本公司監事會及全部公司監事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第十四次例會于2023年5月25日（星期四）在重慶重慶兩江新區慈濟路1號8樓會議廳以現場形式舉辦。會議報告已經在2023年5月20日根據電子郵件的形式送到諸位公司監事，并且于2023年5月23日根據電子郵件的形式傳出補充通知及相關信息。此次會議應參加公司監事3人，具體參加公司監事2人，公司監事馬煒峰委托監事長秦繼忠委托出席本次大會并履行投票權。

會議由監事長秦繼忠組織，企業整體高管人員列席。會議召開合乎相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。參會的公司監事對各類提案展開了用心決議并給出了以下決定：

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事用心決議，此次會議審議通過了如下所示提案：

（一）表決通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

企業第二屆職工監事任職期將要期滿，依據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司監事會應進行換屆。允許擬候選人秦繼忠老先生、楊義蘭女性為重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司第三屆職工監事非職工代表監事侯選人，任職期三年。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-032）。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司職工監事

2023年5月27日

證券代碼：688410 證券簡稱：山外山 公示序號：2023-032

重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司

有關股東會、職工監事換屆的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會于2023年6月13日任職期將要期滿。為確保各項工作的持續性，依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、政策法規及其《重慶山外山血液凈化技術股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關規定，公司開展股東會、職工監事換屆選舉工作，現就此次股東會、職工監事換屆狀況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

公司在2023年5月25日舉辦第二屆股東會第二十一次大會，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，依據新修訂《公司章程》要求，董事會由9名執行董事構成，在其中3人為因素獨董，該提議尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。經董事會提名委員會對第三屆董事會董事侯選人資質審查，公司在2023年5月25日舉辦第二屆股東會第二十一次大會，表決通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，允許候選人修容勇老先生、喻上玲女性、任應祥老先生、童錦老先生、劉運君女性、孔令敏女性為公司發展第三屆股東會非獨立董事侯選人，陳定文先生、李麗山老先生、姜峰先生為企業第三屆股東會獨董侯選人，在其中陳定文先生為會計學專業人員。以上執行董事候選人簡歷詳見附件。

公司獨立董事對于該事宜發布了確立一致同意自主的建議，主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《重慶山外山血液凈化技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。

以上三位獨董侯選人都已獲得獨立董事資格資格證書，并得到上海交易所科創板上市獨董在線課程在校證明，與此同時根據相關規定，公司獨立董事侯選人須經上海交易所審批情況屬實后才可提交公司股東大會審議。企業將舉辦2023年第二次股東大會決議決議董事會換屆事項，在其中非獨立董事、獨董均采用累積投票制投票選舉。企業第三屆董事會董事自企業2023年第二次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。

二、職工監事換屆狀況

公司在2023年5月25日舉辦第二屆職工監事第十四次大會，決議并通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。經職工監事候選人，允許推舉秦繼忠老先生、楊義蘭女性為第三屆職工監事非職工代表監事侯選人，以上提案尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。上述情況第三屆職工監事非職工代表監事候選人簡歷詳見附件。

以上2名非職工代表監事侯選人將和企業職代會投票選舉的1名職工代表監事所組成的企業第三屆職工監事。企業第三屆職工監事非職工代表監事采用累積投票制投票選舉，自企業2023年第二次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。

三、別的表明

以上執行董事、公司監事考生的任職要求符合規定法律法規、行政規章、行政規章的有關規定，不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任董事、公司監事的情況，未遭受中國證監會行政處罰或交易中心懲罰，不會有上海交易所評定不適宜出任上市公司董事、公司監事其他情形。除此之外，獨董考生的教育經歷、工作經驗均能勝任獨董的工作職責，合乎《上市公司獨立董事規則》《獨立董事工作制度》等相關單獨董事任職資格及自覺性的相關規定。為確保董事會、職工監事的正常運轉，在2023年第二次股東大會決議表決通過上述情況事宜前，仍由第二屆股東會、職工監事依照《公司法》和《公司章程》等有關規定做好本職工作。

