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南京公用發展股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會沒有出現否決提案的情形，沒有涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：
?。?）現場會議召開時間：2023年8月22日（星期二）14:30
（2）網絡投票時間：2023年8月22日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年8月22日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年8月22日9:15-15:00。
2、召開地點：南京市建鄴區白龍江東街8號（新城科技園科技創新綜合體A4號樓）公司十七樓會議室
3、召開方式：現場記名投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：李祥先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，形成的決議合法、有效。
7、會議出席情況：
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東8人，代表股份310,681,947股，占上市公司總股份的53.7269％。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份310,590,647股，占上市公司總股份的53.7111％。
通過網絡投票的股東6人，代表股份91,300股，占上市公司總股份的0.0158％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東6人，代表股份91,300股，占上市公司總股份的0.0158％。
其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網絡投票的中小股東6人，代表股份91,300股，占上市公司總股份的0.0158％。
8、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
二、提案審議表決情況
本次會議共審議1項議案，以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，出席會議股東經認真審議，形成如下決議：
1、審議通過《關于控股子公司擬通過掛牌方式轉讓其控股子公司唐山賽德熱電有限公司及唐山燕山賽德熱電有限公司60%股權的議案》
總表決情況：
同意310,594,947股，占出席會議所有股東所持股份的99.9720％；反對87,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0280％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意4,300股，占出席會議的中小股東所持股份的4.7097％；反對87,000股，占出席會議的中小股東所持股份的95.2903％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：國浩律師（南京）事務所
2、律師姓名：虞瑋、郭華
3、結論性意見：通過現場見證，本所律師確認，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法、有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。
四、備查文件
1、2023年第二次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（南京）事務所關于南京公用發展股份有限公司2023年第二次臨時股東大會之法律意見書。
特此公告。
南京公用發展股份有限公司董事會
二〇二三年八月二十二日
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