本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

（一）股東會舉行的時長：2023年5月23日

（二）股東會舉辦地點：烏魯木齊天山區前進街58號公司會議室

（三）列席會議的普通股票公司股東以及擁有股權狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。

此次股東會由董事會集結，董事長潘丁睿老先生組織，交流會采用當場網絡投票與網上投票相結合的方式決議，此次會議的集結、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。

（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、企業在位執行董事8人，參加8人；

2、企業在位公司監事3人，參加3人；

3、企業董事長助理張佩女性參加了此次會議；企業整體高管人員出席了此次會議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司2022年度股東會工作總結報告

決議結論：根據

決議狀況：

2、提案名字：新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司2022年度監事會工作匯報

決議結論：根據

決議狀況：

3、提案名字：新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司2022年度獨董個人工作總結

決議結論：根據

決議狀況：

4、提案名字：新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司2022年財務決算報告

決議結論：根據

決議狀況：

5、提案名字：新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司2023年財務預算報告

決議結論：根據

決議狀況：

6、提案名字：新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司2022年度利潤分配方案

決議結論：根據

決議狀況：

7、提案名字：新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司2022年年報及引言

決議結論：根據

決議狀況：

8、提案名字：有關確定2022年度日常關聯交易實施情況并預估2023本年度日常關聯交易的議案

決議結論：根據

決議狀況：

9、提案名字：有關向銀行借款本年度綜合授信額度的議案

決議結論：根據

決議狀況：

10、提案名字：關于調整獨立董事津貼的議案

決議結論：根據

決議狀況：

（二）累積投票提案決議狀況

11.00有關競選第六屆股東會非獨立董事的議案

12.00有關競選第六屆股東會獨董的議案

13.00有關競選第六屆監事會監事的議案

（三）股票分紅按段決議狀況

（四）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

（五）有關提案決議的相關說明

提案6經列席會議公司股東合理投票權股權總量的三分之二以上根據。

三、律師見證狀況

1、 此次股東會印證的法律事務所：北京市國楓法律事務所

侓師：曹一然、陳志堅

2、 律師見證結果建議：

公司本次大會工作的通知和集結、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均合理合法、合理。

特此公告。

新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公示序號：2023-023

新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司

第六屆董事會監事會第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第一次會議(下稱“此次會議”)通告和提案于2023年5月18日以郵件方法向全體執行董事傳出，此次會議于2023年5月23日以實地方法舉辦，應出席執行董事9人，真實出席會議執行董事9人。企業整體公司監事和管理層列席。此次會議的集結、舉辦真實有效，合乎《公司法》《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》。

允許競選潘丁睿先生為企業第六屆股東會老總，任職期自此次會議審議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算，個人簡歷如下所示：

潘丁睿老先生，1991年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2018年11月至2020年3月任公司喀什東路超市店長；2020年4月迄今任董事長。

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

（二）審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。

允許聘用朱翔先生為總經理，任職期自此次會議審議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算，個人簡歷如下所示：

朱翔老先生，1977年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2014年7月至2018年5月任公司運營和管理核心科長；2018年6月至2022年11月任公司董事長助理兼公司文化宣傳部長；2020年4月迄今任董事、經理。

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

（三）審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。

1.聘用師銀郎女性為公司副總經理，任職期自此次會議審議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷后附）

2.聘用毛世恒先生為公司副總經理，任職期自此次會議審議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷后附）

3.聘用周金正女性為公司副總經理，任職期自此次會議審議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷后附）

4.聘用趙晶女性為公司副總經理，任職期自此次會議審議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷后附）

5.聘用張佩女性為公司副總經理，任職期自此次會議審議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷后附）

在其中，師銀郎小姐的支持率狀況為：9票允許、0票抵制、0票放棄；毛世恒先生支持率狀況為：9票允許、0票抵制、0票放棄；周金正小姐的支持率狀況為：9票允許、0票抵制、0票放棄；趙晶小姐的支持率狀況為：9票允許、0票抵制、0票放棄；張佩小姐的支持率狀況為：9票允許、0票抵制、0票放棄。

（四）審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。

允許聘用范新萍女性為公司財務總監，主抓會計工作，任職期自此次會議審議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算，個人簡歷如下所示：

范新萍女性，1972年出世，中國籍，無海外居留權，高端會計職稱，注冊會計，注冊稅務師。2011年9月至2012年8月，任公司審計部部長；2012年9月至2020年4月任公司財務管理中心科長；2020年4月迄今任董事、財務經理。