特此公告。

重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司股東會

2023年5月27日

配件：候選人簡歷

第三屆董事會董事候選人簡歷

非獨立董事候選人簡歷：

修容勇老先生，1969年12月出世，中國籍，無海外居留權。工程管理專業，研究生文憑，正高級工程師、國務院辦公廳國務院津貼權威專家、全國各地醫療血液灌流機器設備標準化技術委員會副主任委員，當選“我國百千萬人才工程”。先后榮獲中國計算機學會電子信息工程技術性一等獎、中國儀器儀表學會科技進步一等獎、國家發明專利特等獎、國際標準自主創新榮譽獎、我國科技進步二等獎、我國信息技術產業重要技術發明獎等各項國家級別、省部級獎勵。1995年6月至1997年10月任慶鈴汽車有限責任公司技術人員技術工程師；1997年11月至2001年3月任重慶市降水公司（集團公司）有限責任公司營銷部銷售總監；2001年3月至2015年12月任重慶市山外山科技公司董事長兼總經理；2015年12月迄今任我們公司董事長兼總經理。

目前為止，修容勇老先生立即持有公司股份數量達到3,510.00億港元，占公司總股本的24.2520%；根據重慶市德祥商業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司股份數量達到9.25億港元，占公司總股本的0.0639%；根據重慶市圓內孔商業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司股份數量達到37.65億港元，占公司總股本的0.2601%；根據重慶市德瑞商業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司股份數量達到4.35億港元，占公司總股本的0.0301%。它與別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

喻上玲女性，1975年3月出世，中國籍，無海外居留權。會計會計與審計技術專業，本科文憑，中級會計職稱。1993年9月至2002年3月任重慶人民酒店有限責任公司財務會計；2002年4月至2004年6月任萬達國際信息有限公司會計主管；2004年7月至2015年12月列任重慶市山外山科技公司財務部部長、財務經理兼行政副總；2015年12月迄今任我們公司董事長助理、財務經理，2018年1月至今任本董事。

目前為止，喻上玲女性未立即持有公司股份，根據重慶市德祥商業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司股份數量達到15.00億港元，占公司總股本的0.1036%；根據重慶市圓內孔商業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司股份數量達到34.82億港元，占公司總股本的0.2406%；根據重慶市德瑞商業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司股份數量達到2.00億港元，占公司總股本的0.0138%。它與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

任應祥老先生，1976年3月出世，中國籍，無海外居留權。機械設計與制造技術專業，本科文憑，正高級工程師。1997年7月至2002年3月任重慶通用工業生產（集團公司）有限公司技術工程師；2002年4月至2002年10月任重慶市海神儀表設備有限責任公司技術工程師；2002年11月至2015年12月列任重慶市山外山科技公司技術工程師、構造室主任、技術性中心副主任、技術性中心主任；2015年12月迄今任本董事兼副總；2023年2月至今擔任重慶市天外天微生物技術有限公司總經理。

目前為止，任應祥老先生立即持有公司股份數量達到44.96億港元，占公司總股本的0.3106%；根據重慶市圓內孔商業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司股份數量達到16.34億港元，占公司總股本的0.1129%。它與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

童錦老先生，1982年3月出世，中國籍，無海外居留權。生物醫學工程專業，本科文憑。2006年7月至2015年12月列任重慶市山外山科技公司研究中心電子工程師、研究中心硬件配置部部長；2015年12月迄今任我們公司技術性中心主任，2018年1月至今任我們公司執行董事，2020年6月迄今任本公司副總經理。

目前為止，童錦老先生未立即持有公司股份，根據重慶市德祥商業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司股份數量達到5.00億港元，占公司總股本的0.0345%；根據重慶市圓內孔商業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司股份數量達到9.31億港元，占公司總股本的0.0643%。它與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

