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上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司 有關境外投資的推進公示
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證券代碼：603324證券簡稱：盛劍環境公示序號：2023-033
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、境外投資簡述
上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年5月9日舉辦第二屆股東會第二十一次大會，表決通過《關于投資泛半導體先進綠色裝備生產項目的議案》，允許公司和孝感市高新技術產業開發區管委（下稱“孝感市高新區管委會”）、孝感市萬屹資產經營有限責任公司各自簽署《盛劍環境泛半導體先進綠色裝備生產項目合同書》（下稱“投資合同”）、《廠房代建、租賃、回購合同書》，選用“代建制—租用—復購”的合作方式，在孝感市高新區管委會管轄區投建“盛劍環境泛半導體優秀翠綠色裝備生產新項目”（下稱“新項目”或“該項目”），工程總投資4億人民幣（預計數，有待觀察）。
依據項目投資約定書，企業應當2023年6月1日前進行獨立法人公司開設，服務承諾上述情況新開設獨立法人公司在2023年12月31日前變成規上企業。由新注冊法人企業（即項目公司）承攬企業權責利執行該項目。主要內容詳細公司在2023年5月11日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于對外投資的公告》（公示序號：2023-029）。
二、境外投資工作進展
公司在2023年5月19日舉辦經理會議，允許企業在孝感市開設控股子公司湖北省盛劍設備有限公司，承攬企業權責利執行“盛劍環境泛半導體優秀翠綠色裝備生產新項目”。
2023年5月22日，以上獨立法人公司已完成注冊登記，并領取了孝感市市市場監督管理局授予的《營業執照》，有關登記信息如下所示：
1、企業名字：湖北省盛劍設備有限公司
2、種類：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業）
3、注冊資金：8,000萬人民幣
4、成立日期：2023年5月22日
5、法人代表：趙志
6、居所：孝感市吳家店路協豐產業基地16、17號工業廠房
7、業務范圍：一般項目：專用設備制造（沒有批準類院校設備生產），輸變電與控制設備生產，工業設備產品研發，機械設備銷售，技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用，一般設備安裝服務項目，生態環境保護專業設備市場銷售，機械設備電器設備生產制造，機械設備電器設備市場銷售，生態環境保護專用設備制造，國內貿易，技術進出口。（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）
企業將依據項目投資進度立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司股東會
2023年5月25日
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