證券代碼：000004證券簡稱：ST國華公示序號：2023-025

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

深圳市國華網(wǎng)安科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆股東會2023年第二次臨時會議于2023年5月24日在深圳市福田區(qū)梅林街道孖嶺小區(qū)凱豐路10號翠林商務(wù)大廈12層會議廳以當(dāng)場和通訊表決的方式舉辦。會議報(bào)告于2023年5月23日以電子郵件形式傳出。會議由董事長黃翔老先生組織，需到執(zhí)行董事5名，實(shí)到5名。監(jiān)事及高管人員出席了此次會議。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于申請撤銷公司股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》

企業(yè)擬將深圳交易所明確提出撤消企業(yè)股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示申請，詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《關(guān)于申請撤銷公司股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公示序號：2023-026）。

決議狀況：贊同5票，抵制0票，放棄0票。

整體獨(dú)董對該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

深圳市國華網(wǎng)安科技發(fā)展有限公司

股東會

二二三年五月二十五日

證券代碼：000004證券簡稱：ST國華公示序號：2023-026

深圳市國華網(wǎng)安科技發(fā)展有限公司

有關(guān)提起訴訟企業(yè)股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示的

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

企業(yè)提起訴訟股票買賣交易其他風(fēng)險(xiǎn)警示的事宜有待深圳交易所審批，能不能得到深圳交易所審批有待觀察，公司現(xiàn)階段未完成對深圳交易所《年報(bào)問詢函》的回應(yīng)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

深圳市國華網(wǎng)安科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月24日舉辦第十一屆股東會2023年第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于申請撤銷公司股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、企業(yè)股票早期被執(zhí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示的現(xiàn)象

企業(yè)2021本年度被致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了反對意見的內(nèi)控審計(jì)匯報(bào)。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條，企業(yè)碰觸被執(zhí)行“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”的情況，企業(yè)股票于2022年5月6日起被執(zhí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

二、此次提起訴訟其他風(fēng)險(xiǎn)警示的現(xiàn)象

截止到本公告公布之時，企業(yè)2021本年度內(nèi)控制度反對意見涉及到的有關(guān)缺點(diǎn)已經(jīng)完成整頓，有關(guān)危害已清除，中興財(cái)光華會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告否定意見涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說明審核報(bào)告》（中興財(cái)光華審專字（2023）第215042號），并且對企業(yè)2022本年度內(nèi)控制度出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（中興財(cái)光華審專字（2023）第215046號），公司內(nèi)控可以有效運(yùn)作，以上匯報(bào)詳細(xì)公司在2023年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的公示。

企業(yè)對比《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條的有關(guān)規(guī)定逐一自糾自查，企業(yè)不再存有被執(zhí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情況。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.5條的規(guī)定，企業(yè)合乎提起訴訟股票買賣交易其他風(fēng)險(xiǎn)警示的前提條件，公司為深圳交易所提起訴訟對企業(yè)股票開展的其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

三、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得，企業(yè)2021本年度內(nèi)控審計(jì)匯報(bào)反對意見涉及到事項(xiàng)危害已清除，有關(guān)內(nèi)控缺陷已經(jīng)得到整頓，中興財(cái)光華會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對企業(yè)2022本年度內(nèi)控制度出示標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，公司內(nèi)控可以有效運(yùn)作，公司股票交易被執(zhí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示的事宜危害已清除。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)不再存有被執(zhí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情況，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中有關(guān)提起訴訟其他風(fēng)險(xiǎn)警示的前提條件。因而，大家允許公司為深圳交易所提起訴訟其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

四、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、公司本次提起訴訟股票買賣交易其他風(fēng)險(xiǎn)警示的事宜有待深圳交易所審批，能不能得到深圳交易所審批有待觀察，企業(yè)將依據(jù)工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，公司現(xiàn)階段未完成對深圳交易所《年報(bào)問詢函》的回應(yīng)，公司已經(jīng)申請延期至2023年5月31日前進(jìn)行回應(yīng)，詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所年報(bào)問詢函的公告》（公示序號：2023-027），請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）為公司發(fā)展特定信息公開新聞媒體，企業(yè)全部信息均在以上特定公布新聞媒體發(fā)表的信息為標(biāo)準(zhǔn)。煩請廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查簿文檔

1、第十一屆股東會2023年第二次臨時會議決定；

2、獨(dú)董有關(guān)提起訴訟企業(yè)股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示自主的建議；

3、中興財(cái)光華會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）《2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告否定意見涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說明審核報(bào)告》（中興財(cái)光華審專字（2023）第215042號）；

4、中興財(cái)光華會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（中興財(cái)光華審專字（2023）第215046號）。

特此公告。

深圳市國華網(wǎng)安科技發(fā)展有限公司

股東會

二二三年五月二十五日

證券代碼：000004證券簡稱：ST國華公示序號：2023-027

深圳市國華網(wǎng)安科技發(fā)展有限公司

有關(guān)推遲回應(yīng)深圳交易所

年報(bào)問詢函的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市國華網(wǎng)安科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月10日接到深圳交易所開具的《關(guān)于對深圳國華網(wǎng)安科技股份有限公司2022年年報(bào)的問詢函》【公司部年報(bào)問詢函〔2023〕第95號】（下稱“《年報(bào)問詢函》”），要求其在2023年5月17日之前就相關(guān)事宜作出書面說明。

接到《年報(bào)問詢函》后，企業(yè)十分重視，立即組織有關(guān)多方進(jìn)行對《年報(bào)問詢函》的回應(yīng)工作中，對有關(guān)的情況進(jìn)行逐一審查貫徹落實(shí)和安排回應(yīng)原材料。因涉及具體內(nèi)容比較多，且需年檢會計(jì)出示有關(guān)審查建議，經(jīng)公司向深圳交易所申請辦理，延期至2023年5月24日前進(jìn)行《年報(bào)問詢函》的回應(yīng)，詳細(xì)公司在2023年5月18日公布的《關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所年報(bào)問詢函的公告》（公示序號：2023-021）。

現(xiàn)階段，企業(yè)和相關(guān)中介服務(wù)已經(jīng)穩(wěn)步推進(jìn)年報(bào)問詢函的回應(yīng)工作中，因?yàn)橐徊糠只貞?yīng)具體內(nèi)容必須進(jìn)一步完善，為保證回應(yīng)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，緯向深圳交易所申請辦理，企業(yè)將延期至2023年5月31日前進(jìn)行《年報(bào)問詢函》的回應(yīng)。

董事會對這次推遲回應(yīng)為投資者造成的不便值此誠摯的歉意，煩請廣大投資者原諒，企業(yè)將加快工作進(jìn)度，盡早回應(yīng)并執(zhí)行公布責(zé)任。

特此公告。

深圳市國華網(wǎng)安科技發(fā)展有限公司

股東會

二二三年五月二十五日