我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)于 2023年5月23日早上10:00時(shí)通過(guò)當(dāng)場(chǎng)與通信相結(jié)合的在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)。此次會(huì)議報(bào)告于2023年5月19日以郵件提醒方法傳出，應(yīng)列席會(huì)議的董事長(zhǎng)9名，真實(shí)列席會(huì)議的執(zhí)行董事 9名(在其中執(zhí)行董事黃皓月女性、吳樂(lè)峰老先生、獨(dú)董曹麟麟老先生、湯繼強(qiáng)老先生、廖中新老先生以通信方式出席會(huì)議)，會(huì)議由老總曹世如女性組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)《章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1. 審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓成都紅旗甄選科技有限公司股權(quán)的議案》

決議狀況：本提案合理表決票9票，允許9票，抵制0票，放棄0票

允許企業(yè)與成都錦墨科技公司簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將企業(yè)所持有的成都紅旗優(yōu)選科技公司30%股份做價(jià)rmb150萬(wàn)余元，出售給成都市錦墨科技公司，公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，集團(tuán)公司不會(huì)再擁有成都紅旗優(yōu)選科技公司股份。

《關(guān)于轉(zhuǎn)讓成都紅旗甄選科技有限公司股權(quán)的公告》詳細(xì)發(fā)表于2023年5月24日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、 第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議

2、 深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料

特此公告。

成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002697 證券簡(jiǎn)稱：紅旗連鎖 公示序號(hào)：2023-025

成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司

有關(guān)出讓成都紅旗優(yōu)選科技公司

股份的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、簡(jiǎn)述

成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”） 于2023年5月23日舉辦第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓成都紅旗甄選科技有限公司股權(quán)的議案》，允許企業(yè)與成都錦墨科技公司（下稱“錦墨高新科技”）簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將企業(yè)所持有的成都紅旗優(yōu)選科技公司（下稱“紅旗轎車優(yōu)選”、“標(biāo)的公司”）30%股份做價(jià)rmb150萬(wàn)余元，出售給錦墨高新科技，公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，集團(tuán)公司不會(huì)再擁有紅旗轎車優(yōu)選股份。

公司在2022年12月20日舉辦第五屆股東會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資的議案》，允許企業(yè)與成都錦墨科技公司、成都怡亞通仙湖供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司簽定《成都紅旗甄選科技有限公司出資協(xié)議書(shū)》，共同成立成都紅旗優(yōu)選科技公司。主要內(nèi)容詳細(xì)2022年12月21日公布的《關(guān)于對(duì)外投資的公告》（2022-062）。

近些年，網(wǎng)上經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆勢(shì)上揚(yáng)，直播賣貨、店面進(jìn)家等新興交易迅猛發(fā)展，更多的企業(yè)慢慢試著發(fā)展趨勢(shì)線上渠道。企業(yè)亦積極擁抱網(wǎng)上消費(fèi)趨勢(shì)，加快合理布局線上營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)模式，以“紅旗連鎖”進(jìn)行線上業(yè)務(wù)流程。與此同時(shí)，“紅旗轎車優(yōu)選”名字非常容易與“紅旗連鎖”產(chǎn)生搞混，為防止不必要的麻煩，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)品牌形象；也為公司的更為致力于本身線上渠道，經(jīng)多方共同商定，由錦墨高新科技轉(zhuǎn)讓企業(yè)所持有的紅旗轎車優(yōu)選所有股份。

依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次出讓紅旗轎車優(yōu)選股份的事宜不用提交公司股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。此次對(duì)外開(kāi)放買賣不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)象方詳細(xì)介紹

名 稱：成都市錦墨科技公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510107MA63DEAQ6H

住 所：我國(guó)(四川)自貿(mào)區(qū)成都市雙流區(qū)西航港街道社區(qū)成全新大件路289號(hào)1016室電子郵箱自編號(hào)80620423(自主申報(bào))

法人代表：周希

類 型：有限公司（自然人投資或控投）

注冊(cè)資金：貳仟萬(wàn)余元整

成立日期：2019年2月22日

營(yíng)業(yè)期限：2019年2月22日至長(zhǎng)期性

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目:技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;服飾零售；服裝鞋帽零售；美發(fā)飾品市場(chǎng)銷售；日用品市場(chǎng)銷售；化妝品零售，針織品市場(chǎng)銷售；孕嬰用品市場(chǎng)銷售；家居飾品市場(chǎng)銷售；戶外運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)銷售；電子產(chǎn)品銷售；攝影器材及望眼鏡零售；釣具市場(chǎng)銷售；時(shí)鐘市場(chǎng)銷售；汽車零配件零售；寵物飼料及用具零售；辦公文具零售；家具銷售；玩具銷售；廚房用品浴具及日雜百貨零售；五金產(chǎn)品零售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；新鮮的水果零售；網(wǎng)絡(luò)銷售(除市場(chǎng)銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；廣告設(shè)計(jì)制作。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目。)

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：周希持倉(cāng)60%、何溪持倉(cāng)40%。

錦墨科技和企業(yè)、董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司前十名公司股東、在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不存在很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。經(jīng)查看錦墨高新科技并不屬于失信執(zhí)行人，具備履約情況。

