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浙江華生科技發展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605180證券簡稱：華生科技公示序號：2023-014
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：浙江嘉興市海寧市馬橋街道社區紅旗大道8號公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，現場會議由老總蔣生華先生組織。大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式開展決議。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《浙江華生科技股份有限公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、財務主管、董事長助理范躍鋒老先生參加了此次會議，企業一部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關《2022年度監事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關《獨立董事2022年度述職報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關《2022年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關2022年年報以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關《2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次會議議案6、7需要對中小股東獨立記票；此次會議審議的議案均是一般決議事宜，已經獲得列席會議股東或股東代表所持有效決議股權總量的1/2之上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會公證的法律事務所：浙江省天冊法律事務所
侓師：金臻、王驍馳
2、侓師公證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的集結與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規、行政規章和《公司章程》《議事規則》的相關規定；決議結論合理合法、合理。
特此公告。
浙江華生科技發展有限公司股東會
2023年5月24日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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