性股票的解除限售手續(xù)。

　　八、律師出具法律意見

　　國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，公司本次解鎖已履行了現(xiàn)階段所必要的法律程序；本次解鎖的解鎖條件均已成就，其解鎖對(duì)象、解鎖數(shù)量及上市流通安排事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次解鎖的限制性股票數(shù)量及人員與已披露的公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一致。公司尚需就本次解鎖按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)；本次解鎖尚需向深圳證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)解鎖手續(xù)。

　　九、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于河南輝煌科技股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)限售期解鎖事宜之法律意見書。

　　特此公告。

　　河南輝煌科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月25日