一、重要提醒

本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到中國證監會指定的新聞媒體認真閱讀上半年度匯報全篇。

全部執行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

非標審計報告意見提醒

□可用 √不適合

股東會決議的當年度普通股票利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

□可用 √不適合

企業計劃不派發現金紅利，不派股，不因公積金轉增總股本。

股東會決議根據的本當年度認股權證利潤分配預案

□可用 √不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、首要財務報表和財務指標分析

公司是否需追溯調整或重述之前年度財務信息

□是 √否

3、自然人股東數量和持倉狀況

企業：股

4、大股東或實控人變動狀況

大股東報告期變動

□可用 √不適合

企業當年度大股東未發生變化。

控股股東報告期變動

□可用 √不適合

企業當年度控股股東未發生變化。

5、企業優先股數量及前10名優先股持倉登記表

□可用 √不適合

企業當年度無優先股持倉狀況。

6、在上半年度匯報準許給出日存續期的債卷狀況

□可用 √不適合

三、重大事項

無

惠州市中京電子科技發展有限公司

2023年8月21日

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公示序號：2023－040

惠州市中京電子科技發展有限公司

第五屆股東會第十五次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保本公告內容不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負某些及法律責任。

惠州市中京電子科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年8月11日以電子郵箱、發傳真方式向企業整體執行董事傳出《惠州中京電子科技股份有限公司第五屆董事會第十五次會議通知》。2023年8月21日，企業第五屆股東會第十五次大會（下稱“此次會議”）在惠州本公司辦公樓會議廳以當場與通信緊密結合方法舉辦。大會需到執行董事6名，實到執行董事6名，監事和高管人員出席了大會；此次會議召開的時間也、地址、方法合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規及其《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的相關規定，所做出的決定合理合法、合理。

此次會議以投票方式逐一已通過下列決定：

一、《關于公司2023年半年度報告全文及其摘要的議案》

2023年上半年度報告內容詳細同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：允許6票，抵制0票，放棄0票

二、《關于調整2021年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權行權價格的議案》

因為公司執行2022本年度權益分派，依據《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等有關規定，企業2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分股票期權行權價格由9.91元/股調整至9.83元/股。

決議狀況：允許5票，抵制0票，放棄0票，關聯董事余祥斌回避表決。

三、《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》

因為公司2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分第二個行權期企業績效考評標準未達到，依據《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等有關規定，公司擬對2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分個股期權第二個行權期相對應的個股期權5,669,640份給予銷戶，此次銷戶結束后，企業2021年股票期權激勵計劃已授于但還沒有行權的個股期權總數調整至8,504,460份。

主要內容詳細企業同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發表的《關于調整2021年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權行權價格并注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》。

決議狀況：允許5票，抵制0票，放棄0票，關聯董事余祥斌回避表決。

特此公告。

惠州市中京電子科技發展有限公司

股東會

2023年8月21日

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公示序號：2023－041

惠州市中京電子科技發展有限公司

第五屆職工監事第十一次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保本公告內容不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負某些及法律責任。

惠州市中京電子科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年8月11日以電子郵箱、發傳真方式向企業整體公司監事傳出《惠州中京電子科技股份有限公司第五屆監事會第十一次會議通知》。2023年8月21日，企業第五屆職工監事第十一次大會（下稱“此次會議”）在公司會議室當場舉辦。大會需到公司監事3名，具體出席會議公司監事3名；此次會議召開的時間也、地址、方法合乎《公司法》等有關法律、行政規章和行政法規及其《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的相關規定，所做出的決定合理合法、合理。

此次會議以投票方式審議通過了下列提案：

一、《關于公司2023年半年度報告全文及其摘要的議案》。

審核確認，職工監事覺得：股東會編制與審核公司2023年上半年度報告的內容程序流程合乎法律法規、法規及證監會的相關規定，報告內容真正、精確、全面地體現了企業2023年上半年度運營的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

二、《關于調整2021年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權行權價格的議案》

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

審核確認，職工監事覺得，此次個股期權調價及撤銷一部分個股期權事宜合乎《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等有關規定，決策制定依法依規，不存在損害公司及公司股東權益的狀況，允許此次期權行權調價以及部分個股期權銷戶。