劉運君女性，1965年11月出世，中國籍，無海外居留權。畢業院校湖南師大數學系物理學專業，本科文憑。1988年7月至1990年9月任岳陽縣第二中學老師；1990年9月至2001年9月任岳陽市第七中學老師；2000年之后再多家出任或擔任執行董事或公司監事：2000年5月迄今擔任湖南省秀媛堂生物技術有限責任公司（原岳陽市秀媛堂生物技術有限責任公司）公司監事；2001年9月迄今列任岳陽市本草綱目生物技術有限公司副總經理、法定代表人兼主管；2010年3月迄今擔任湖南省映宏新原材料有限責任公司（原湖南映鴻科技公司）執行董事；2014年4月至2018年4月擔任廣州市夏隴為商務服務有限責任公司執行董事；2014年5月至2019年11月擔任岳陽市美妍堂生物技術開發設計有限公司監事；2014年9月迄今任湖南省美媛本草綱目生物技術有限責任公司監事會主席；2021年8月迄今擔任湖南省瀚德微創醫療科技公司執行董事；2008年8月至2015年12月任重慶市山外山科技公司執行董事；2015年12月迄今任本董事。

目前為止，劉運君女性立即持有公司股份數量達到1,709.76億港元，占公司總股本的11.8134%；根據湖南湘江大健康產業自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）間接性持有公司股份數量達到159.20億港元，占公司總股本的1.1000%；根據湖南湘江力遠健鯤自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）間接性持有公司股份數量達到1.45億港元，占公司總股本的0.0100%。它與別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

孔令敏女性，1976年7月出世，滿族人，中國籍，無海外永久居住權。會計學專業，本科文憑，在校EMBA。1999年7月至2003年6月任建設銀行郴州市支行北湖區分行銀行員工；2003年7月至2006年9月任方方正正證券股份有限公司郴州市十一國慶大道北業務部銀證通事務管理意味著；2006年10月至2010年11月任郴州市華輝工貿公司有限公司董事長助理兼綜合管理部科長；2010年12月至2020年10月任郴州市钖濤環保科技有限公司董事長助理兼證券事務部科長；2020年11月至2021年5月任湖南省思為康藥業有限公司副總經理；2022年2月至今任湖南湘江力遠投資管理有限公司基金運營責任人。

目前為止，孔令敏女性未持有公司股份。它與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

獨董候選人簡歷：

陳定文先生，1971年7月出世，中國籍，無海外居留權。畢業院校上海財大會計學專業，研究生文憑，中國注冊會計師、稅務師、資產評估師、房地產估價師、司法會計及評定鑒定等職業資格考試、高端會計職稱。1994年7月至1996年12月任中國石油天然氣有限責任公司重慶市銷售分公司財務會計；1997年1月到2005年3月任天健會計師事務所（特殊普通合伙）重慶市分所審計處主管、技術專業標準規范部經理、合作伙伴；2005年6月迄今出任重慶市勤業會計事務所有限公司和重慶市勤業五聯資產報告評估房地產業土地估價有限責任公司合作伙伴、重慶市勤業會計師事務所有限責任公司合作伙伴、法人代表；2014年10月迄今任重慶市城市公共交通開發設計項目投資（集團公司）有限公司監事；2015年1月至今任重慶市妍忻裝飾建材有限公司監事；2021年3月迄今任本公司獨立董事。

目前為止，陳定文先生未持有公司股份。它與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

李麗山老先生，1974年3月出世，中國籍，無海外居留權。法律專業，本科文憑。1993年8月至2010年4月任職于西南地區藥業股份有限公司；2010年4月至2013年12月任重慶市君毅法律事務所執業律師；2014年1月到2014年5月任重慶市瑞月永華法律事務所執業律師；2014年5月至2020年7月任重慶華問律師事務所合伙人、執業律師；2020年8月至2022年10月任重慶市歌樂律師事務所合伙人、執業律師；2022年10月迄今任重慶市瑞海律師事務所合伙人、執業律師，2021年3月迄今任本公司獨立董事。

