本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事辭職情況

　　中閩能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事蘇杰先生提交的書面辭職報告，蘇杰先生因工作變動原因申請辭去公司第九屆董事會董事及董事會專門委員會相關職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，蘇杰先生的辭職不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運轉，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　蘇杰先生在擔任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為促進公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司及董事會對其在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

　　二、董事補選情況

　　根據《公司章程》規定，公司董事會由9名董事組成，目前在任董事8名。為完善公司治理結構，保證公司董事會的規范運作，公司于2023年5月26日以通訊方式召開第九屆董事會第二次臨時會議，審議通過了《關于增補公司第九屆董事會非獨立董事的議案》，同意增補吳明先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　中閩能源股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　附件：

　　董事候選人簡歷

　　吳明，男，1985年8月出生，中共黨員，經濟學碩士，會計師、高級經濟師。2007年6月參加工作，曾任福建省投資開發集團有限責任公司金融投資部主辦、金融投資資本運營管理部規劃綜合崗、辦公室中級文秘、高級文秘、文秘高級主管，2017年8月至2021年5月任福建省投資開發集團有限責任公司辦公室副主任、集團黨委秘書，2021年5月至2022年12月任福建省產業股權投資基金有限公司黨支部副書記、總經理，2022年12月至今任福建省投資開發集團有限責任公司戰略發展部總經理。

　　證券代碼：600163 證券簡稱：中閩能源 公告編號：2023-019

　　中閩能源股份有限公司

　　關于監事會主席辭職及補選監事的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會主席辭職情況

　　中閩能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到監事會主席柳上鶯女士提交的書面辭職報告，柳上鶯女士因工作變動原因申請辭去公司第九屆監事會監事、監事會主席職務。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，柳上鶯女士的辭職將導致公司監事會人數低于法定最低人數，其辭職申請將在公司股東大會補選新任監事后方能生效，在此之前柳上鶯女士仍將繼續履行監事、監事會主席職責。

　　柳上鶯女士在擔任公司監事會主席期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司及監事會對其在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　二、監事補選情況

　　為保證公司監事會的正常運轉，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定，公司于2023年5月26日以通訊方式召開第九屆監事會第二次臨時會議，審議通過了《關于增補公司第九屆監事會監事的議案》，同意增補游莉女士為公司第九屆監事會監事候選人（簡歷見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆監事會屆滿之日止。該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　中閩能源股份有限公司監事會

　　2023年5月27日

　　附件：

　　監事候選人簡歷

　　游莉，女，1979年3月出生，中共黨員，大學本科，高級會計師。2002年7月參加工作，曾任福建省稅通稅務師事務所審計員、中國平安財產保險有限公司福建分公司財務部資金管理員、福建宏順租賃有限公司財務總監兼財務部經理，福建省創新創業投資管理有限公司資金財務部副總經理、總經理，2016年5月至2021年1月任福建省創新創業投資管理有限公司總經理助理兼資金財務部總經理，2021年1月18日至2023年5月22日任公司財務總監。

　　證券代碼：600163 證券簡稱：中閩能源 公告編號：2023-020

　　中閩能源股份有限公司

　　第九屆監事會第二次臨時會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　中閩能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第二次臨時會議通知和材料于2023年5月23日以電子郵件方式送達全體監事，會議于2023年5月26日以通訊方式召開。本次會議由監事會主席柳上鶯女士主持，會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名，會議的召集、召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定和要求。

　　二、監事會會議審議情況

　　經全體與會監事認真審議，以記名投票表決方式，審議通過了《關于增補公司第九屆監事會監事的議案》。

　　經公司控股股東福建省投資開發集團有限責任公司推薦，會議同意增補游莉女士為公司第九屆監事會監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆監事會屆滿之日止。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《中閩能源關于監事會主席辭職及補選監事的公告》(公告編號：2023－019）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　中閩能源股份有限公司監事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：600163 證券簡稱：中閩能源 公告編號：2023-021

　　中閩能源股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月12日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月12日 14點30分

　　召開地點：福州市五四路210號國際大廈22層第一會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月12日

　　至2023年6月12日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　本次股東大會不涉及公開征集股東投票權事宜。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案已經公司于2023年5月26日召開的第九屆董（監）事會第二次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年5月27日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記方式

　　（1）法人股東：法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人股東賬戶卡和營業執照復印件（加蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書（加蓋公章）、法人股東賬戶卡和營業執照復印件（加蓋公章）。

　　（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和委托人股東賬戶卡。

　　（3）異地股東可以用信函、郵件或傳真方式辦理登記手續（送達日應不遲于2023年6月9日18:00），在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶號、聯系地址及聯系電話，并附身份證及股東賬戶卡復印件，文件上請注明“股東大會登記”字樣，在出席會議時應提供登記文件原件供核對。

　　2、登記時間：2023年6月9日8:00-12:00、15:00-18:00。

　　3、登記地點：公司證券法務部。

　　六、 其他事項

　　1、股東大會現場會議會期半天，參會股東食宿及交通費用自理。

　　2、會議聯系方式

　　聯系地址：福建省福州市五四路210號華城國際（北樓）23層中閩能源股份有限公司證券法務部

　　聯 系 人：陳海榮、張僅

　　聯系電話：0591一87868796

　　傳 真：0591一87865515

　　郵 箱：zmzqb@zmny600163.com

　　特此公告。

　　中閩能源股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　中閩能源股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月12日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600163 證券簡稱：中閩能源 公告編號：2023-018

　　中閩能源股份有限公司

　　第九屆董事會第二次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　中閩能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次臨時會議通知和材料于2023年5月23日以電子郵件方式送達全體董事，會議于2023年5月26日以通訊方式召開。本次會議由董事長張駿先生主持，會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名，公司全體監事、部分高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定和要求。

　　二、董事會會議審議情況

　　經全體與會董事認真審議，以記名投票表決方式，逐項表決審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于增補公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

　　經公司控股股東福建省投資開發集團有限責任公司推薦、公司第九屆董事會提名委員會審查，會議同意增補吳明先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《中閩能源關于董事辭職及補選董事的公告》(公告編號：2023－017）。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　2、審議通過了《關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會定于2023年6月12日14:30在福州市五四路210號國際大廈22層第一會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會，本次大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《中閩能源關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2023－021）。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　中閩能源股份有限公司董事會

　　2023年5月27日