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

（五）審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

允許聘用張佩女性為公司發展董事長助理，任職期自此次會議審議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷后附）。

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

公司獨立董事對聘用總經理、副總、財務經理、董事長助理等高管人員發布了單獨建議，覺得：1.董事會對經理、副總、財務經理、董事會秘書的候選人、強烈推薦、決策制定合理合法，合乎《公司章程》的相關規定；經審查公司本次聘用高管人員的個人簡歷，沒有發現具有《公司法》所規定的不可出任發售公司高級管理人員的情況和被證監會定為銷售市場禁入者、而且禁止進入并未消除之狀況，其任職要求合乎有關法律法規和《公司章程》的相關規定；2.經調查工作人員的教育經歷、工作經驗和健康狀況，能勝任所聘職位的工作職責，有益于企業的發展。因而，大家允許聘用朱翔老先生出任總經理；聘用師銀郎女性、毛世恒老先生、周金正女性、趙晶女性、張佩女性出任公司副總經理；聘用范新萍女性為公司財務總監；聘用張佩女性為公司發展董事長助理。

（六）審議通過了《關于2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》。

允許結合公司具體生產經營情況，融合銷售市場同業競爭高管人員薪資公允價值狀況制訂的2023本年度高管人員薪酬方案。公司高級管理人員因換屆選舉、換選、任職期間離職等因素卸任的，薪資按實際任職期測算并給予派發。

公司獨立董事對2023本年度高管人員薪酬方案發布了單獨建議，覺得：企業2023本年度高管人員薪酬方案是結合公司所在市場和區域的薪資待遇，根據企業具體生產經營情況制訂的，決議程序流程合乎《公司章程》和有關法律法規的規定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。大家允許2023本年度高管人員薪酬方案。

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

（七）審議通過了《關于設立董事會預算委員會的議案》。

為進一步強化董事會決策作用，充分運用費用預算整體規劃、融洽、鼓勵及監督的作用，確保企業戰略和發展規劃的順利實施，允許開設股東會預算委員會。第六屆股東會預算委員會由老總潘丁睿、執行董事范新萍、獨董孫杰構成，在其中獨董孫杰為召集人。任職期自此次會議審議根據日起至這屆股東會期滿之日起計算。

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

（八）審議通過了《關于制定〈新疆匯嘉時代百貨股份有限公司董事會預算委員會工作細則〉的議案》。

為進一步強化董事會決策作用，充分運用費用預算整體規劃、融洽、鼓勵及監督的作用，確保企業戰略和發展規劃的順利實施，允許制訂《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司董事會預算委員會工作細則》。詳細企業同一天于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司董事會預算委員會工作細則》”。

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

（九）審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會專門委員會委員及召集人的議案》。

愿意競選企業第六屆股東會各專門委員會委員會及召集人，名冊如下所示：

1.第六屆股東會發展戰略委員會委員及召集人

第六屆股東會戰略委員會由老總潘丁睿、執行董事朱翔、獨董馬新智構成，在其中老總潘丁睿為召集人。任職期自此次會議審議根據之日起止這屆股東會期滿之日止。

2.第六屆董事會審計委員會委員會及召集人

第六屆董事會審計委員會由獨董孫杰、獨董馬新智、老總潘丁睿構成，在其中獨董孫杰為召集人。任職期自此次會議審議根據之日起止這屆股東會期滿之日止。

3.第六屆股東會薪酬與考核委員會委員會及召集人

第六屆股東會薪酬與考核委員會由獨董馬新智、獨董周曉東、老總潘丁睿構成，在其中獨董馬新智為召集人。任職期自此次會議審議根據之日起止這屆股東會期滿之日止。

4.第六屆股東會提名委員會委員會及召集人

第六屆股東會提名委員會由獨董周曉東、獨董孫杰、老總潘丁睿構成，在其中獨董周曉東為召集人。任職期自此次會議審議根據之日起止這屆股東會期滿之日止。

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

（十）審議通過了《關于優化公司組織架構的議案》。

為進一步完善公司治理構造，提高運營效率和管理水平，在整理企業運營使用價值連接關聯，重新構建工作流程的前提下，對公司具有組織結構開展優化提升。優化提升后企業總部內設21個職責及各個部門，并對員工地區及店面的管理層次和崗位設置方案展開了適當調整。