特此公告。

惠州市中京電子科技發展有限公司職工監事

2023年8月21日

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公示序號：2023－043

惠州市中京電子科技發展有限公司

關于控股子公司公司擔保工作進展的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

惠州市中京電子科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年4月19號舉行的第五屆股東會第十二次會議審議根據《關于對全資子公司提供擔保額度的公告》，允許公司及下屬子公司為合并報表范圍內子公司以及下屬企業的公司融資及日常運營需要事宜，給予連帶責任擔保（包含企業為子公司以及下級提供擔保，子公司向其下級提供擔保以及公司下屬子公司之間相互貸款擔保），擔保額度不超過人民幣58億人民幣，在其中公司或者下屬子公司擬為負債率70%以上下屬子公司貸款擔保額度為22億，為負債率70%以內的下屬子公司貸款擔保額度為36億人民幣。合同類型為連帶責任擔保，包括且不限于保證擔保及房產等質押、抵押擔保等形式，擔保額度期限為自2022年年度股東大會表決通過之日起止2023年年度股東大會舉辦之日止，受權公司管理人員在相關貸款擔保總金額度內可以根據實際需要對各個控股子公司擔保額度開展彼此調濟。

主要內容詳細公司在2023年4月21日在規定信息公開新聞媒體發表的《關于對全資子公司提供擔保額度的公告》（公示序號：2023-017號）和《第五屆董事會第十二次會議決議公告》（公示序號：2023-010號）。公司在2023年5月16號舉行的2022年年度股東大會，大會審議通過了以上事宜，詳細公司在2023年5月17日在規定信息公開新聞媒體發表的《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-023號）。對各個分公司實際擔保額度如下所示：

二、貸款擔保工作進展

截至2023年6月30日，企業對控股子公司具體貸款擔保情況如下：

企業：萬余元

三、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截止2023年6月30日，公司及分公司保證合同總額為415,257萬余元，公司及分公司具體擔保余額為274,456萬余元，以上均是對子公司的貸款擔保，除此之外公司及分公司沒有其他對外擔保事宜，無貸款逾期貸款擔保狀況，無涉及到訴訟貸款擔保及因擔保判刑輸了官司擔負虧損的狀況。

四、備案文件

1、企業第五屆股東會第十二次會議決議

2、企業2022年年度股東大會決定

惠州市中京電子科技發展有限公司

2023年8月21日

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公示序號：2023－042

惠州市中京電子科技發展有限公司

關于調整2021年股票期權激勵計劃

初次授于一部分股票期權行權價錢并銷戶2021年股票期權激勵計劃一部分個股

期權的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

惠州市中京電子科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年8月21日舉辦第五屆股東會第十五次大會及第五屆職工監事第十一次大會，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權行權價格的議案》、《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。因執行2022本年度權益分派，2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分股票期權行權價格由9.91元/股調整至9.83元/股；除此之外，因2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分第二個行權期企業績效考評標準未達到，依據《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等有關規定，公司擬對2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分個股期權第二個行權期相對應的5,669,640份個股期權給予銷戶，此次銷戶結束后，企業2021年股票期權激勵計劃已授于但還沒有行權的個股期權總數調整至8,504,460份。詳細情況公告如下：

一、股權激勵方案概述

1、2021年5月27日，公司召開第四屆董事會第二十九次會議第四屆職工監事第二十二次大會，審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃〉(草案)及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等和2021年股票期權激勵計劃有關的議案。公司獨立董事就《2021年股票期權激勵計劃（草案）》相關事宜發布單獨建議，職工監事就2021年股票期權激勵計劃激勵對象名冊出具了審查意見。

2、2021年6月18日，公司召開2021年第三次股東大會決議審議了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃〉（草案）及其摘要的議案》等有關提案，并受權股東會申請辦理執行股票期權激勵計劃的事宜。

3、2021年7月28日，企業第四屆董事會第三十二次會議和第四屆職工監事第二十四次會議審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃相關事項的議案》、《關于向激勵對象授予股票期權的議案》，企業擬將245名激勵對象授于個股期權1,889.88萬分，授于價格是9.99元/份。

4、2022年6月22日，企業第五屆股東會第六次大會及第五屆職工監事第四次會議審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權行權價格的議案》、《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分期權的議案》，因執行2021本年度權益分派，2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分股票期權行權價格由9.99元/股調整至9.91元/股；因2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分第一個行權期企業績效考評標準未達到，公司擬對2021年股票期權激勵計劃第一個行權期相對應的4,724,700份個股期權給予銷戶，銷戶結束后，企業2021年股票期權激勵計劃已授于但還沒有行權的個股期權總數調整至14,174,100份。

