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方大特鋼科技股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600507證券簡稱：方大特鋼公告編號：臨2023-048
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：公司四樓會議室（江西省南昌市青山湖區(qū)冶金大道475號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長居琪萍主持。大會召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書吳愛萍出席本次會議；其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格及回購注銷部分限制性股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1、2為特別決議議案，經(jīng)本次股東大會特別決議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（南昌）事務(wù)所
律師：譚冬梅、馬欣儀。
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法、有效的資格，表決程序和結(jié)果真實、合法、有效。
特此公告。
方大特鋼科技股份有限公司董事會
2023年5月25日
證券代碼：600507證券簡稱：方大特鋼公告編號：臨2023-049
方大特鋼科技股份有限公司關(guān)于
回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、通知債權(quán)人的原由
方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“方大特鋼”“公司”）分別于2023年5月8日召開第八屆董事會第十八次會議、2023年5月24日召開2023年第三次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格及回購注銷部分限制性股票的議案》。
因公司實施2021年度權(quán)益分派，根據(jù)《方大特鋼2022年A股限制性股票激勵計劃（2022年9月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，對限制性股票的回購價格予以調(diào)整，調(diào)整后限制性股票的回購價格為3.18元/股加銀行同期存款利息；同時回購注銷2022年A股限制性股票激勵計劃中離職及其他不滿足解除限售條件的5名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計74.5萬股；本次回購注銷應(yīng)支付的回購限制性股票總價預(yù)計為2,378,773.83元（含銀行同期存款利息），回購資金全部為公司自有資金。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由2,331,805,223股變更為2,331,060,223股，公司注冊資本也將相應(yīng)由2,331,805,223元減少為2,331,060,223元。
具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年5月9日、2023年5月25日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格及回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：臨2023-040）、《方大特鋼2023年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2023-048）。
二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息
公司本次回購注銷部分限制性股票將導(dǎo)致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。
債權(quán)申報所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他有效憑證的原件及復(fù)印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。
債權(quán)申報聯(lián)系方式如下：
1、申報時間：2023年5月25日至2023年7月8日（現(xiàn)場申報接待時間：工作日8:30-11:30、14:00-16:30）。
2、申報地址：江西省南昌市青山湖區(qū)冶金大道475號方大特鋼董事辦
3、申報方式：債權(quán)人可通過現(xiàn)場、郵寄方式申報。以郵寄方式申報的，申報日期以寄出郵戳日或快遞公司發(fā)出日為準，來函請在信封注明“申報債權(quán)”字樣。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：江西省南昌市青山湖區(qū)冶金大道475號方大特鋼董事辦
郵政編碼：330012
聯(lián)系電話：0791-88396314
聯(lián)系人：李帥
特此公告。
方大特鋼科技股份有限公司董事會
2023年5月25日
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