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

（十一）審議通過了《關于制定〈新疆匯嘉時代百貨股份有限公司綜合辦公會議事規則〉的議案》。

為推動企業科學合理、民主化、數據化管理，保障企業高效率、井然有序運行，允許制訂《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司綜合辦公會議事規則》。詳細企業同日于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司綜合辦公會議事規則》”。

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

（十二）審議通過了《關于為全資子公司申請綜合授信提供擔保的議案》。

主要內容詳細企業同日于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關于為全資子公司申請綜合授信提供擔保的公告》（公示序號：2023-024）”。

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十四日

附：公司副總經理個人簡歷：

師銀郎女性，1971年出世，中國籍，無海外居留權。2010年4月迄今任昌吉市匯嘉時代百貨有限公司經理；2013年8月迄今任昌吉市匯嘉時代生活廣場經貿有限公司經理；2016年6月迄今任昌吉地區管理處經理；2018年7月迄今任昌吉市匯嘉時代百貨有限公司購物廣場經理；2014年6月迄今任董事；2017年7月迄今任公司副總經理。

毛世恒老先生，1978年出世，中國籍，無海外居留權，上海復旦大學MBA，中級經濟師。2009年2月至2020年7月，列任企業辦公廳主任、董事長秘書、投資部科長；2020年7月迄今任公司副總經理兼戰略發展部科長。

周金正女性，1976年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2014年1月至2020年4月列任企業名品店鞋箱包皮具招商中心、健身運動招商中心科長；2020年4月至2023年2月任公司副總經理，主抓餐飲招商核心及各類招商中心；2023年2月迄今任公司副總經理兼百貨商店業務管理部科長。

趙晶女性，1967年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2002年9月至2021年6月，任新疆省友善百盛商業的發展有限公司副總經理；2021年6月迄今任公司副總經理、烏魯木齊市地區管理處經理。

張佩女性，1983年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，法律職業資格。2011年9月至2016年10月任新疆省天山水泥有限責任公司董事會辦公室舉辦；2016年10月至2022年5月列任公司證券部副部長、科長、證券事務代表；2022年5月迄今任公司副總經理、董事長助理兼證券事務部科長。

證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公示序號： 2023-024

新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司

對于為控股子公司申請辦理綜合授信

公司擔保的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒:

● 被擔保人名字：昌吉市匯嘉時代百貨有限公司（下稱“昌吉匯嘉”）、五家渠匯嘉時代百貨有限公司（下稱“五家渠匯嘉”）和克拉瑪依市匯嘉時代百貨有限公司（下稱“克拉瑪依市匯嘉”）。

● 新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司（下稱“企業”）此次為控股子公司昌吉匯嘉、克拉瑪依市匯嘉擔保額度各自金額為1,000萬余元，為控股子公司五家渠匯嘉擔保額度為2,000萬余元，總計擔保額度不超過人民幣4,000萬余元。截至此次貸款擔保前，企業累計為以上三家子公司提供擔保余額為4,000萬余元。

● 此次貸款擔保無質押擔保。

● 企業無貸款逾期對外擔保狀況。

一、貸款擔保狀況簡述

公司全資子公司昌吉匯嘉、五家渠匯嘉和克拉瑪依市匯嘉擬各自向北京銀行股份有限公司烏魯木齊市支行申請辦理綜合授信rmb1,000萬余元，時限12個月，最后貸款年利率以簽署合同為標準；五家渠匯嘉擬將烏魯木齊市銀行股份有限公司烏魯木齊沙依巴克區分行申請辦理綜合授信rmb1,000萬余元，時限12個月，最后貸款年利率以簽署合同為標準。公司擬分別是以上三家子公司綜合授信給予保證擔保，總計擔保額度不超過人民幣4,000萬余元。

企業第六屆股東會第一次會議審議通過了《關于為全資子公司申請綜合授信提供擔保的議案》，參會9名執行董事以書面形式表決方式一致同意該提案。

二、被擔保人基本概況

（一）昌吉市匯嘉時代百貨有限公司

注冊資金：500萬余元

法人代表：師銀郎

公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路198號

主營業務范圍：食品生產經營；食品加工；餐飲經營；煙草制品等商品零售。

昌吉匯嘉最近一年及一期主要財務指標如下所示：

企業：萬余元

（二）五家渠匯嘉時代百貨有限公司

注冊資金：500萬余元

法人代表：師銀郎

公司住所：新疆五家渠市十五區（萬里長征東街428號）

主營業務范圍：批發零售：預包裝兼散裝熟食（冷藏，冷凍，冷藏）；奶制品（含嬰幼兒配方乳粉）（液體乳，奶粉、嬰幼兒配方乳粉，別的奶制品）。零售：音像資料、書籍、食用鹽、煙草、保健品等。