目前為止，李麗山老先生未持有公司股份。它與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

姜峰老先生，1962年5月出世，中國籍。畢業院校人民解放軍第四軍醫大學，臨床醫學博士，清華高級工商管理碩士碩士學歷，高級會計師。1985年9月至1997年1月任唐都醫院主任醫生、老師；1997年2月到2000年10月任陜西省華信藥業有限公司總經理；2000年10月至2002年3月任中國醫藥集團西北公司（現國藥集團陜西公司）董事長兼總經理；2002年3月至2009年7月任中國醫療器械工業有限公司（現中國醫療器械有限責任公司）法人代表、經理；2003年3年到2010年1月任中國醫療器械企業研究會法人代表、會生；2008年8月迄今任國家教育部生物醫學工程專業教學標準委員會副主任委員；2009年6月迄今任我國醫療器械產業技術創新戰略同盟董事長；2010年1月至今任中國醫療器械企業協會副會長；2014年4月迄今任先健科技企業非執行董事；2018年8月迄今任全國各地外科器械標準化技術委員會(SAC/TC94)主委；2019年7月迄今任蘇州市杰邁科診療有限公司監事；2019年9月迄今任蘇州市德伯醫療電子有限公司監事；2020年7月迄今任最前沿（蘇州市）醫藥學技術革新服務有限公司監事會主席；2021年6月迄今任唯醫創投（蘇州市）有限公司董事長；2021年6月迄今任艾視雅健康科技（蘇州市）有限公司監事；2021年9月迄今任愛博諾德（北京市）診療科技發展有限公司獨董；2022年2月至今任浙江省國創醫療機械有限公司董事長；2022年12月迄今任丹娜（天津市）微生物科技發展有限公司獨董；2023年4月迄今任本公司獨立董事。

目前為止，姜峰老先生未持有公司股份。它與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

第三屆職工監事非職工代表監事候選人簡歷

秦繼忠老先生，1966年3月出世，中國籍，無海外居留權。工程管理專業，研究生文憑。1990年9月至2004年3月列任向陽藥業公司研究室辦事員、研究院院長、飼料生產基地場長、市場銷售總經理；2004年3月至2013年11月任遼寧省恒信生物科技有限公司經理；2013年11月至2017年2月任鄭州四環醫藥用品有限公司總經理；2017年2月到2023年2月任重慶市天外天微生物技術有限公司總經理；2018年1月至今任本監事；2023年2月至今任重慶市天外天生物技術有限公司副總。

目前為止，秦繼忠老先生未立即持有公司股份，根據重慶市德祥商業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司股份數量達到3.30億港元，占公司總股本的0.0228%。它與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

楊義蘭女性，1974年12月出世，中國籍，無海外居留權。護理專業，本科文憑。1994年8月至2012年10月列任重慶市巴南區姜家核心醫院護士、護理人員；2012年11月至2014年7月列任重慶市巴南區東溫泉鎮中心衛生院護理部主任、辦公廳主任； 2014年8月至2016年1月任我們公司分析業務部副總；2016年2月到2018年5月任重慶市山外山康美血液透析中心有限公司副總經理；2018年6月至2019年8月任重慶市康美佳血透有限公司副總經理；2019年9月至2021年4月任重慶市康美佳血透有限公司總經理；2021年5月迄今任重慶市康美佳血透有限責任公司人事行政主管。

目前為止，楊義蘭女性未立即持有公司股份，根據重慶市圓內孔商業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司股份數量達到10.6668億港元，占公司總股本的0.0737%。它與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或通告指責；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

證券代碼：688410 證券簡稱：山外山 公示序號：2023-033

重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司

關于修訂《公司章程》并登記公司變更的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月25日召開企業第二屆股東會第二十一次大會，決議并通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，以上提案尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。實際修定《公司章程》協議條款并登記公司變更情況如下：

除了上述修定相關條款外，《公司章程》中其它條文保持一致。依據上述狀況，企業需要辦理工商變更，為提高效率，股東會擬報請股東會受權公司管理人員申請辦理工商變更、規章辦理備案等相關的事宜。以上變動最后以審批機關批準的具體內容為標準。

