本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月26日（星期五），下午2:00。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為：2023年5月26日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年5月26日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：上海市嘉定工業(yè)區(qū)世盛路580號上海中洲特種合金材料股份有限公司4樓會議室。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：董事長馮明明先生。

　　6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份103,256,000股，占上市公司總股份的66.1897％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份103,189,500股，占上市公司總股份的66.1471％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份66,500股，占上市公司總股份的0.0426％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東8人，代表股份1,954,700股，占上市公司總股份的1.2530％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東3人，代表股份1,888,200股，占上市公司總股份的1.2104％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，代表股份66,500股，占上市公司總股份的0.0426％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》

　　總表決情況：同意103,252,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9961％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,000股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：同意1,950,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7954％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,000股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2046％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　2、審議通過了《關(guān)于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

　　總表決情況：同意103,252,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9961％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,000股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：同意1,950,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7954％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,000股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2046％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　3、審議通過了《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

　　總表決情況：同意103,252,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9961％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,000股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：同意1,950,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7954％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,000股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2046％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　4、審議通過了《關(guān)于〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》

　　總表決情況：同意103,252,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9961％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,000股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：同意1,950,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7954％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,000股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2046％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　5、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

　　總表決情況：同意103,217,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9622％；反對39,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0378％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意1,915,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.0048％；反對39,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9952％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　總表決情況：同意103,252,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9961％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,000股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：同意1,950,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7954％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,000股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2046％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　7、審議通過了《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度并為其提供擔保的議案》

　　總表決情況：同意103,248,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9926％；反對3,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0035％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,000股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：同意1,947,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6112％；反對3,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1842％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,000股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2046％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　8、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　總表決情況：同意103,252,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9961％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,000股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：同意1,950,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7954％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,000股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2046％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金誠同達（上海）律師事務(wù)所。

　　律師：孫麗麗、汪俊。

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會決議；

　　2、北京金誠同達（上海）律師事務(wù)所關(guān)于上海中洲特種合金材料股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書。

　　特此公告。

　　上海中洲特種合金材料股份有限公司董事會

　　2023年5月26日