五家渠匯嘉最近一年及一期主要財務指標如下所示：

企業：萬余元

（三）克拉瑪依市匯嘉時代百貨有限公司

注冊資金：2000萬余元

法人代表：咸新軼

公司住所：新疆克拉瑪依市準噶爾路218號

主營業務范圍：一般項目：小鮮肉零售；嬰幼兒配方乳粉及其它幼兒配方奶粉食品經營；保健品（預包裝食品）市場銷售；食品經營（僅售賣預包裝）等。

克拉瑪依市匯嘉最近一年及一期主要財務指標如下所示：

企業：萬余元

三、擔保協議主要內容

企業目前還沒有簽署有關擔保協議，實際擔保額度、擔保形式、擔保期等按實際簽訂的合同書為標準。

四、擔保重要性和合理化

這次貸款擔保事宜為企業對控股子公司向銀行借款的綜合授信所提供的保證擔保，公司為以上企業的大股東并對日常生產經營具備絕對控制權，經營風險處在企業的控制范圍以內，且具有良好的償債能力指標，不會對公司及分公司生產運營造成不利影響，嚴控風險，不容易危害公司及公司股東權益。

五、股東會建議

此次被擔保對象為公司全資子公司，授信額度主要運用于被擔保方生產運營，被擔保方具備償債水平。被擔保對象的法律主體、資信情況及此次對外擔保的審批流程均達到公司對外擔保的有關規定。這次貸款擔保事宜決策制定合理合法，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會所有執行董事一致同意此次貸款擔保事宜。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截止到本公告公布日，企業對子公司貸款擔保總額為rmb8,000萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的6.17%，沒有其他對外擔保，亦無貸款逾期貸款擔保狀況。

特此公告。

新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：6031012證券簡稱：匯嘉時代2公示序號：2023-025

新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司

第六屆職工監事第一次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第一次會議(下稱“此次會議”)通告和提案于2023年5月18日以郵件方法向全體公司監事傳出，此次會議于2023年5月23日以實地方法舉辦。此次會議應出席會議公司監事3人，具體出席會議公司監事3人。此次會議的集結、舉辦真實有效，合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》。

允許競選彭志軍先生為企業第六屆監事長，任職期自此次會議審議根據之日起止這屆職工監事期滿之日止，個人簡歷如下所示：

彭志軍老先生，1964年出世，中國籍，無海外居留權，碩士學歷，會計。2004年3月至2007年12月任湖南省匯通實業發展有限公司經理、副董；2008年1月至2009年1月任新疆省匯通（集團公司）有限責任公司（現渤海金控）副總；2009年2月至2010年12月任公司常務副總經理；2011年1月至2012年4月任湖南財信工程費用擔保有限公司常務副總經理；2011年5月至2016年10月任湖南財信當鋪有限公司董事長兼總經理；2016年11月迄今任新疆省匯嘉項目投資（集團公司）有限責任公司首席總裁；2017年7月迄今任公司監事長。

決議結論：反對票3票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司

職工監事

二〇二三年五月二十四日

證券代碼：603101 股票簡稱：匯嘉時代 公示序號：2023-026

新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司

有關競選職工代表監事的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

由于新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事任職期已期滿，依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，經公司職代會投票選舉，競選吳艷珺女性為第六屆職工監事職工代表監事（個人簡歷附后）。

以上職工代表監事合乎相關法律法規及《公司章程》所規定的公司監事任職要求與標準，并將和企業2022年年度股東大會投票選舉的兩位股東代表監事所組成的企業第六屆職工監事，并且其任職期與企業第六屆職工監事任職期同樣。

特此公告。

新疆省匯嘉時代百貨商店有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十四日

附：職工代表監事個人簡歷

吳艷珺，女，1979年出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑，高級會計。2004年7月至2022年12月列任企業烏魯木齊中山路店財務會計、財務主管，烏魯木齊北京路購物廣場財務主管，企業財務管理中心部長、科長；2022年12月迄今任公司風險控制審計處科長；2023年4月迄今任公司職工代表監事。