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無錫智能自控工程股份有限公司關于向銀行申請綜合授信額度的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
無錫智能自控工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月21日召開的第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》，為促進公司的持續穩健發展，滿足公司在生產經營中的資金需求，公司擬向有關銀行申請總額不超過人民幣17,000萬元的綜合授信（以各家銀行實際審批的授信額度為準），該批授信不涉及第三方擔保，并提請授權董事長沈劍標先生代表公司簽署以下綜合授信額度內的各項法律文件。具體情況如下：
公司的實際融資金額將視日常營運資金的需求來確定。在授信期限內，授信額度可循環使用。
本次公司向銀行申請綜合授信額度事項經董事會審議后無需提交股東大會審議批準。
特此公告。
無錫智能自控工程股份有限公司董事會
2023年8月21日
證券代碼：002877 證券簡稱：智能自控 公告編號：2023-073
債券代碼：128070 債券簡稱：智能轉債
無錫智能自控工程股份有限公司
第四屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
無錫智能自控工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議的通知于2023年8月18日以郵件、電子通訊等方式向全體董事、監事發出。全體董事一致同意豁免本次董事會會議的提前通知期限，與會的各位董事已知悉與所議事項相關的必要信息。會議于2023年8月21日在公司303會議室召開。會議應到董事7名，實際出席董事7名，監事、部分高級管理人員列席了會議。會議由沈劍標先生主持。會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
二、 董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于擬開立募集資金專用賬戶的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
為規范公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金管理，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，公司擬開立募集資金專項賬戶，用于本次發行募集資金的存儲與使用。后續，公司將及時與保薦機構、募集資金存放銀行簽署募集資金專戶存儲三方監管協議。同時，董事會授權公司法定代表人及其授權人辦理募集資金專項賬戶開立并簽署募集資金監管協議等事宜。
（二）審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
為促進公司的持續穩健發展，滿足公司在生產經營中的資金需求，公司擬向有關銀行申請總額不超過人民幣17,000萬元的綜合授信（以各家銀行實際審批的授信額度為準），該批授信不涉及第三方擔保，并提請授權董事長沈劍標先生代表公司簽署以下綜合授信額度內的各項法律文件。具體情況如下：
公司的實際融資金額將視日常營運資金的需求來確定。在授信期限內，授信額度可循環使用。
《關于向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-072）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
無錫智能自控工程股份有限公司董事會
2023年8月21日
證券代碼：002877 證券簡稱：智能自控 公告編號：2023-074
債券代碼：128070 債券簡稱：智能轉債
無錫智能自控工程股份有限公司
第四屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 監事會會議召開情況
無錫智能自控工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十二次會議的通知于2023年8月18日以郵件、電子通訊等方式發出。全體監事一致同意豁免本次監事會會議的提前通知期限，與會的各位監事已知悉與所議事項相關的必要信息。會議于2023年8月21日下午13時在公司303會議室召開。會議應到監事3名，實際出席監事3名，由監事會主席孫明東先生主持。會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
二、 監事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于擬開立募集資金專用賬戶的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
為規范公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金管理，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，公司擬開立募集資金專項賬戶，用于本次發行募集資金的存儲與使用。后續，公司將及時與保薦機構、募集資金存放銀行簽署募集資金專戶存儲三方監管協議。同時，董事會授權公司法定代表人及其授權人辦理募集資金專項賬戶開立并簽署募集資金監管協議等事宜。
特此公告。
無錫智能自控工程股份有限公司監事會
2023年8月21日
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