最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況：

企業(yè)：元

三、交易標(biāo)的基本概況

公司名字：成都紅旗優(yōu)選科技公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510107MAC5T8LL93

公司注冊(cè)地址：四川省成都武侯區(qū)高升橋大道8-16號(hào)1號(hào)院1-101

注冊(cè)資金：rmb伍佰萬(wàn)元

類 型：別的有限公司

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；文化藝術(shù)娛樂(lè)經(jīng)紀(jì)人服務(wù)項(xiàng)目；服裝服飾批發(fā)；服飾零售；服裝鞋帽零售；服裝鞋帽批發(fā)價(jià)；針織品市場(chǎng)銷售；皮革市場(chǎng)銷售；箱包皮具市場(chǎng)銷售；體育設(shè)備及設(shè)備零售；體育設(shè)備及設(shè)備批發(fā)價(jià)；家居飾品市場(chǎng)銷售；陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識(shí)用具市場(chǎng)銷售（河馬牙及制品以外）；珠寶首飾批發(fā)；珠寶飾品零售；廚房用品浴具及日雜百貨零售；廚房用品浴具及日雜百貨批發(fā)價(jià)；日用品市場(chǎng)銷售；辦公用品銷售；辦公文具零售；彩妝批發(fā)；化妝品零售；玩具銷售；燈具銷售；樂(lè)器批發(fā)；傳統(tǒng)樂(lè)器零售；時(shí)鐘市場(chǎng)銷售；眼鏡銷售（沒(méi)有隱形眼睛）；寵物飼料及用品批發(fā)；寵物飼料及用具零售；禮物花卉銷售；建筑材料銷售；電子產(chǎn)品銷售；電器產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；電子元件零售；電子元件批發(fā)價(jià)；通信設(shè)備市場(chǎng)銷售；生活用品市場(chǎng)銷售；儀表設(shè)備市場(chǎng)銷售；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售；機(jī)械設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；化工產(chǎn)品銷售（沒(méi)有批準(zhǔn)類化工原材料）；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)價(jià)；汽車貿(mào)易；新能源車整車銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；橡塑制品市場(chǎng)銷售；塑膠制品市場(chǎng)銷售；日用品木制家具市場(chǎng)銷售；新鮮的蔬菜批發(fā)；新鮮的水果零售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；二手日用品市場(chǎng)銷售；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售（僅售賣預(yù)包裝）；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：出版物零售；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；第二類電信增值；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）

公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓前紅旗轎車優(yōu)選股份比例：

此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，集團(tuán)公司不會(huì)再擁有紅旗轎車優(yōu)選股份。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

企業(yè)：元

企業(yè)所持有的紅旗轎車優(yōu)選30%股份不會(huì)有貸款擔(dān)保、質(zhì)押、出讓、協(xié)作等事宜，不會(huì)有涉及到相關(guān)資產(chǎn)重要異議、起訴或訴訟事情，不會(huì)有被查封、凍潔等司法部門對(duì)策等情況，并不屬于失信執(zhí)行人。

四、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容

1、協(xié)議書(shū)實(shí)施后，由錦墨高新科技承擔(dān)于10個(gè)工作日后依規(guī)進(jìn)行本次股份轉(zhuǎn)讓的工商變更手續(xù)。

2、標(biāo)的公司存續(xù)期限所產(chǎn)生的全部負(fù)債和經(jīng)營(yíng)虧損與企業(yè)不相干，企業(yè)均不需要負(fù)責(zé)，錦墨科技與別的股東方對(duì)于此事認(rèn)同情況屬實(shí)。

3、在此次交易中，除涉及的交易稅費(fèi)由買賣雙方分別擔(dān)負(fù)外，因股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同和本次交易而造成的所有費(fèi)用和支出都由錦墨高新科技擔(dān)負(fù)。

4、標(biāo)的公司在存續(xù)期限，不得以任何方法或任何借口直營(yíng)或者與別的第三方合作運(yùn)營(yíng)便利超市業(yè)務(wù)流程。標(biāo)的公司原有公司股東不得為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者出讓其持有的標(biāo)的公司股份。

五、此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目、存有的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)企業(yè)的危害

近些年，網(wǎng)上經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆勢(shì)上揚(yáng)，直播賣貨、店面進(jìn)家等新興交易迅猛發(fā)展，更多的企業(yè)慢慢試著發(fā)展趨勢(shì)線上渠道。企業(yè)亦積極擁抱網(wǎng)上消費(fèi)趨勢(shì)，加快合理布局線上營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)模式，以“紅旗連鎖”進(jìn)行線上業(yè)務(wù)流程。與此同時(shí)，“紅旗轎車優(yōu)選”名字非常容易與“紅旗連鎖”產(chǎn)生搞混，為防止不必要的麻煩，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)品牌形象；也為公司的更為致力于本身線上渠道，經(jīng)多方共同商定，由錦墨高新科技轉(zhuǎn)讓企業(yè)所持有的紅旗轎車優(yōu)選所有股份。

此次出讓紅旗轎車優(yōu)選股份，也不會(huì)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。本次交易的決議程序流程合乎《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

六、備查簿文檔

1、 第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議

特此公告。

成都紅旗連鎖有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年五月二十三日