證券代碼：688435證券簡稱：英方軟件公告編號：2023-025

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　近日，上海英方軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”)董事會收到公司獨立董事曾大鵬先生的辭職報告。曾大鵬先生因個人原因辭去公司第三屆董事會獨立董事職務，同時一并辭去公司第三屆董事會審計委員會、提名委員會相關職務。辭職后，曾大鵬先生不再擔任公司任何職務。曾大鵬先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員人數的三分之一，根據《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，曾大鵬先生的離任將自股東大會選舉產生新的獨立董事后生效。在此之前，曾大鵬先生將按照相關規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事及其在董事會專門委員會中的職責。

　　曾大鵬先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，公司董事會對曾大鵬先生在擔任公司獨立董事期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

　　為保證公司董事會的日常運作，依照《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，公司于2023年5月24日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于補選公司第三屆董事會獨立董事的議案》，經董事會提名委員會資格審查，同意提名馮勝鋼先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任職期限自股東大會通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。經股東大會審議通過后于成永先生將同時擔任公司第三屆董事會審計委員會、提名委員會相關職務。《候選獨立董事簡歷》詳見附件。

　　截至目前，馮勝鋼未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、持股5%以上股份的股東之間均不存在關聯(lián)關系。該候選人不存在《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，亦未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒等。目前，該候選人尚未取得獨立董事資格證書，候選人已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

　　公司獨立董事對前述事項發(fā)表了獨立意見，認為：

　　該獨立董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對獨立董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司獨立董事規(guī)則》等相關法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，該等獨立董事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市獨立公司董事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求。

　　因此，我們一致同意補選馮勝鋼先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人,并同意將該事項提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海英方軟件股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　附件

　　第三屆董事會獨立董事補選候選人簡歷

　　馮勝鋼先生，1971年出生，中國國籍，有中國香港永久居住權。畢業(yè)于天津大學，碩士學歷，高級工程師、高級程序員。1996.04-2001.05，擔任河北郵電管理局、邯鄲市郵電局干部；2001.05-2002.07，擔任中國電信數據通信局干部；2002.07-2013.05，擔任中國網通/聯(lián)通集團集團客戶部副總經理；2013.05-2019.04，擔任中國太平保險集團有限責任公司太平金融服務公司總經理；2019.04-2020.05，擔任中國太平保險集團有限責任公司戰(zhàn)略客戶部副總經理；2020.05-2022.10，擔任香港京基集團投資經理；2023.05至今，擔任對外經貿大學創(chuàng)新與風險管理研究中心執(zhí)行副主任。

　　截至目前，馮勝鋼先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。馮勝鋼先生不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求的任職資格。

　　證券代碼：688435證券簡稱：英方軟件公告編號：2023-026

　　上海英方軟件股份有限公司關于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年6月9日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月9日14點30分

　　召開地點：上海市閔行區(qū)浦錦路2049弄16號樓

　　（五）網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自2023年6月9日

　　至2023年6月9日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第三屆董事會第十三次會議審議通過。具體詳見公司于2023年5月25日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。公司將于2023年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登《2023年第二次臨時股東大會會議資料》

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間

　　2023年6月6日（上午8:30-11:30，下午13:30-16：30）

　　（二）登記地點

　　上海市閔行區(qū)浦錦路2049弄15號樓

　　（三）登記方式

　　股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件1。

　　擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2023年6月6日下午16:30前送達，以抵達公司的時間為準。

　　1、自然人股東親自出席會議的，應持本人有效身份證件原件和股東賬戶卡辦理登記。委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復印件、授權委托書(見附件1)和股東賬戶卡辦理登記。

　　2、法人股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人出席會議的，應持本人有效身份證明原件、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)和法人股東賬戶卡辦理登記。由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法定代表人依法出具的授權委托書(附件1)和法人股東賬戶卡辦理登記。

　　3、股東可按以上要求以信函、郵箱（發(fā)送至investor@info2soft.com）的方式進行登記，信函到達時間郵戳和郵箱送達日應不遲于2023年6月6日16:30，信函、郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“英方軟件-2023年第二次臨時股東大會”字樣。通過信函、郵件方式登記的股東請在參加現場會議是攜帶上述證件。

　　公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項

　　（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理

　　（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現場辦理簽到

　　（三）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)浦錦路2049弄15號樓

　　聯(lián)系電話：021-61735888

　　郵箱：investor@info2soft.com

　　聯(lián)系人：沈蔡娟

　　特此公告。

　　上海英方軟件股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海英方軟件股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月9日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優(yōu)先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。