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北京富吉瑞光電科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：北京市順義區(qū)空港工業(yè)園 B 區(qū)融慧園 25-4 號樓北京富吉瑞光電科技股份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，由董事長黃富元先生主持，會議以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書李宜斌先生出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：《關(guān)于修訂〈規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的議案10屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、本次股東大會審議的議案 6、議案 7、議案 9對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京云亭律師事務(wù)所
律師：張穎、柳寧
2、律師見證結(jié)論意見：
北京云亭律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
北京富吉瑞光電科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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