證券代碼：002910證券簡稱：莊園牧場公示序號：2023-024

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無否定提案的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

1、2022年度股東大會舉辦狀況

（1）會議召開的時(shí)間也：

①現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年5月24日在下午15:00逐漸

②網(wǎng)上投票時(shí)長：

利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年5月24日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年5月24日早上9:15至在下午15:00。

（2）會議召開地址：甘肅蘭州市城關(guān)區(qū)雁景觀步道601號甘肅商會大廈B座26層多媒體會議室

（3）會議召開方法：選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（4）股東會的召集人：烏魯木齊莊園牧場有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會

（5）會議主持：老總姚革顯老先生

（6）此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、2022年度股東大會參加狀況

參加2022年度股東大會股東及公司股東委托意味著7名，有著及意味著的股權(quán)值為113,829,765股，占公司股權(quán)總量的57.8701%。

進(jìn)行現(xiàn)場決議列席會議股東及股東代表總共4名，有著及意味著的股權(quán)值為113,788,765股，占公司股權(quán)總量的57.8493%。在其中A股公司股東及股東代表4名，意味著A股股權(quán)113,788,765股，占公司A股有投票權(quán)股權(quán)總量的57.9463%，占公司股權(quán)總量的57.8493%。

根據(jù)網(wǎng)上投票列席會議的A股公司股東總共3名，有著及意味著的股權(quán)為41,000股，占公司A股有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0209%，占公司股權(quán)總量的0.0208%。

董事、一部分公司監(jiān)事、高管人員以當(dāng)場及通信方式出席本次股東會，上海市重科（蘭州市）法律事務(wù)所、股東代表、公司監(jiān)事意味著出任點(diǎn)票人和監(jiān)票員。

二、提議決議表決狀況

此次年度股東大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式?jīng)Q議下列提議：

1、關(guān)于企業(yè)《2022年度董事會工作報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小股東決議結(jié)論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

該提案經(jīng)列席會議有投票權(quán)公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

2、關(guān)于企業(yè)《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小股東決議結(jié)論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

該提案經(jīng)列席會議有投票權(quán)公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

3、關(guān)于企業(yè)《2022年年度報(bào)告》以及引言的議案

決議結(jié)論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小股東決議結(jié)論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

該提案經(jīng)列席會議有投票權(quán)公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

4、關(guān)于企業(yè)《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小股東決議結(jié)論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

該提案經(jīng)列席會議有投票權(quán)公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

5、關(guān)于企業(yè)《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小股東決議結(jié)論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

該提案經(jīng)列席會議有投票權(quán)公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

6、關(guān)于企業(yè)《2022年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)說明》的議案

決議結(jié)論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小股東決議結(jié)論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

該提案經(jīng)列席會議有投票權(quán)公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

7、關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案的議案

決議結(jié)論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小股東決議結(jié)論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

該提案經(jīng)列席會議有投票權(quán)公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

8、關(guān)于企業(yè)2023年度向銀行借款綜合授信額度的議案

決議結(jié)論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小股東決議結(jié)論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

該提案經(jīng)列席會議有投票權(quán)公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

9、關(guān)于企業(yè)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小股東決議結(jié)論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

該提案經(jīng)列席會議有投票權(quán)公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

10、有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計(jì)公司的議案

決議結(jié)論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小股東決議結(jié)論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

該提案經(jīng)列席會議有投票權(quán)公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

11、有關(guān)2023年度董事、公司監(jiān)事及高管人員薪資的議案

決議結(jié)論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數(shù)占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

中小股東決議結(jié)論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

該提案經(jīng)列席會議有投票權(quán)公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

上海市重科（蘭州市）法律事務(wù)所田哲元侓師、孟婷玉侓師參加了此次股東會，進(jìn)行了現(xiàn)場印證并提交法律意見書，覺得：企業(yè)2022年度股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、決議程序流程及決議結(jié)論等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年度股東大會會議決議

2、《上海中聯(lián)（蘭州）律師事務(wù)所關(guān)于蘭州莊園牧場股份有限公司2022年度股東大會的見證法律意見書》

特此公告。

烏魯木齊莊園牧場有限責(zé)任公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：002910證券簡稱：莊園牧場公示序號：2023-025

烏魯木齊莊園牧場有限責(zé)任公司

有關(guān)持倉5%之上股東減持股份超出1%的通知

上海福菡商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司確保向本公司提供信息真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

烏魯木齊莊園牧場有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年5月24日接到持倉5%之上公司股東上海福菡商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“福菡商務(wù)接待”）開具的《關(guān)于股份減持比例超過1%的告知函》。依據(jù)《證券法》《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

注：企業(yè)總市值為196,698,691股（在其中：A股196,369,344股，未上市外國投資者329,347股）。

烏魯木齊莊園牧場有限責(zé)任公司股東會

2023年5月24日