5、2023年8月21日，企業第五屆股東會第十五次大會及第五屆職工監事第十一次大會審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權行權價格的議案》、《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。因執行2022本年度權益分派，2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分股票期權行權價格由9.91元/股調整至9.83元/股；除此之外，因2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分第二個行權期企業績效考評標準未達到，公司擬對2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分個股期權第二個行權期相對應的5,669,640份個股期權給予銷戶，此次銷戶結束后，企業2021年股票期權激勵計劃已授于但還沒有行權的個股期權總數調整至8,504,460份。

二、行權價格調節狀況

2023年5月16日，企業2022年年度股東大會表決通過《關于公司2022年度利潤分配的議案》，企業2022本年度權益分派計劃方案為：以2022本年度股東分紅除權日企業總市值為基準，向公司股東每10股派發現金紅利0.8元（價稅合計），不派股，不因資本公積轉增股本。

結合公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》第九章“二、行權價格的變化方式”的有關規定，如在行權上有分紅派息事宜，解決行權價格進行一定的調節，調節步驟如下：

P＝P0-V

在其中：P0為調節前行權價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的行權價格。經分紅派息調整，P仍需超過1。

根據以上，此次權益分派出臺后，企業對企業2021年股票期權激勵計劃的股票期權行權價錢開展適當調整，2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分股票期權行權價格由9.91元/股調整至9.83元/股。

三、此次銷戶2021年股票期權激勵計劃一部分個股期權的現象

結合公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》，2021年股票期權激勵計劃第二個行權期企業績效考評要求是：企業業績考核指標為2022年凈利潤不少于3.8億人民幣，如當初具體實現凈利潤小于企業業績考核指標的90%，則全部激勵對象相匹配考核期當初可行權的個股期權均不得行權，由企業注銷。

由于2022年公司經審計純利潤沒有達到2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分個股期權第二個行權期的行權條件，企業將會對2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分個股期權第二個行權期相對應的5,669,640份個股期權給予銷戶，此次銷戶結束后，企業2021年股票期權激勵計劃已授于但還沒有行權的個股期權總數調整至8,504,460份。

四、此次個股期權調價及撤銷一部分個股期權對企業的危害

此次行權價格調節及撤銷一部分個股期權事宜不會對公司的經營情況和經營效益造成影響，也不影響公司管理團隊的盡職履責。公司管理團隊還將繼續用心履行法定職責，提高企業整體實力，竭盡全力為公司股東造就最大的價值。

五、獨董建議

經核實，公司獨立董事覺得，此次個股期權調價及撤銷一部分個股期權事宜合乎《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等有關規定，決議程序流程依法依規，不存在損害公司與中小投資者權益的舉動。大家允許董事會對2021年股票期權激勵計劃初次授于部分股票期權行權價錢開展的變化；允許銷戶2021年股票期權激勵計劃初次授于一部分個股期權第二個行權期相對應的個股期權5,669,640份。

六、職工監事建議

審核確認，職工監事覺得，此次個股期權調價及撤銷一部分個股期權事宜合乎《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等有關規定，決策制定依法依規，不存在損害公司及公司股東權益的狀況，允許此次期權行權調價以及部分個股期權銷戶。

七、法律意見

就此次個股期權調價及撤銷一部分個股期權事宜，北京君合（深圳市）法律事務所出具了法律意見書并指出：此次調節及此次銷戶已取得必須的受權和準許，并依法履行目前必須的程序流程；董事會按照股東會的受權及其《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的有關規定，對2021年股票期權激勵計劃中初次授于部分股票期權行權價錢開展的變化，合乎《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一業務辦理》的相關規定，此次調節合理合法、合理；此次銷戶合乎有關法律法規及《2021年股票期權激勵計劃（草案）》、《公司章程》的有關規定；企業有待申請辦理已授于個股期權的注銷登記并相對應履行信息披露義務。

八、備查簿文檔

1、企業第五屆股東會第十五次會議決議；

2、企業第五屆職工監事第十一次會議決議；

3、《北京市君合（深圳）律師事務所關于惠州中京電子科技股份有限公司調整2021年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權行權價格并注銷2021年股票期權激勵計劃部分已授予股票期權相關事宜的法律意見書》

特此公告。

惠州市中京電子科技發展有限公司

2023年8月21日