證券代碼：301277證券簡稱：新天地公告編號：2023-020

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財(cái)務(wù)報告的審計(jì)意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。

　　本報告期會計(jì)師事務(wù)所變更情況：公司本年度會計(jì)師事務(wù)所由變更為畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用R不適用

　　公司上市時未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　R適用□不適用

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以133,360,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　公司主要從事手性醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，積極拓展原料藥和CDMO業(yè)務(wù)。公司主要產(chǎn)品為左旋對羥基苯甘氨酸系列產(chǎn)品和對甲苯磺酸。左旋對羥基苯甘氨酸系列產(chǎn)品主要用于合成阿莫西林原料藥。對甲苯磺酸的用途較為廣泛，主要用于生產(chǎn)強(qiáng)力霉素（鹽酸多西環(huán)素）原料藥、丙烯酸樹脂和固態(tài)高分子電容器等。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生變化。

　　目前公司為全球第二大左旋對羥基苯甘氨酸生產(chǎn)企業(yè)和國內(nèi)主要對甲苯磺酸生產(chǎn)企業(yè)，牽頭起草了左旋對羥基苯甘氨酸的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（HG/T5804-2021），并參與編制了對甲苯磺酸的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（HG/T5623-2019），具有較強(qiáng)的市場影響力。公司憑借自身在產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制、綠色生產(chǎn)及技術(shù)研發(fā)等方面的優(yōu)勢，與內(nèi)蒙聯(lián)邦、珠海聯(lián)邦、華北制藥、常勝制藥等大型原料藥生產(chǎn)企業(yè)建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

　　公司依托自身在手性藥物制備技術(shù)、綠色制備工藝等方面的優(yōu)勢，以緊缺型、處于產(chǎn)品導(dǎo)入期和快速放量期的原料藥品種作為發(fā)展重點(diǎn)，目標(biāo)發(fā)展成為具有特色的原料藥生產(chǎn)基地。公司于2018年7月取得《藥品生產(chǎn)許可證》，并已建有原料藥中試和規(guī)模化生產(chǎn)車間。截至本報告簽署日，公司的鹽酸利多卡因原料藥、鹽酸萘甲唑啉原料藥、維格列汀原料藥已通過國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心審評，完成備案登記。此外，公司目前在研15個原料藥品種中已有5個品種提交國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心備案登記。

　　3、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　（1）近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　元

　　（2）分季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　公司是否具有表決權(quán)差異安排

　　□適用R不適用

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　詳見《2022年年度報告》第六節(jié)“重要事項(xiàng)”，詳細(xì)描述了報告期內(nèi)發(fā)生的重要事項(xiàng)。

　　證券代碼：301277證券簡稱：新天地公告編號：2023-024

　　河南新天地藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　河南新天地藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月30日召開第五屆董事會第十一次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議，分別審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、利潤分配預(yù)案的基本情況

　　截至2022年12月31日，經(jīng)畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審定的公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(母公司報表口徑)為人民幣135,845,366.82元，根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2022年度利潤分配方案如下：

　　以133,360,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅），以公積金轉(zhuǎn)增股本的方式每10股轉(zhuǎn)增5股。

　　二、利潤分配預(yù)案的合法合規(guī)性

　　公司本次利潤分配預(yù)案符合《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求，符合公司的利潤分配政策和股東分紅回報規(guī)劃，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果，具備合法合規(guī)性。

　　三、審核程序

　　（一）董事會審議和表決情況

　　本次利潤分配預(yù)案的議案經(jīng)公司2023年3月30日召開的第五屆董事會第十一次會議審議通過，該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，符合股東利益，有利于充分保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。我們同意《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　（三）監(jiān)事會意見

　　本次利潤分配預(yù)案的議案經(jīng)公司2023年3月30日召開的第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。監(jiān)事會認(rèn)為本次利潤分配方案的制定與公司業(yè)績相匹配，充分考慮了公司2022年年度經(jīng)營狀況、公司未來發(fā)展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　四、其他情況說明及相關(guān)風(fēng)險提示

　　1、本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，同時對內(nèi)幕信息知情人及時備案，防止內(nèi)幕信息的泄露。

　　2、本次公司利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　五、備查文件

　　1、第五屆董事會第十次會議決議。

　　2、第五屆監(jiān)事會第八次會議決議。

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　河南新天地藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月31日