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湖南省郴電國際發展趨勢有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月24日
(二)股東會舉辦地點：湖南省郴州市青年人大路萬國表商務大廈十三樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議議案以當場網絡投票與網上投票相結合的方式決議，此次會議的舉行合乎《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定。現場會議由董事長范培順老先生組織。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人，執行董事張生希老先生、蔣樂江先生因工無法親身參加，授權委托執行董事唐丁順老先生、吳榮老先生委托參加；獨董葛玉輝先生、陳共榮先生、陳景善女性以視頻通訊方法參加了本次大會；
2、企業在位公司監事7人，參加5人，公司監事雷蕾女性、李曉春老先生未出席本次大會；
3、董事長助理吳榮老先生及管理層出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度監事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年年度報告及摘要》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年度財務決算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度利潤分配預案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于計提資產減值準備的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于公司2023年度向銀行申請綜合授信融資額度的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務和內控審計機構的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于修改〈郴電國際關聯交易決策制度〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：《關于制定〈郴電國際對外擔保管理制度〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：《關于為控股子公司湖南郴電（安仁）水務有限責任公司提供擔保的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：《獨立董事2022年度述職報告》
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：《關于公司與汝城縣水電有限責任公司日常關聯交易2022年的實際發生額及2023年度的預計金額的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：《關于公司與永興縣二級水電站有限責任公司日常關聯交易2022年的實際發生額及2023年度的預計金額的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、以上第13.01、13.02項提案為關聯方交易提案，關系公司股東汝城縣水電工程有限公司、永興縣水利水電有限公司按相關規定逃避了決議。
2、以上提案已獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有投票權股權總量的二分之一之上根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：湖南省天地人和法律事務所
侓師：周學泉、駱曉露
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉行和決議程序流程合乎《證券法》《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定，召集人和列席會議工作人員均具有合法的資質，此次股東會決議流程和決議結論真實有效。
特此公告。
湖南省郴電國際發展趨勢有限責任公司股東會
2023年5月25日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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