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我國川投能源有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：湖北武漢市江岸區三陽路88號4205會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會的招集、舉辦方式和流程合乎《公司法》《證券法》《中國長江電力股份有限公司章程》和《中國長江電力股份有限公司股東大會議事規則》的相關規定，會議決議真實有效。此次會議由馬振波副董組織。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事13人，參加2人（馬振波執行董事、黃德林獨董）；未參加11人（張星燎執行董事、胡偉明執行董事、蘇勁松執行董事、蘇天鵬執行董事、洪猛執行董事、趙燕執行董事、張必貽獨董、文秉友獨董、燕樺獨董、黃峰獨董，由于工作原因未參加）；
2、企業在位公司監事7人，參加1人（黃勛公司監事），未參加6人（曾義公司監事、莫錦和公司監事、夏穎公司監事、盛翔公司監事、馬之濤公司監事、陸勁松公司監事，由于工作原因未參加）；
3、公司財務總監詹平原區，董事長助理薛寧、總法律顧問汪雪列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：企業2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：企業2022年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：企業2022年度匯報
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：企業2022年度財務決算和2023年度預算報告
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關聘用2023年度財務報告審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘用2023年度內控審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于做好2023年度短期內固定收益投資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于企業2023年度貸款擔保方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于企業2023年度融資計劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：關于修訂企業《募集資金管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關補充執行董事的議案
2、有關補充公司監事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
提案12.01，依照累積投票標準，侯選人支持率占比高于100%。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京德恒法律事務所
侓師：王曦、薛津
2、律師見證結果建議：
德恒律師覺得，公司本次大會的集結、舉辦程序流程、當場出席本次大會工作的人員及其此次會議的召集人的法律主體、此次會議的提案及其決議程序流程、決議結論均達到《公司法》《證券法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，此次會議申請的決定真實有效。
特此公告。
我國川投能源有限責任公司股東會
2023年5月23日
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