我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會并沒有提升、變動、否定提議的現(xiàn)象。

2. 此次股東會并沒有涉及到變動上次股東會的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、會議召開時長

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年5月26日在下午14:00。

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月26日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月26日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午 13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月26日9:15至15:00階段的隨意時長。

2、現(xiàn)場會議舉辦地址：上海市嘉定區(qū)新培路51號聚焦點理想園A座三層公司會議室

3、會議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合

4、會議召集人：股東會

5、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：老總仲漢根先生

6、會議報告狀況：董事會已經(jīng)在2023年4月28日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（2023-019），公示了2022年年度股東大會決議的事宜及投票選舉的方法和措施等。

7、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次年度股東大會大會的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

公司股東參加的整體情況：進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人共11人，意味著股權(quán)447,995,979股，占上市企業(yè)總股份的29.7160%。在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)433,511,493股，占上市企業(yè)總股份的28.7553%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)14,484,486股，占上市企業(yè)總股份的0.9608%。

中小投資者參加的整體情況：進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者9人，意味著股權(quán)14,484,586股，占上市企業(yè)總股份的0.9608%。在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)100股，占上市企業(yè)總股份的0.0000%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者8人，意味著股權(quán)14,484,486股，占上市企業(yè)總股份的0.9608%。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員及印證侓師出席此次會議。

公司獨立董事代表在此次股東大會上進行了個人工作總結(jié)。

二、提案決議表決狀況

此次會議以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議了如下所示提案：

提案1：2022本年度股東會工作總結(jié)報告

總決議狀況：允許447,555,179股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9016%；抵制440,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0984%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,043,786股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9568%；抵制440,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0425%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0007%。

此項提案根據(jù)。

提案2：2022本年度監(jiān)事會工作匯報

總決議狀況：允許447,555,179股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9016%；抵制440,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0984%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,043,786股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9568%；抵制440,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0425%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0007%。

此項提案根據(jù)。

提案3：2022年度財務(wù)決算匯報

總決議狀況：允許447,555,159股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9016%；抵制440,720股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0984%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,043,766股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9566%；抵制440,720股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0427%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0007%。

此項提案根據(jù)。

提案4：2022年報以及引言

總決議狀況：允許447,555,159股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9016%；抵制440,720股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0984%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：意14,043,766股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9566%；抵制440,720股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0427%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0007%。

此項提案根據(jù)。

提案5：2022本年度利潤分配預(yù)案

總決議狀況：允許446,278,279股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6166%；抵制1,717,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3834%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許12,766,886股，占列席會議的中小投資者持有股份的88.1412%；抵制1,717,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的11.8581%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0007%。

此項提案根據(jù)。

提案6：有關(guān)聘任2023年度審計公司的議案

總決議狀況：允許447,555,179股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9016%；抵制440,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0984%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,043,786股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9568%；抵制440,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0425%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0007%。

此項提案根據(jù)。

提案7：有關(guān)為分公司股權(quán)融資公司擔(dān)保的議案

總決議狀況：允許446,278,279股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6166%；抵制1,717,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3834%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許12,766,886股，占列席會議的中小投資者持有股份的88.1412%；抵制1,717,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的11.8581%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0007%。

此項提案根據(jù)。

提案8：2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

該提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東仲漢根對該提案回避表決。

總決議狀況：允許14,131,786股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.9751%；抵制440,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的3.0242%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0007%。

中小投資者總決議狀況：允許14,043,786股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9568%；抵制440,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0425%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0007%。

此項提案根據(jù)。

提案9：有關(guān)2023年度向金融企業(yè)申請辦理綜合授信的議案

總決議狀況：允許446,278,279股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6166%；抵制1,717,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3834%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許12,766,886股，占列席會議的中小投資者持有股份的88.1412%；抵制1,717,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的11.8581%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0007%。

此項提案根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：江蘇省滌非法律事務(wù)所

2、印證侓師：孫俐、潘春香

3、總結(jié)性建議：“本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會現(xiàn)場會議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。”

四、備查簿文檔

1、江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會決定；

2、江蘇省滌非法律事務(wù)所有關(guān)此次股東會的法律意見書。

江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年5月26日