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貴州益佰制藥有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600594證券簡稱：益佰制藥公示序號：2023-010
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：貴州益佰制藥有限責任公司行政樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會的表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，股東會由老總竇啟玲女性組織。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理列席會議；企業別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年年度監事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年年度財務決算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年年度利潤分配預案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年年度報告全文及其摘要》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于續聘公司2023年年度審計機構的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于公司及其控股子公司申請2023年年度銀行綜合授信額度的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
1、本公告全部標值保存四位小數，如出現數量和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況，均是四舍五入緣故而致。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京君致法律事務所
侓師：趙彥彬、亓杉
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章的相關規定及《貴州益佰制藥股份有限公司章程》的規定；列席會議工作人員資格、召集人資質真實有效；大會的決議程序流程、決議結論真實有效。此次股東會所形成的決定真實有效。
特此公告。
貴州益佰制藥有限責任公司
股東會
2023年5月24日
●手機上網公示文檔
北京君致法律事務所有關貴州益佰制藥有限責任公司2022年年度股東大會法律意見書
●上報文檔
貴州益佰制藥有限責任公司2022年年度股東大會會議決議
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