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北京市映翰通互聯網技術股份有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688080證券簡稱：映翰通公示序號：2023-015
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年4月3日
（二）股東會舉辦地點：北京市映翰通互聯網技術股份有限公司會議廳
（三）列席會議的優先股公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，董事長李明先生組織。大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。此次股東會的招集、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》、證監會《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及《公司股東大會議事規則》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人，逐一表明未參加執行董事以及原因；
2、企業在位公司監事3人，參加3人，逐一表明未參加公司監事以及原因；
3、董事長助理的參加狀況；別的公司高管出席狀況。
董事長助理李燁華女性出席本次大會；總經理李紅雨女性、副總韓傳俊老先生、財務主管俞映君女性列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關《北京映翰通網絡技術股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
關系公司股東劉軍老先生、李紅雨女性、李燁華女性回避表決。
2、提案名字：有關《北京映翰通網絡技術股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
關系公司股東劉軍老先生、李紅雨女性、李燁華女性回避表決。
3、提案名字：有關報請股東會受權股東會申請辦理2023年限制性股票激勵計劃相關的事宜的議案
決議結論：根據
決議狀況：
關系公司股東劉軍老先生、李紅雨女性、李燁華女性回避表決。
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、第1、2、3項提案為特別決議決議提案，由出席本次股東會股東全部投票權數量三分之二以上一致通過。
2、第1、2、3項提案對中小股東展開了獨立記票。
3、第1、2、3項提議中，關系公司股東劉軍老先生、李紅雨女性、李燁華女性回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京隆安法律事務所
侓師：谷紅詹麗娜
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、參加及出席此次股東會工作人員資格、召集人資格、決議事宜及其決議提案表決方式、決議流程和決議結論均符合法律法規、政策法規與公司現行有效《公司章程》《股東大會議事規則》要求，此次股東會所根據的議案、所作出的決定均真實有效。
特此公告。
北京市映翰通互聯網技術股份有限公司股東會
2023年4月4日
●上報文檔
（一）經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規定的其他資料。
證券代碼：688080證券簡稱：映翰通公示序號：2023-017
北京市映翰通互聯網技術股份有限公司
有關證券事務代表離職的公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
北京市映翰通互聯網技術股份有限公司（下稱“企業”）于近期接到證券事務代表楊小澤小姐的離職申請匯報，楊小澤女性個人原因申請辦理辭掉證券事務代表職位，離職報告自送到股東會的時候起起效。楊小澤女性離職后將不會在企業出任一切職位，其離職也不會影響企業業務的順利開展。
截止到本公告公布日，楊小澤女性未持有公司股份，亦不會有理應執行而未完全履行的承諾事項。公司及股東會對楊小澤女士在任職期為公司發展所作的奉獻表示衷心的感謝。
特此公告。
北京市映翰通互聯網技術股份有限公司股東會
2023年4月4日
證券代碼：688080證券簡稱：映翰通公示序號：2023-016
北京市映翰通互聯網技術股份有限公司
有關持倉5%之上股東減持做到1%的
提示性公告
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次股權變動為執行先前公布的減持股份方案，不碰觸全面要約收購。
●此次股權變動為持倉5%之上非第一減持，不容易使公司控股股東、控股股東產生變化。
●此次股權變動后，信息披露義務人持有公司股份數量達到2,739,985股，持有公司股份占比降低至5.21%。
北京市映翰通互聯網技術股份有限公司（通稱“企業”）于2023年4月3日接到自然人股東常州市德豐杰潔凈技術創投核心（有限合伙企業）（下稱“德豐杰”或“信息披露義務人”）發送的《股東減持進展告知函》，其相關股權變動情況如下：
一、此次股權變動基本概況
備注名稱：1、此次股權變動所涉及股權均具有投票權，不會有表決權委托或受到限制等所有支配權限定或限制轉讓狀況。
2、此次變化不會有違背《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等相關法律法規和上海交易所交易規則等有關規定情況及相關服務承諾。
二、此次次股權變動前后左右,信息披露義務人有著企業權利的股權狀況
備注名稱：1、此次股權變動后持有的公司股權均具有投票權，不會有表決權委托或受到限制等所有支配權限定或限制轉讓狀況。
三、其他情形表明
1、此次股權變動為高管增持，不碰觸全面要約收購、不屬于自有資金。
2、此次股權變動為執行減持股份方案，主要內容詳細企業2022年11月30日公布上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《映翰通：股東及董監高集中競價減持股份計劃公告》（序號：2022-054）。
3、此次股權變動為持倉5%之上非第一減持，不容易使公司控股股東、控股股東產生變化。
4、此次公司股東股權變動不屬于信息披露義務人公布股權變動報告。
特此公告。
北京市映翰通互聯網技術股份有限公司
股東會
2023年4月4日
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