新修訂《公司章程》全篇同一天公布于上海交易所網址(www.sse.com.cn)。

特此公告。

重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司股東會

2023年5月27日

證券代碼：688410 證券簡稱：山外山 公示序號：2023-034

重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司

有關競選第三屆職工監事職工代表監事的通知

本公司監事會及全部公司監事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事將要期滿，依據《中華人民共和國公司法》《重慶山外山血液凈化技術股份有限公司章程》《監事會議事規則》等有關規定，需按流程開展職工監事換屆選舉工作。公司在2023年5月25日舉辦企業第三屆第一次職代會，經列席會議的所有職工意味著探討、決議，允許競選楊洪軍先生為企業第三屆職工代表監事（個人簡歷附后）。

楊洪軍老先生做為職工代表監事將和企業2023年第二次股東大會決議投票選舉的2名非職工代表監事所組成的企業第三屆職工監事，任職期自企業2023年第二次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。股東會投票選舉新一屆職工監事以前，企業第二屆職工監事再次做好本職工作。

特此公告。

重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司職工監事

2023年5月27日

配件：職工代表監事個人簡歷

楊洪軍老先生，1973年5月出世，中國籍，無海外居留權。銑工技術專業，中專文憑。1992年7月至2001年10月任重慶市醫療設備廠有限公司商品研發員；2001年11月至2006年2月任重慶美心（集團公司）有限責任公司當場生產技術員；2006年3月至2015年12月任重慶市山外山科技公司運作調試員；2015年12月迄今任本監事、測試驗證部部長。

目前為止，楊洪軍老先生未持有公司股份。它與持有公司5%之上股權股東及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

證券代碼：688410 證券簡稱：山外山 公示序號：2023-035

重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司

有關舉辦2023年第二次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月12日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四） 現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月12日 14 點00分

舉辦地址：重慶重慶兩江新區慈濟路1號8樓會議廳

（五） 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月12日

至2023年6月12日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權

不適合

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業第二屆股東會第二十一次大會、第二屆職工監事第十四次會議審議根據，有關公示于2023年5月27日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》經濟發展參考網給予公布。公司擬在2023年第二次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網址（www.see.com.cn）刊登《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議提案：提案1

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案2、提案3

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二） 公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

（三） 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（四） 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

（五） 選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 大會參加目標

（一） 除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監事會和高管人員。

（三） 企業聘用律師。

（四） 有關人員

五、 大會備案方式

（一）備案時長

2023年6月7日（早上09:00-11:30、在下午14:00-17:00）

（二）備案地址

重慶重慶兩江新區慈濟路1號董事長助理公司辦公室

（三）備案方法

公司股東能夠親身參加股東會，也可以書面形式授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東；法人授權書參見附件。擬當場出席本次股東會股東或公司股東委托代理人應擁有下列文檔辦理相關手續：

1、法人股東：法人股東親身列席會議的，應提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權委托別人列席會議的，委托代理人還應當提供個人有效身份證、公司股東法人授權書，詳見附件1。

2、公司股東：由法人代表/執行事務合伙人親身列席會議的，應提供其個人本人身份證、法人代表/執行事務合伙人身份證明書正本、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；法人代表/執行事務合伙人授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人本人身份證、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權書（蓋公章）。列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。

3、公司股東能通過電子郵件和信件方法備案，以企業接收郵件或信件到達企業的為準，電子郵件及信件須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、聯系方式，并需另附以上 1、2 款所列證明文件掃描文件或影印件，郵件標題或信件上請注明“參與股東會”字眼，并和企業確定接到后才視作備案取得成功。

（四）常見問題

1、公司股東或股東委托代理人在參與現場會議時需攜帶以上證明材料，企業拒絕接受

手機方法辦理相關手續。

2、對公司的建議公司股東及股東委托代理人選用網上投票方法參加此次股東會。須經參與現場會議的，請盡快維持本人體溫正常、無呼吸系統不適感等不適。

六、 其他事宜

（一）出席會議公司股東或股東委托代理人吃住、差旅費等費用自理。

（二）出席會議公司股東或股東委托代理人請帶上上述情況備案原材料提早三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話

通訊地址：重慶重慶兩江新區慈濟路1號董事長助理公司辦公室

聯系方式：023-67460800

電子郵件：dmb@swskj.com

手機聯系人：喻上玲

特此公告。

重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司股東會

2023年5月27日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

重慶市山外山血液凈化技術有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月12日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：

選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：