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沈陽市金山能源有限責(zé)任公司有關(guān)籌備資產(chǎn)重組的推進(jìn)公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、本次交易概述
2023年4月24日，沈陽市金山能源有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)、上市企業(yè)）接到控股股東中國華電集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱中國華電）《告知函》，中國華電籌備擬由華電國際遼寧能源有限責(zé)任公司（舊名稱：華電國際金山能源有限責(zé)任公司，下稱華電國際遼寧省）購買公司所持有的遼寧省華電國際鐵嶺市發(fā)電有限公司（下稱鐵嶺市企業(yè)）100%股份及阜新天津煤矸石磚熱電有限公司（下稱阜新熱電公司）51%股份。此次交易完成后，上市企業(yè)不會再擁有鐵嶺市公司和阜新熱電公司股份。
依據(jù)基本研究與計算，本次交易預(yù)估組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。對本次交易是否屬于資產(chǎn)重組最后的評定，以審計公司及資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對鐵嶺市公司與阜新熱電公司開展財務(wù)審計、鑒定的結(jié)論及其簽署的宣布買賣文檔為標(biāo)準(zhǔn)。本次交易的關(guān)聯(lián)方華電國際遼寧省為公司實際控制人中國華電掌控的公司，且持有公司 17.58%股份，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的有關(guān)規(guī)定，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月25日發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海交易所網(wǎng)址（ww.sse.com.cn）的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告》（公示序號：2023-020）。
二、本次交易的工作進(jìn)展
截止到本公告公布日，公司擬聘用的獨立財務(wù)顧問、律師顧問、審計公司和資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等中介服務(wù)已經(jīng)大力開展本次交易涉及到相關(guān)工作，本次交易的財務(wù)審計、評定等相關(guān)工作已經(jīng)有序開展中。企業(yè)將依據(jù)本次交易的工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行相關(guān)決策審批流程和信息披露義務(wù)。
三、風(fēng)險防范
本次交易處在籌備環(huán)節(jié)，財務(wù)審計、評價工作未完成，交易方案還需進(jìn)一步論述和協(xié)商，有待執(zhí)行外部環(huán)境有關(guān)管理決策、審批流程，本次交易能不能順利進(jìn)行尚有待觀察。企業(yè)將依據(jù)本次交易的工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)，報請投資人注意投資風(fēng)險。
特此公告。
沈陽市金山能源有限責(zé)任公司股東會
二〇二三年五月二十五日
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