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拓荊科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：遼寧省沈陽市渾南區水家900號拓荊科技股份有限公司會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長呂光泉主持，采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事6人，出席6人；
3、董事會秘書趙曦出席本次會議；董事候選人、公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1. 議案名稱：關于補選公司第一屆董事會非獨立董事并相應調整董事會專門委員會委員的議案
審議結果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明
1、議案1對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：姚騰越、李詩瀅
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席現場會議人員資格、表決程序及表決結果符合法律、法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
拓荊科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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